山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,独立董事应当在战略委员会成员中 占有二 ...

公司治理与股权激励执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期因业绩考核不达标未能成就 需回购注销对应股票 [1][2] - 7名激励对象因个人原因离职 其持有的已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票被回购注销 [2] - 本次合计回购注销2,261,520股限制性股票 回购价格为4.57元/股加上银行同期存款利息之和 资金来源为公司自有资金 [2] 公司决策程序与合规性 - 2024年10月14日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 并授权董事会办理具体事宜 [2] - 2025年8月28日董事会薪酬与考核委员会会议 第五届董事会第七次会议及监事会第七次会议均审议通过回购注销议案 [2] - 法律意见书确认公司已取得现阶段必要批准与授权 回购注销事项符合相关规定 但需继续履行信息披露及注册资本变更程序 [3]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-025 山东惠发食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | | --- | --- | -- ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-028 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-027 山东惠发食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第七次会议决议公告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-023 山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：2,261,520 股 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》 规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备 激励对象资格，公司拟对 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2 ...

回购信息 - 公司将以4.57元/股回购注销2,261,520股限制性股票[2] - 回购后总股本由244,642,300股变为242,380,780股[2] - 回购后注册资本由244,642,300元减为242,380,780元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点、时间、联系部门、电话、邮箱明确[4]

上海 南京 杭州 天津 深圳 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票相关事项的 法律意见书 北京 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"惠发食品"或"公司"） 委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 专项法律顾问，就公司 2024 年限制性股票激励 ...

审计委员会构成 - 由三名以上董事构成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[9] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[9] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[10] 审议流程 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 报告要求 - 至少每年向董事会提交对受聘审计机构履职情况评估报告[17] - 内部审计机构至少每半年对公司重大事件实施情况检查并提交报告[18] 股东会会议 - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[21] 诉讼规定 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可诉讼[23] - 收到请求三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[23] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，临时会议提前三天通知[25] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[25] 资料相关 - 不迟于会议召开前三日提供资料，资料保存期限至少十年[26][27] 细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效，修改亦同，解释权归属公司董事会[29][30]

山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 13 | | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 13 | | 第七章 | 附 则 15 | | 山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 ...