董事会构成与任期 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、职工董事各一名，独立董事三名[7] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[8] 董事会选举与罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免[8] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需审议[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需审议[14] 其他事项审议 - 公司提供担保和财务资助事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[14] - 与关联自然人交易金额30万元以上需关注[18] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[18] - 年度金额100万元以上、300万元以内的对外捐赠事项需董事会审议[18] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[19] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开十日前通知[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议可召开董事会临时会议[23] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[24] - 董事会召开临时会议应于会议召开两日前通知[24] - 议案提出人需提前5日将议案及说明书面材料递交董事会秘书[30] 董事履职与决议规则 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会应审议其履职情况[31] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[31] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[31][32] - 二分之一以上参会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[33] 会议档案保管 - 董事会会议档案保管期不少于十年[36] - 董事会会议录音录像保管期不少于十年[36] 提案相关规则 - 董事会议案可由董事长、三分之一以上董事、审计委员会、总经理、二分之一以上独立董事提议[29] - 董事会临时会议增加、变更、取消提案视为重新召开，按原时间召开需全体与会董事认可[25] 会议举行条件 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[26] 规则相关 - 规则未尽或相悖事宜按国家相关法律等及《公司章程》执行[40] - 董事会应随法律等修改及时修订规则并提交审议[40] - 股东会授权董事会负责规则编制、修订和解释[40] - 规则修改由股东会决定，草案经董事会审议后报股东会[40] - 规则修改经股东会审议通过之日起生效实施[40]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[13] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[13] 报告内容及审议 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[14] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[15] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露事件情况[17] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属重大事件[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化较大属重大事件[18] 股份相关关注 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[19] 信息披露义务履行 - 董事会就重大事件形成决议等时点公司应及时履行信息披露义务[20] 人员责任 - 上市公司董事等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[26] - 经理、财务负责人等应及时编制定期报告草案，董事会秘书负责送达、组织披露等[27] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长敦促临时报告披露[28] 新闻发言与信息保密 - 董事会秘书为指定新闻发言人，非经授权不得对外发布未披露信息[27] - 公司董事等人员接触应披露信息时负有保密义务[48] 监督与报告 - 审计委员会监督董事等信息披露职责履行，检查制度实施情况[31] - 高级管理人员应及时向董事会报告经营或财务重大事件等信息[32] 股东与相关方义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[30] - 公司股东、实际控制人发生特定事件应主动告知董事会并配合披露[30] - 公司非公开发行股票时，相关方应及时提供信息配合披露[35] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[36] 信息沟通与提供 - 若有须披露事项，相关部门应在24小时内与证券投资部门、董事会秘书联系[34] - 各部门应在审议发布定期报告的董事会会议召开二十个工作日前提供议案[34] 子公司信息上报 - 子公司应按制度将信息和资料上报至证券投资部门及子公司管理部门[39] 信息披露流程 - 公司信息披露需经多部门审核，最后报上海证券交易所披露[42] 信息发布与报送 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合条件的媒体发布[43] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送吉林证监局[44] 档案管理与培训 - 公司内部信息披露文件档案由证券投资部门管理[47] - 董事会秘书负责组织信息披露事务管理制度培训[48] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[46] 信息保存期限 - 公司对外披露信息文件保存期限不少于10年[52] 关联方定义 - 关联法人或自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的主体或个人[54]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[15] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送证券交易所[15] - 知情人档案应一事一记，不同事项分别记录[32] 责任分工 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书负责组织内幕信息知情人登记入档[6] - 审计委员会负责监督内幕信息知情人登记管理制度实施[7] 重大事项处理 - 重大事项制作进程备忘录，信息公开后5个交易日提交档案和备忘录[17] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[18] - 披露重组事项至报告书有重大调整等补充提交档案[18] - 披露重组事项后股票交易异常按要求更新档案[18] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[22] - 发现知情人违规核实追究责任，2个交易日内报送交易所并披露[22] - 保荐人等擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，董事会修订[24] - 制度由董事会编制、修订和解释，审议通过生效[25]

担保管理 - 公司为他人提供担保应采取反担保等措施防范风险[6] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[9] 责任部门 - 财务主管部门负责制度修订、培训、执行检查等多项工作[9] 风险应对 - 被担保人经营状况严重恶化或发生重大事项，董事会应及时采取措施降低损失[10] - 被担保人不能履约，经办部门应启动反担保追偿程序并通报董事会[10] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[10] 审批权限 - 发生对外担保行为前须符合《公司章程》审批权限并履行程序[14] - 公司及其控股子公司提供反担保应比照担保规定执行[15] - 对外担保需董事会或股东会审议，董事会有权批准所列情形外事项，股东会审议事项需先经董事会通过[23] - “提供担保”交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事通过，部分情形还需股东会审议[23] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[23] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[23] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会审议[23] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议，且股东会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23][24] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审议[23] 信息披露 - 发生违规担保行为应及时披露并采取措施解除或改正[15] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露[25] - 公司为关联人提供担保有特殊审议和披露要求，为控股股东等提供担保其应提供反担保[25] - 公司可对控股子公司、合营或联营企业预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[26][27] - 公司应履行对外担保信息披露义务[31] - 参与担保部门和责任人需向董事会秘书报告并提供资料[31] - 董事会或股东会批准的对外担保要在指定报刊披露相关内容[31] - 被担保人未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形时公司应及时披露[31] - 担保信息未公开前应控制知情范围，知悉者有保密义务[31] 责任追究 - 董事等擅自越权审批或怠于履职致公司损失应追究法律责任[33] - 全体董事对担保债务风险应有认识，违规担保致损失承担连带责任[33] - 擅自越权签订担保合同应追究当事人责任[33] - 决策机构等人员决策失误或失职致公司损失应追究责任[33] 制度修改 - 制度修改由股东会决定，董事会拟订草案审议通过后报股东会，通过后生效实施[35]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[5][19] - 董事会收到独立董事等提议召开临时股东会请求后，应10日内书面反馈[18] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[18] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应提交审议[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元，应提交审议[9] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需提交审议[11] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交审议[12] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交审议[12] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交审议[12] - 公司对外捐赠年度金额超300万提交股东会审议[15] 股东提案与主持规则 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[22] - 董事长不能履职，由副董事长主持；副董事长不能履职，由半数以上董事推举一名董事主持[36] - 审计委员会召集人不能履职，由半数以上审计委员会成员推举一名成员主持[36] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[36] - 召开股东会时，主持人违反规则，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人主持[36] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[37] - 买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[40] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东会并分类表决[31] - 特定事项决议须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上，以及出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[31] 股东权利与其他规则 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[37] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[38] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提名董事候选人，1％以上可提名独立董事候选人[41] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[42] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，董事会应在会后2个月内实施[48] - 股东会、董事会决议内容违法无效，股东可请求法院认定无效[49] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可在60日内请求法院撤销[49] - 公司可指定刊登公告和披露信息的媒体[51] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[52] - 规则所称公司包括上市公司及全资、控股子公司[53] - 规则未尽事宜依相关法律法规和《公司章程》执行[54] - 法律法规和《公司章程》修改时，董事会应及时修订规则[54] - 规则授权董事会负责编制、修订和解释[55] - 规则为《公司章程》附件，修改由股东会决定[56] - 董事会拟订规则修改草案审议通过后报股东会审议[56] - 规则修改经股东会审议通过之日起生效实施[56] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30 [24]

资金支取与监管 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[11] - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐人等签三方监管协议并公告[11] 项目搁置与完成情况 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证可行性[15] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在资金到账6个月内置换[16] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月且不长于授权期限[18] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[24][25] - 募投项目全完成后，节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[25] - 募投项目全完成后，节余占净额10%以上，需股东会审议通过[25] 超募资金使用 - 超募资金12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[26] - 公司用超募资金永久补流后12个月内，不得与专业投资机构共同投资[26] 项目变更与延期 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及保荐人等同意[21] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，董事会审议并公告[21] - 募投项目延期需披露相关情况并履行决策程序[27] 检查与报告 - 内部审计部门每季度检查募集资金情况并报告审计委员会[29] - 董事会收到报告2个交易日内向交易所报告并公告[29] - 董事会每半年度核查募投进展，出具《募集资金专项报告》[29] - 《募集资金专项报告》经审议通过并公告[30] - 年度审计时会计师事务所对资金情况出具鉴证报告并与年报同披露[30] - 保荐人或独立财务顾问每半年度现场调查资金情况[30] - 保荐机构对年度资金情况出具核查报告并提交交易所披露[31] - 董事会在报告中披露核查和鉴证报告意见[31] 违规处罚与制度生效 - 公司及相关人员违规，除监管处罚外公司也将处罚[31] - 本制度经股东会审议通过生效实施[33]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人被认定为关联人[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议批准并披露[19] - 与关联法人（或组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议批准并披露[19] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应出具审计报告或评估报告并提交股东会审议[17] 关联交易管理 - 公司证券投资部门为关联交易管理部门[12] - 关联人应向证券投资部门上报关联人名单及关联关系说明[14] - 审计委员会应定期查阅公司与关联方交易情况[14] 关联交易流程 - 关联交易需遵循一定内部控制流程[14] - 公司应通过上海证券交易所网站更新关联人名单及关联关系信息[16] 表决回避 - 关联董事在董事会审议关联交易事项时需回避表决[19] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[28] 担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[23] 交易金额计算原则 - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的交易，按累计计算原则适用决策程序规定[25] 特殊交易规定 - 向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%且交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[27] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[29] - 与关联人发生日常关联交易，可按类别合理预计当年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序并披露[29] 文件管理 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书收集整理，移交公司档案部门保管，保存期限为十年[37] 免于审议披露情况 - 公司单方面获利益且不支付对价等9种交易可免于按关联交易方式审议和披露[35] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为，非控股子公司以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额比照规定执行[36] 其他要求 - 需确认关联法人相关内容真实、完整和准确，保证无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏[43] - 填表人需根据实质重于形式原则认定与公司有特殊关系、可能使公司利益倾斜的自然人、法人或其他组织[44]

好的，这是对您提供的报告内容的总结。 新股发行与公司行动 - 新股摩尔线程于2025年11月24日发行，发行价格为114.28元[1] - 天普股份的要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 杭汽轮B的现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] 市场交易异常 - 合富中国发布严重异常波动公告[1] - 报告列出超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，涉及多个板块[1][3][4][6] - *ST元成等多家公司发布可能强制退市的风险提示公告[1][6] 特殊风险提示 - 纳指100ETF、标普500ETF等多只跨境ETF因基金溢价发布停牌或风险提示公告[6][7][8] - 国寿精选LOF基金将于2025年11月25日终止上市[8] 可转债与债券动态 - 卓镁转债于2025年11月24日上市交易[8] - 九强转债、艾迪转债等多只可转债将于11月下旬进行转股价格调整[8] - 中金转债、恒邦转债等超过10只债券将于11月下旬至12月中旬进行赎回或到期摘牌[8][9] - 23信地05、22绿发01等多只债券进入回售登记期[8][9]

业绩数据 - 2025年初至三季度末营收307,046,078.42元，归属股东净利润 - 64,925,902.84元，扣非净利润 - 60,746,931.20元[4] 股票情况 - 2025年11月19 - 21日股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%[3] - 2023年5月4日、2025年7月4日被实施其他风险警示[3][12] - 股票简称“ST通脉”，代码“603559”，日涨跌幅限制5%[12] 股本变动 - 以143,313,207股为基数，每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[13] 其他情况 - 存在前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，可能长期无法分红[13] - 生产经营正常，无应披露未披露重大事项[7]

市场整体涨停情况 - 11月21日A股市场共计33只个股涨停[1] - 市场出现多只连续涨停的股票，连板天数从2天至6天不等[1] 养殖业板块 - 中水渔业表现突出，截至收盘斩获6连板[1] - 公司属于养殖业概念板块[1] 光刻胶板块 - 国风新材表现强劲，截至收盘斩获3连板[1] - 公司属于光刻胶概念板块[1] 其他连板个股 - 榕基软件连续5天涨停，属于数据要素概念板块[1] - *ST沐邦连续5天涨停，属于光伏硅片概念板块[1] - 深中华A连续3天涨停，属于锂电池概念板块[1] - *ST苏吴连续3天涨停，属于创新药概念板块[1] - 梦天家居连续3天涨停，属于家居概念板块[1] - 财信发展连续2天涨停，属于房地产概念板块[1] - 实达集团连续2天涨停，属于智算中心概念板块[1] - 贵广网络连续2天涨停，属于文化传媒概念板块[1] - ST通脉连续2天涨停，属于通信服务概念板块[1] - 好莱客连续2天涨停，属于家居概念板块[1]