登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2025-078 中通国脉通信股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事离任的情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日收到邓华军先生的书面辞职报告。 因公司治理结构调整，邓华军先生申请辞去公司非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于邓华军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 邓华军先生已确认其与董事及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。辞职后，邓华军先生仍 担任公司常务副总经理职务。 二、职工董事选举情况 特此公告。 公司于2025年11月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，并于2025年12月11日 召开2025年第三次临时股东大会，均审议通 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-078 中通国脉通信股份有限公司 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日收 到邓华军先生的书面辞职报告。 因公司治理结构调整，邓华军先生申请辞去公司非独立董事职务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，鉴于邓华军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓华军 先生已确认其与董事及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。辞职后， 邓华军先生仍担任公司常务副总经理职务。 二、职工董事选举情况 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 五次会议，并于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，均审议通 过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中通国脉 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-076 中通国脉通信股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：李学刚 注册资本：肆亿零壹佰贰拾柒万陆仟玖佰柒拾玖元整 一、基本情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过后正式生效。具 体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《中通国脉 通信股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2025-071）及 2025 年 12 月 12 日披露的《中通国脉通信股 份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-075）。 二、本次变更登记后 ...

风险警示 - 2023年5月4日公司股票被实施其他风险警示[2] - 2025年7月4日公司股票被继续实施其他风险警示[4] 重整情况 - 2024年重整，12月30日裁定确认《重整计划》执行完毕并终结程序[3] 内控整改 - 成立内控整改小组开展整改工作[5] - 修订业务审批流程，完善内控管理制度[5] - 建立制度动态更新机制评估有效性[5] 信息披露 - 每月披露提示性公告及事项进展[6] - 提醒投资者关注指定媒体谨慎决策[6]

市场整体表现 - 2023年12月29日，通信服务板块整体下跌1.09%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为吉大通信，涨幅4.26%，领跌股为ST通脉，跌幅4.95% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：吉大通信涨4.26%至9.54元，*ST亿通涨3.35%至8.64元，超讯通信涨1.34%至38.62元 [1] - 跌幅居前的个股包括：ST通脉跌4.95%至7.29元，线上线下跌3.64%至105.48元，蜂助手跌2.69%至34.72元，中国电信跌2.18%至6.28元 [2] - 部分个股成交活跃，中国电信成交额达12.34亿元，润泽科技成交额达11.77亿元，普天科技成交额达12.77亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为9.94亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入3.68亿元，散户净流入6.26亿元 [2] - 个股资金流向分化，润泽科技主力资金净流入4623.63万元，吉大通信主力资金净流入1311.17万元，而吴通控股主力资金净流出36.27万元 [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月11日在长春办公楼召开[2] - 80人出席会议，持有表决权股份118,203,021股，占比29.4567%[2] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[2][3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》，同意票118,165,121，比例99.9679%[4] - 多项规则制度修订议案同意比例超99.97%[4][5] - 续聘2025年度会计师事务所，同意票118,142,021，比例99.9483%[5]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于12月11日召开，董事会11月25日公告通知[6] - 出席股东大会股东及代理人80名，代表股份118,203,021股，占公司股份总数29.4567%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意118,165,121股，占比99.9679%[14] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》等多议案同意占比超99.97%[16][18][20][23][25] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意占比99.9483%[27] 表决合规情况 - 本次股东大会表决及召集等程序和结果符合规定，合法有效[29][32]

公司治理与审计安排 - 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]

公司经营与业绩 - 公司2025年前三季度合同签约额同比增长31% [2] - 公司表示进入第四季度后市场拓展进展正常 [2] - 公司提示全年具体情况需关注后续公告 [2] 市场与订单结构 - 公司订单增长主要来源于电网市场，包括国家电网和南方电网 [2] - 大型央企工程市场是公司订单增长的第二大来源 [2]