审计机构情况 - 拟续聘中兴华所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人，注会1052人[2] - 2024年中兴华所收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元[3] - 2024年中兴华所上市公司审计客户169家，收费22208.86万元[3] - 中兴华所职业风险基金上年度末数10450万元，职业保险限额10000万元[3] - 近三年中兴华所受行政处罚6次等，54名从业人员受罚[3][4] 费用情况 - 预计2025年度财务审计费127万元，内控审计费45万元，合计172万元，较2024年涨超20%[7] 决策进展 - 2025年11月25日董事会通过续聘议案，聘期一年[9] - 聘任事项需股东大会审议，通过生效[9]

公司治理 - 2025年11月25日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[2] 经营范围 - 经营范围变更前涉及通信工程等，变更后涉及第二类增值电信业务等[3][4] 制度修订 - 修订《公司章程》，“股东大会”改“股东会”，删监事会相关内容[6] - 拟修订多项制度，29项涉及独立董事工作制度等[9] 审议安排 - 拟修订《公司章程》等多项制度需提交股东大会审议生效[6][8][9] 公告信息 - 公告于2025年11月26日发布，相关制度全文详见上交所网站[10][11]

公司章程修订 - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”[2] - 原章程中“监事会”修订为“审计委员会”或删除，“监事”删除[2] - 新增第五章第三节独立董事和第五章第四节董事会专门委员会[2] 经营范围与财务资助 - 公司经营范围新增第二类增值电信业务等多项业务[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉股东、董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事、高级管理人员[3] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产须经股东会审议通过[8] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生日起2个月内召开临时股东会[10] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[12] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 董事与高级管理人员 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[32] - 公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数应进行现金分红，现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[34] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[38] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，并于30日内公告[39]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会召开日期为2025年12月11日[2] - 现场会议召开时间为2025年12月11日14点40分[2] - 网络投票起止时间为2025年12月11日[2][3] - 股权登记日为2025年12月2日[8] - 会议登记时间为2025年12月10日上午9:00至11:30、下午13:30至16:30[8] 会议地点 - 现场会议地点为公司长春办公楼三楼一会议室[2] - 登记地点为吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部[9] 审议议案 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] - 特别决议议案为1号议案，对中小投资者单独计票的议案为3号议案[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月26日[12] 登记方式 - 登记方式为现场登记或传真、扫描件发至公司邮箱[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年11月25日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2][3] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，尚需股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年11月25日召开，9位董事均出席[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等四项议案，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8]

公司治理与运营 - 公司于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开第六届第五次董事会会议[1] - 董事会会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件[1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为通信技术服务业占比98.56%[1] - 2024年其他业务收入占比1.39%[1] - 2024年其他收入占比0.05%[1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为33亿元[1]

重大事项报告 - 报告义务人变更应自变更之日起2日内向办理变更备案登记[9] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产30%以上且超3亿元需上报[14] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入30%以上且超3亿元需上报[14] - 公司营业用主要资产异常超总资产30%面临重大风险[16] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达或预计达3个月以上需关注[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股情况变化需报告[11] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款需报告[20] - 重大事项超约定交付或过户期限三个月未完成需报告[20] - 此后每隔三十日报告一次未完成交付或过户进展情况[20] 报告流程与责任 - 负有报告义务人员知悉重大事项当日需上报[24] - 董事会秘书对上报内部重大事项分析判断并汇报[24] - 报告义务人严禁以机密等理由拒绝上报重大事项[27] - 发生应上报事项未及时上报将追究报告义务人责任[27] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[29]

公司基本信息 - 公司于2016年12月2日在上海证券交易所上市，首次发行2200万股[8] - 公司注册资本为40127.6979万元[9] - 公司股份总数为401276979股，全部为普通股[22] 股权结构 - 王世超持股5589000股，比例8.47%[16] - 唐志元等5人各持股1339000股，比例2.03%[16] 人员收入 - 公司人员收入合计6600万美元[22] - 张建民等多人收入及占比明确[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[23] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[27] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持25%[30] 股东权利 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[36][38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[39] 股东会相关 - 多项重大事项须经股东会审议[46][47][48][49][50] - 不同情形下股东会召开、通知、投票等有规定[55][56][58][59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[93] - 董事会职权、会议召开等有规定[93][125][126][127][129] 专门委员会 - 审计等专门委员会组成、职责及决议规则明确[109][110][111][112][113] 高管任期 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，可连聘连任[116][118] 财务与分红 - 公司按规定提取公积金、进行利润分配[130][131][133] - 调整分红政策议案需2/3以上股东表决权通过[135] 信息披露 - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[142] 公司合并分立等 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[145][146][147] 章程相关 - 章程经股东会审议通过生效，由董事会解释[160][161]

独立董事任职资格 - 不少于全体董事人数三分之一，至少有一名会计专业人士[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[11] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[11] 独立董事提名与任期 - 由董事会、单独或合计持股1%以上股东提出[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[7] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事工作要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 每年现场工作不少于15日[26] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[27] - 工作记录及会议资料至少保存十年[31][38] - 应在年度股东会通知时披露述职报告[32] 公司支持与责任 - 为独立董事专门会议提供便利和人员支持[37] - 健全与中小股东沟通机制[37] - 定期通报运营情况并提供资料[37] - 不迟于审计委员会会议前三日提供资料[20] - 不迟于规定期限向独立董事提供会议资料[38] - 给予适当津贴并在年报披露[40] 违规处理 - 违反规定，证监会可采取监管措施并依法处罚[43] - 满足条件可认定无主观过错不予行政处罚[44] 相关定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[47] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高股东[47] - 违法违规行为揭露日指首次公开揭露并知悉之日[47] - 违法违规行为更正日指信息披露义务人自行更正之日[48]