会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年3月26日16:30召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 同意选举马德勇为公司第六届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4] 人员信息 - 马德勇自2023年12月至今任公司党委副书记兼纪委书记[4]

公司人事变动 - 2025年3月26日召开第六届董事会第一次会议，选举李学刚为董事长，闫海涛为副董事长[3][4][5] - 聘任李学刚为总经理，邓华军为常务副总经理等[8][10] - 聘任闫海涛为财务总监和董事会秘书，吴莹莹为证券事务代表[12][14][16] 人员持股情况 - 吴莹莹持有公司股份1000股，郭庆宁等未持股[35][28][30] 人员履历 - 郭庆宁曾担任公司总经理、董事、副董事长等职[27] - 岳志刚、张鹏飞、张涵、史永勤任职副总经理[29][31][33][34]

退市风险 - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示及其他风险警示[4] - 若2024年度审计报告仍不符撤销情形或未申请撤销，股票将面临终止上市风险[5] 风险提示 - 公司应按规定披露风险提示公告，本次是第四次单独披露[3] 业绩总结 - 2024年度预计利润总额-33,000.00万元至-22,000.00万元[8] - 预计归属于上市公司股东的净利润-33,000.00万元至-22,000.00万元[8] - 预计扣非后净利润-30,000.00万元至-20,000.00万元[8] - 预计营业收入34,000.00万元到46,000.00万元[8] - 预计年末归属于上市公司股东的净资产100,000.00万元到140,000.00万元[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会3月26日14点40分在长春召开[7] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网络投票互联网投票平台时间9:15 - 15:00[7] - 登记发言人数原则上限十人为限，发言时间不超5分钟[13] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额2.15亿元，年初至披露日累计已发生1342万元，上年实际发生6978.46万元[16] - 向新疆金正建投工程集团有限公司提供劳务预计金额1亿元，上年实际发生2248.4万元[16] - 向新疆坤塔建设工程有限公司提供劳务预计金额5000万元，上年实际发生4730.06万元[16] - 向新疆绿翔建设工程集团有限责任公司提供劳务预计金额3000万元，上年实际未发生[16] - 向新疆中钧智能装备有限公司提供劳务预计金额1000万元，年初至披露日已发生960万元[16] - 接受新疆中钧智能装备有限公司劳务分包预计金额2500万元，年初至披露日已发生382万元[16] 股权结构 - 新疆金正实业集团有限公司对中通国脉出资88710万元，持股比例98.5667%[17] - 新疆金正实业集团有限公司对新疆绿翔出资17535.675万元，持股比例75%[23] - 新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司对新疆绿翔出资5845.225万元，持股比例25%[23] - 新疆金正实业集团有限公司对中钧智能出资5000万元持股100%[25][26] 财务数据 - 公司2023年12月31日资产总额13.95亿元，2024年9月30日为15.91亿元[25] - 公司2023年12月31日净资产6.95亿元，2024年9月30日为7.88亿元[25] - 公司2023年12月31日营业收入20.32亿元，2024年9月30日为15.79亿元[25] - 公司2023年12月31日净利润1.29亿元，2024年9月30日为0.93亿元[25] - 中钧智能2023年12月资产总额6882.54万元，2024年9月30日为9945.50万元[28] - 中钧智能2023年12月净资产4034.84万元，2024年9月30日为4035.86万元[28] - 中钧智能2023年12月营业收入540.53万元，2024年9月30日为4814.90万元[28] - 中钧智能2023年12月净利润 - 464.14万元，2024年9月30日为964.14万元[28] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年12月31日资产总额8569.28元，2024年9月30日为85109150.34元[22] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年12月31日净资产 -90535.42元，2024年9月30日为 -4757109.21元[22] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年和2024年1 - 9月营业收入均为0元[22] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年净利润 -90535.42元，2024年1 - 9月为 -4666573.79元[22] 人事选举 - 公司第六届董事会由九名董事组成，含六名非独立董事和三名独立董事[32][46] - 于鹏超、王卫国、张兆华被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[46] - 第六届董事会独立董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[46] - 闫海涛、王锦、薛霞、李楠等非独立董事截至公告披露日未持有公司股份[38][39][42][43] - 于鹏超、王卫国等独立董事截至公告披露日未持有公司股份[49][50] - 公司第五届监事会任期届满，进行换届选举[55] - 第六届监事会由2名非职工代表监事和1名职工监事组成，任期三年[55] - 马德勇、代长城为第六届监事会非职工代表监事候选人[55] - 马德勇2023年12月至今任公司党委副书记兼纪委书记，未持有公司股份[57] - 代长城2024年至今任公司证券投资部副经理，未持有公司股份[58]

业绩总结 - 2024年业绩预告收入3.4亿 - 4.6亿元，同比增长10.03% - 48.87%[4] - 2024年四季度收入0.96亿 - 2.16亿元，占全年28.24% - 46.96%，同比大幅增长[4] - 2024年度归母净利润预计 -3.3亿 - -2.2亿元，扣非后 -3亿 - -2亿元，连续5年为负[77] - 2024年预计全年营收4.32亿元，同比增长39.67%，四季度1.88亿元，同比增长18.85%[77] 用户数据 - 2024年前十大客户收入合计24924.04万元，占年收入比57.71%[6] - 2024年第四季度前十大客户收入合计17226.46万元，占比39.89%[7] 未来展望 - 与金正集团产业投资重整后实施信息化经营发展战略，实现全面数字化升级[79] - 重整投资人将在信息系统集成领域与公司深度合作，提升多元化竞争力和收入水平[79] - 通过并购、整合等方式扩大规模和实力，巩固市场竞争地位[80] 市场扩张和并购 - 公司将通过并购、整合等方式扩大规模和实力，巩固市场竞争地位[80] 其他新策略 - 成立内部控制整改小组，对组织架构等四个方面完成梳理[59] - 重新制定《工程项目管理制度》，加强关键环节风险控制，引进先进专项工程管理软件[60] - 修订《工程审定管理办法》，明确工程各环节权责边界和审批权限[65] - 推行工程量清单计价模式，避免成本失控，关注工程项目全过程管理[65] - 加强党建工作，发挥党组织政治引领作用，推动规范运行和履行社会责任[82] - 完善内部控制制度，提升公司治理水平，改善经营状况和盈利能力[82] - 引入“企管帮”“经营帮”“企联多”体系，提升管理效率和盈利能力[83][85] - 完善财务风险管控和资金管理体系，确保现金流充足和资金有效利用[85][86] 其他关键信息 - 若2024年年度经审计净利润为负且扣除相关营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市[2] - 若2024年度财务会计报告被出具保留、无法表示或否定意见审计报告，公司股票将被终止上市[2] - 2024年度前十大供应商采购合计8499.29万元，占当年采购比38.19%[10] - 2024年第四季度前十大供应商采购合计5431.13万元，占当年采购比24.41%[10][11] - 2021 - 2024年第四季度收入占全年收入比例依次为39.23%、47.09%、51.2%、43.57%[15] - 2024年第四季度比上年同期占比下降7.63%，第三季度上升16.80%[15] - 2024年第一季度收入2612.56万元，占比6.05%[16] - 2024年第二季度收入9009.94万元，占比20.86%[16] - 2024年第三季度收入12748.34万元，占比29.52%[16] - 2024年第四季度预计收入18816.63万元，占比43.57%[16] - 2024年度前十大工程项目合同金额合计8132.22万元，收入7113.28万元，成本6782.31万元[19] - 截至工作函回复日，选取约占2024年营业收入90%的样本执行细节测试，已检查比例约70%[26][53] - 对应收账款、营业收入选取约占报表金额90%的样本执行函证程序，已收到回函比例约15%[26][54] - 初步选取约占营业收入金额20%的重要客户进行走访，已走访8家[26][54] - 选取约占营业收入金额20%的重要项目实地查看，已查看14个[26][54] - 往年通信业务平均每年2亿元以上，系统集成及服务业务平均每年1亿元以上[28] - 2024年系统集成及服务业务已签订合同金额2亿元以上，年末已完工验收约7000万元[28] - 2023年线路工程收入10338.88万元，占比33.97%[29] - 2023年设备工程收入3754.15万元，占比12.33%[29] - 2023年维护服务收入1138.36万元，占比3.74%[29] - 2023年系统集成、软件开发及其他收入11293.56万元，占比37.10%[29] - 2023至2024年公司因欠薪离职近三分之二员工[36] - 2023年初公司总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增41人[42] - 重整投资人受让重整后中通国脉约52.98%的转增股票，投资款835,629,761.71元已到账[42] - 2021年7月1日公司实际控制人及其一致行动人变更为6人，10月29日变更为7人，2024年7月1日变更为5人[40] - 2024年10月23日法院裁定受理公司重整申请，12月30日裁定重整计划执行完毕并终结重整程序[41][78] - 公司重整后控股股东由海南吉地优变更为新疆金正建设，实控人由王锦变更为梁钧[41] - 物料盘点每半年进行一次[44] - 2024年8月27日公告预重整债权申报，10月25日公告重整债权申报及召开债权人会议[46] - 前任会计师对公司2023年度财报出具无法表示意见审计报告，因审计程序执行受限[47] - 公司拟改聘中兴华进行2024年度财报审计[49] - 公司通过重整计划，实控人变更为新疆金正建设科技有限公司，获投资款8.36亿元并偿债[50] - 检查主要客户工商信息，已核查20家[54] - 检查主要工程项目业务资料，已检查9个主要项目工程资料[54] - 存货方面关注长期未完工等特征项目，分析其占比及变化情况[55] - 选取约占2024年存货金额90%的样本执行细节测试，外协工程费成本检查比例约为60%[57] - 选取约占2024年存货金额90%的样本执行函证程序，目前收到回函比例约为60%[57] - 检查主要供应商工商信息，已检查75家[57] - 检查重要项目业务资料，已检查9个项目[57] - 对重要供应商走访，选取样本约占存货金额的20%，已走访13家[57] - 对重要存货项目实地查看，选取样本约占存货金额的20%，已查看4个项目[57] - 对主要诉讼情况与申报系统对比，已核查700余条，占比约70%[58] - 公司2023年度内部控制被出具否定意见，所涉事项为工程项目管理等相关财务报告内部控制运行失效[59] - 工程项目过程管理等缺陷对财务列报造成重大不利影响[74]

公司整体业绩情况 - 公司2024年业绩预告显示全年预计实现收入3.4亿元至4.6亿元，同比增长10.03%至48.87%[2][4] - 2024年四季度预计实现收入0.96亿元至2.16亿元，占全年收入比例为28.24%至46.96%，同比大幅增长[2][4] - 业绩预告预计四季度收入0.96亿元至2.16亿元，占全年收入比例28.24%至46.96%，同比大幅增长[14] - 会计师未审计预计四季度收入1.88亿元，占全年收入比例43.57%[15] - 2021 - 2024年第四季度收入占全年收入比例依次为39.23%、47.09%、51.2%、43.57%，2024年比上年同期占比下降7.63%[15] - 2024年第三季度收入占全年收入比例比上年同期上升16.80%[15] - 2024年第一季度收入2612.56万元，占比6.05%[16] - 2024年第二季度收入9009.94万元，占比20.86%[16] - 2024年第三季度收入12748.34万元，占比29.52%[16] - 2024年第四季度预计收入18816.63万元，占比43.57%[16] - 2024年度归母净利润预计为-3.3亿元至-2.2亿元，扣非后归母净利润预计为-3亿元至-2亿元，已连续5年为负[77] - 公司预计2024年全年实现营业收入4.32亿元，同比增长39.67%，四季度实现收入1.88亿元，同比增长18.85%[77] 公司股票终止上市风险 - 若2024年年度经审计的净利润为负且扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市[2] - 2023年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，若2024年度被出具保留、无法表示或否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市[2] 公司客户收入情况 - 2024年度公司前十大客户收入合计24924.04万元，占年收入比57.71%[6] - 2024年第四季度公司前十大客户收入合计17226.46万元，占比39.89%[7] - 中国联合网络通信有限公司吉林省分公司2024年收入9742.50万元，占比22.56%，四季度收入4171.00万元[6] - 河南沧川建设工程有限公司2024年收入3402.81万元，占比7.88%，四季度收入3402.81万元[6][7] - 大秦建设集团有限公司喀什分公司2024年收入2128.57万元，占比4.93%，四季度收入666.66万元[6] 公司关联方情况 - 新疆金正建投工程集团有限公司喀什分公司与公司控股股东受同一主体控制，为公司关联方[8] 公司供应商采购情况 - 2024年度前十大供应商采购合计8499.29万元，占当年采购比38.19%[10] - 2024年第四季度前十大供应商采购合计5431.13万元，占当年采购比24.41%[10][11] 公司工程项目情况 - 2024年度前十大工程项目合同金额合计8132.22万元，收入金额7113.28万元，成本金额6782.31万元[19] - G217线阿勒泰至布尔津公路建设项目第一合同段合同金额2595.10万元，毛利率2.91%[17] - 长春市地铁有限责任公司通信管道排迁工程合同金额1141.09万元，毛利率4.52%，前年度回款1139.09万元[17] - 喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目（电力工程一标段）合同金额1051.62万元，毛利率10.75%，前年度回款371.58万元[17] 公司收入确认情况 - 2024年公司收入均在满足确认条件后确认，四季度无突击交易或提前确认收入情形[20] 公司业务布局与定价 - 2023年11月以来公司积极布局吉林省外市场，施工合同陆续落地签约[22] - 项目投标定价依据工程专业定额，结合多因素综合考量[22] 公司审计工作情况 - 年审会计师对收入确认执行多项审计程序，包括内控评价、实质性分析等[23][24] - 对主要工程项目进行函证、实地走访及回款检查等审计工作[24] - 选取约占2024年营业收入90%的样本执行细节测试，已检查比例约为70%；对应收账款、营业收入选取约占报表金额90%的样本执行函证程序，已收到回函比例约为15%[25] - 初步选取约占营业收入金额20%的重要客户走访，已走访8家；选取约占营业收入金额20%的重要项目实地查看，已查看14个[25] - 检查主要客户工商信息，已核查20家；检查主要工程项目业务资料，已检查9个主要项目工程资料[25] - 选取约占2024年营业收入90%的样本执行细节测试，已检查比例约为70%[52] - 对应收账款、营业收入选取约占报表金额90%的样本执行函证程序，已收到回函比例约为15%[53] - 初步选取约占营业收入金额20%的重要客户进行走访，已走访8家[53] - 选取约占营业收入金额20%的重要项目实地查看，已查看14个[53] - 选取约占2024年存货金额90%的样本执行细节测试，检查外协工程费成本比例约为60%[56] - 选取约占2024年存货金额90%的样本执行函证程序，收到回函比例约为60%[56] - 对约占存货金额20%的重要供应商走访，已走访13家[56] - 对约占存货金额20%的重要存货项目实地查看，已查看4个[56] - 对主要诉讼情况与申报系统对比，已核查700余条，占比约70%[57] - 检查主要客户工商信息，已核查20家；检查主要供应商工商信息，已检查75家；检查主要工程项目业务资料，已检查9个项目[53][56] 公司业务板块收入情况 - 往年通信业务平均每年2亿元以上、系统集成及服务业务平均每年1亿元以上，2024年已签订系统集成及服务业务合同金额2亿元以上，年末已完工验收约7000万元[27] - 2023年线路工程收入10338.88万元，占比33.97%；设备工程收入3754.15万元，占比12.33%等[28] 公司2023年审计报告问题 - 2023年公司财务报表被出具无法表示意见审计报告，涉及持续经营能力、重要项目审计受限、诉讼预计负债计提完整性等问题[31] - 2023年度前任会计师因审计程序受限对财务报表出具无法表示意见的审计报告[46] 公司员工情况 - 2023至2024年公司因欠薪离职近三分之二员工，在职员工消极怠工，工作停滞[35] - 2023年初总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增员工41人[41] 公司控制权与重整情况 - 公司重整后控制权得到稳定，2024年7月1日实际控制人变更为王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟[39] - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序，控股股东变为新疆金正建设科技有限公司，实控人变为梁钧先生[40] - 重整投资人受让约52.98%的转增股票，投资款8.36亿元已到账，资产负债率大幅下降[41] - 2024年10月23日，长春中院裁定受理债权人对公司的重整申请；12月30日，裁定重整计划执行完毕并终结重整程序[78] - 重整投资款835,629,761.71元已全部到账，公司资产负债率大幅下降，银行贷款还清，债权人欠款陆续清偿[78] 公司业务扣除情况自查 - 公司自查未扣除业务不属于未形成或难以形成稳定业务模式业务，不存在应扣除未扣除情况，最终以2024年年审会计师报告为准[30] 公司业务拓展历史情况 - 2023年公司因资金链问题未专门拓展系统集成及服务类业务[29] 公司审计机构变更 - 公司改聘中兴华进行2024年度财务报告审计，保障审计独立性等[47][48] 公司内部管理改善措施 - 公司按重整计划偿付员工欠薪，提高员工积极性，函证工作有序推进[42] - 成立清收专项小组，促进应收工程款项收回，应收账款可回收性评估工作顺利开展[43] - 完善物料管理办法，每半年进行实物盘点，对账实差异进行调整[43] - 公司根据相关文书计提预计负债，梳理诉讼案件，考虑计提完整性[44][45] - 公司收到投资款，开始对涉诉案件按清偿方案陆续清偿[45] 公司内部控制问题与整改 - 公司2023年度内部控制被出具否定意见，涉及工程项目管理等多方面财务报告内部控制运行失效[58] - 公司成立内部控制整改小组，已完成组织架构等四个方面梳理并确定内控管理目标[58] - 工程项目管理方面重新制定制度，加强风险控制，引进管理软件，安排专人对账并推动应收账款清收[59][60] - 供应商管理和成本管控方面修订文件、加强招采、制定合同模板、做好成本预算并严控费用支出[61] - 物料管理方面修订办法，严格审批流程，定期盘点，关联模块实现数据共享[62][63] - 工程审定管理方面修订办法，推行计价模式，加强合同管理和验收管理，实现全流程线上化[64] - 为确保2024年度财务报告数据真实准确完整，公司落实管理责任、加强经营管理、完善制度文件、提高员工素质、完成基础数据建设[65][66][67][68][69] - 公司重新梳理部门职责，调整管理层人员，落实工作责任制[65] - 公司重新收集2018年至今项目资料，设立集中档案室，核查并补充缺失资料[69][70] - 年审会计师在拟执行审计程序中已考虑2023年度内部控制否定意见所涉事项对2024年度财务报告的影响[71] 公司内部控制缺陷影响 - 工程项目过程管理不完善对营业收入本期金额、上期金额，应收账款期初期末余额列报造成重大不利影响[73] - 供应商管理和成本管控缺陷对存货、应付账款期初期末金额，营业成本本期、上期金额列报造成重大不利影响[73] - 物料存货管理问题导致部分项目合同履约成本核算与计量不准确[73] - 工程审定管理缺陷对营业收入本期金额、上期金额，应收账款期初期末余额列报造成重大不利影响[75] 公司未来发展战略 - 重整后公司将实施信息化经营发展战略，恢复全国业务布局，扩大通信技术服务业务影响力[79] - 公司将完善内部控制制度，提升公司治理水平，改善经营状况和盈利能力[82] - 公司加强内部控制，优化三会运作流程，确保决策透明、公正、高效[83] - 公司升级管理体系，全面使用“企管帮”数字管理体系，嫁接使用“经营帮”经营平台[83] - 公司启动“企联多”数字平台应用，搭建私域流量体系，开展会员制经营[85] - 公司强化和完善风险管控与资金管理体系，制定财务风险管理策略[85] - 公司加强内部控制与审计，建立健全相关制度和流程，规范内部经营管理[86] - 公司加强资金使用和管理，合理规划资金，提高透明度和规范性[86] 公司面临风险 - 公司面临客户集中风险，客户分布集中，客户维系至关重要[87] - 公司面临治理风险，管理措施问题可能导致管理效果未达预期[87] - 公司面临业务拓展和转型风险，业务转型存在不确定性[87] - 公司面临技术风险，技术创新所需技术不成熟、设施不完善[88]

业绩情况 - 2024年预计实现营业收入4.32亿元，同比增长39.67%，四季度实现收入1.88亿元，同比增长18.85%[77] - 2024年度归母净利润预计为 -3.3亿元至 -2.2亿元，扣非后归母净利润预计为 -3亿元至 -2亿元，已连续5年为负[77] - 2024年前十大客户收入合计24924.04万元，占全年收入57.71%[6] - 2024年度前十大供应商采购合计8499.29万元，占当年采购比38.19%[10] - 2024年度前十大工程项目合计合同金额8132.22万元，收入金额7113.28万元，成本金额6782.31万元[19] 人员与重整 - 2023 - 2024年公司因欠薪共离职了近三分之二的员工[35] - 2023年初总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增41人[41] - 2024年7月1日公司实际控制人变更为王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟[39] - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序，控股股东变为新疆金正建设科技有限公司，实控人变为梁钧先生[40] - 重整投资人受让约52.98%的转增股票，投资款8.36亿元已到账，资产负债率大幅下降，银行贷款还清[41] 审计与内控 - 2023年公司财务报表被出具无法表示意见审计报告，涉及持续经营等多项问题[31] - 2024年年审机构由致同会计师事务所变更为中兴华会计师事务所[31] - 公司成立内部控制整改小组，已完成组织架构等四方面梳理并确定管理目标[58] - 年审会计师对收入确认执行多项审计程序，包括内控测试、实质性分析等[23] - 选取约占2024年营业收入90%的样本执行细节测试，已检查比例约为70%[25] 业务与市场 - 2023年11月以来公司积极布局吉林省外市场，施工合同陆续签约[22] - 2024年公司系统集成及服务业务已签订合同金额2亿元以上，年末已完工验收约7000万元[27] - 通信行业市场份额有限且工程服务供应商多竞争激烈[87] - 传统通信行业技术壁垒低公司技术储备和市场定位存在不足[88] 未来规划 - 重整投资人整合优质资源，聚焦优势业务，规划未来业务布局[79] - 公司将全面使用“企管帮”数字管理体系提升管理效率[83] - 公司将嫁接使用“经营帮”经营平台开源节流提质增效[83] - 公司将启动“企联多”数字平台应用搭建私域流量体系[85] - 公司强化和完善风险管控与资金管理体系[85]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 2025年3月18日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] 新监事信息 - 詹克亮被提名为第六届监事会职工代表监事候选人[1] - 詹克亮1990年2月出生，2025年1月入职任经营部副经理[5] - 詹克亮任期三年，将与两名股东代表监事组成第六届监事会[1]

退市风险 - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示及其他风险警示[5] - 若2024年度审计报告仍不符撤销情形或未按期申请，股票将面临终止上市风险[6] 风险提示 - 公司按要求多次披露风险提示公告[3] 业绩预计 - 2024年度利润总额预计为 -33,000.00万元至 -22,000.00万元[9] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为 -33,000.00万元至 -22,000.00万元[9] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产预计为100,000.00万元到140,000.00万元[9]

会议情况 - 中通国脉第五届董事会第三次独立董事专门会议于2025年3月10日通讯召开[1] - 会议通知及文件于2025年3月9日微信送达独立董事[1] - 应参会3人，实际参会3人，有效表决票3票，赞成3票[1][2] 关联交易 - 独立董事认为公司与关联人日常关联交易遵循公允原则[1] - 交易价格参照市场定价，利于业务发展，符合股东利益[1]