股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第二次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，决定于2025年5月19日召开 [2] - 会议通知于2025年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上交所信息披露平台公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于长春办公楼召开，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共82名，代表有表决权股份118,903,821股，占公司总股本29.6313% [4] - 现场出席股东2名，代表股份97,735,621股（占比24.3561%）；网络投票股东80名，代表股份21,168,220股（占比5.2752%） [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席，高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超99.9%同意率通过，反对票比例最高为0.0967% [5][6][7] - 中小股东对特定议案表决情况显示：同意比例99.4534%-99.4572%，反对票占比0.1511%-0.4199% [5][6] - 无累积投票议案，所有表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [7][8] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规要求 [8] - 特别强调会议通知提前20天公告，实际召开与公告内容完全一致 [2][4] - 表决统计采用现场记名投票与网络投票合并计算方式，计票监票程序规范 [5][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在长春办公楼三楼第一会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长李学刚主持，董事会召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均通过现场或远程方式出席会议，包括副董事长闫海涛、独立董事于鹏超等9名董事及职工监事詹克亮 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案全部通过，A股股东对主要议案同意率达99.9580%，反对票24,400股（0.0205%），弃权票25,500股（0.0215%） [1][2] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意率80.2169%（465,900票），反对率15.3064%（88,900票），市值50万以上股东同意率100%（587,400票） [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，关于2024年利润分配议案的具体票数分布未披露详细数据 [3] 议案审议概况 - 本次股东大会共审议8项普通决议议案，均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 议案类型包括公司利润分配、董事选举等，其中议案三内容未明确说明 [3] 法律程序合规性 - 律师苑春雨、张丽娜出具法律意见，确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字盖章 [4]

会议信息 - 2025年5月19日在长春办公楼三楼第一会议室召开2024年年度股东大会[2] - 82人出席，持有表决权股份118,903,821股，占比29.6313%[2] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 8项非累积投票议案均通过，如2024年度董事会工作报告同意票118,853,921，比例99.9580%[4] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票118,788,921，比例99.9033%[5] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票118,794,321，比例99.9079%[5] 股东情况 - 现金分红分段表决，持股5%以上和1%-5%普通股股东同意比例100%，1%以下为90.1643%[7] - 市值50万以下普通股股东同意比例80.2169%，50万以上为100%[7] - 5%以下股东对不分配利润议案同意比例99.4572%[7] 其他 - 北京德和衡（苏州）律师事务所见证，表决结果合法有效[8][9]

风险警示情况 - 2024年5月6日因2023年度审计报告被实施退市风险警示[4] - 2023年4月28日因内控审计报告被实施其他风险警示[5] - 2023年10月12日因主要银行账户被冻结叠加实施其他风险警示[5] 风险消除情况 - 2025年4月28日，2024年度财报审计报告无保留，退市风险警示消除[6] - 董事会认为2023年度审计事项重大影响消除，部分其他风险警示条件满足[7] - 截至公告日，主要银行账户冻结情形消除[7] 申请进展 - 公司已申请撤销退市及部分其他风险警示，正补充材料[3][9] - 补充材料期间不计入上交所决策期限[3][9] 后续风险 - 若申请获同意，仍因内控报告被实施其他风险警示[8] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体信息为准，注意投资风险[9]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，4月29日公告通知[5] - 出席股东大会股东及代理人82名，代表股份118,903,821股，占比29.6313%[9] - 现场会议股东及代理人2名，代表股份97,735,621股，占比24.3561%[9] - 网络投票股东80名，代表股份21,168,220股，占比5.2752%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[14][16][18][20] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意118,788,921股，占比99.9033%[24] - 中小股东对利润分配议案同意21,053,300股，占比99.4572%[24] - 未弥补亏损等议案经出席股东有效表决权二分之一以上通过[27][29][32]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等渠道参与[2] 交流人员 - 董事长兼总经理李学刚等三人将在线交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩等多方面[2]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月在长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室召开[4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00[1] - 会议由董事长李学刚主持 参会人员包括股东代表 董事监事高管及见证律师等[4][2] 公司治理情况 - 2024年董事会召开9次会议审议36项议案 各专门委员会召开共计25次会议[6][7][8][9] - 监事会召开5次会议 对财务报告 关联交易等事项发表监督意见[14][15][16][17] - 独立董事于鹏超等6人完成述职报告 重点说明履职情况和独立性保障[32] 财务经营数据 - 2024年营业收入3.55亿元同比增长16.09% 净亏损3.01亿元同比扩大8.32%[20] - 总资产16.84亿元同比增长55.93% 资产负债率从94.53%降至40.14%[20][23] - 经营活动现金流净流出6.2亿元 主要因销售回款减少及经营支付增加[20][22] 重要议案内容 - 因累计未弥补亏损8.89亿元达到股本三分之一 需提交股东大会审议[26][30] - 2024年度拟不进行利润分配 母公司未分配利润为-8.28亿元[27][28] - 董事年度薪酬合计212.14万元 监事薪酬合计42.5万元[31]

会议信息 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过36项议案[18] - 2024年监事会召开5次会议，均以现场结合通讯方式召开[36] - 2024年共召集三次股东大会，含年度、临时和出资人组会议[24] - 2025年5月19日14点40分召开2024年年度股东大会现场会议[5] 财务数据 - 2024年营业收入35,543.01万元，同比增长16.09%[43] - 2024年利润总额-29,482.74万元，归属母公司所有者净利润-30,083.80万元[43] - 2024年末资产总额168,429.60万元，同比增长55.93%[43] - 2024年末股东所有者权益100,828.45万元，同比增长1607.47%[43] - 2024年末资产负债率40.14%，较上年末减少54.39%[43] - 2024年末流动资产161,591.01万元，占总资产95.94%[45] - 2024年末非流动资产合计6,838.59万元，同比减少2,509.45万元[46] - 2024年末负债总额67,601.15万元，同比减少34,506.81万元[46] - 2024年经营活动现金流量净额-61,991.51万元，每股经营活动现金流量净额-1.54元[50] - 2024年毛利率上升1.38个百分点至-0.28%，营业利润率上升38.33个百分点至-41.43%，净利润率上升6.08个百分点至-84.68%[54] - 2024年流动比率上升1.36至2.41，速动比率上升1.33至1.86，资产负债率下降54.41个百分点至40.14%[54] - 2024年应收账款周转率上升0.13次至0.86次，存货周转率上升0.22次至0.83次[53][54] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[10] - 公司拟对2023年度不进行利润分配[19] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内控体系建设，强化内控管理[28] - 2025年公司将秉持科学规划原则，完成全年经营目标[32] 其他事项 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] - 2024年公司拟改聘会计师事务所[19] - 2024年公司拟变更注册资本并修订《公司章程》[19] - 报告期内公司及时披露定期报告4次，临时公告134次[26]

说明会信息 - 2025年5月14日10:00 - 11:00举办2024年度业绩暨现金分红说明会[3][5][6] - 地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 方式为网络互动[3][5] 提问与参会 - 2025年5月14日前可访问网址或扫码会前提问[3][6] - 参加人员有董事长等[5] 联系信息 - 联系人是闫海涛、吴莹莹[6] - 电话0431 - 85949761、0431 - 85930022[7] - 传真0431 - 85930021[7] - 邮箱zqswb@ztgmcom.com[7] 查看说明 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

业绩数据 - 2024年营收35,543.01万元，同比增长16.09%[6] - 2024年归属上市公司股东净资产101,581.94万元[6] 账户情况 - 40个银行账户被冻结，存款余额32,528,080.57元，占比5.49%[7] 审计与警示 - 2023年度被出具无法表示意见审计报告，2024年为标准无保留意见[2][8] - 2022和2023年度被出具否定意见内控审计报告[2] - 申请撤销部分其他风险警示，若获批仍因内控问题保留警示[9][11] 股本变动 - 以143,313,207股为基数转增257,963,772股，总股本增至401,276,979股[12][13] 其他事项 - 前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，有长期无法分红风险[13] - 每月披露一次提示性公告披露事项进展[14]