独立董事情况 - 独立董事陈洁任职期为2020年2月18日至2024年8月27日[2] - 2024年独立董事对董事会所有议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事参加股东大会2次，董事会5次[6] - 2024年独立董事参加董事会专门委员会会议应参加4次，实际参加4次[8] - 2024年独立董事未参加公司组织的业绩说明会[12] 议案审议 - 2024年3月28日通过日常关联交易相关议案[10] - 2024年8月6日审议通过董事会换届选举议案[13] 业绩披露 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告[14] - 2024年7月10日披露2024年半年度业绩预亏公告[14] 分红情况 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计拟派489.2846万元，占2023年度归母净利润65.10%[17] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[11] - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年公司及股东严格履行承诺[18] - 2024年完成4份定期报告和63份临时公告编制及披露[19] - 2024年公司内部控制体系运行有效，无重大和重要缺陷[20] - 2024年召开5次董事会、9次专门委员会会议[21] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[22]

人员任职 - 独立董事王攀娜2024年8月27日起任职[2] 会议情况 - 2024年参加股东大会1次，董事会4次[6] - 2024年专门委员会委员应参加会议分别为2次、1次、3次、1次，实际参加次数相同[8] - 2024年度共召开4次董事会、7次专门委员会会议[21] 公司运营 - 2024年未发生对外担保及非经营性资金占用情况[10] - 2024年未公布业绩预告及业绩快报[14] - 2024年未更换会计师事务所[15] - 2024年无现金分红及其他投资者回报[16] - 2024年公司及股东严格履行承诺[17] - 2024年完成4份定期报告和63份临时公告编制及披露[18] 内部控制 - 2024年深入开展内部控制工作，形成适应公司需求的体系[19] - 和信会计师事务所对2024年度内部控制审计出具标准无保留意见报告[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，保护中小投资者权益[23]

独立董事任职与参会 - 独立董事张松旺2018年7月18日至2024年8月27日任职[2] - 2024年独立董事参加股东大会2次、董事会5次[6] - 2024年独立董事各专门委员会会议应参加与实际参加次数一致[8] 公司决策与公告 - 2024年3月28日通过2023年度日常关联交易相关议案[10] - 2024年8月6日审议通过公司董事会换届选举议案[14] - 2024年完成4份定期报告、63份临时公告编制及披露[21] 业绩与分红 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告，7月10日披露2024年半年度业绩预亏公告[15][16] - 2023年度拟以总股本244,642,300股为基数，每10股派现0.2元，拟派现金红利489.2846万元，占净利润65.10%[18] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[12] - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司及股东严格履行承诺[19] - 2024年度公司内部控制体系运行有效，无重大和重要缺陷[22] - 2024年度公司董事会及专门委员会运作合法合规有效[23] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[24]

业绩总结 - 2024年速冻食品主营业务收入189,985.12万元，较2023年下降3.86%[2] - 2024年丸制品主营业务收入43,024.16万元，较2023年下降16.46%[4] - 2024年供应链类主营业务收入58,379.77万元，较2023年增长22.46%[4] 市场销售 - 2024年经销商模式主营业务收入110,757.90万元，较2023年下降14.09%[6] - 2024年供应链模式主营业务收入48,154.59万元，较2023年增长21.66%[6] 地区营收 - 2024年华北地区主营业务收入70,171.03万元，较2023年增长2.69%[7] - 2024年华东地区主营业务收入76,062.34万元，较2023年下降5.90%[7] - 2024年境外主营业务收入724.49万元，较2023年增长118.98%[7] 用户数据 - 2024年末经销商小计数量为1382户，报告期内增加462户，减少424户[9] - 2024年华东地区报告期末经销商数量为504户，报告期内增加177户，减少159户[9]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.57%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比86.77%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度促发展[19] 其他 - 前期部分投资项目损失，董事会采取措施[16][17] - 董事长为惠增玉且获董事会授权[20]

事务所人员与业务数据 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[3] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3][4] 审计报酬 - 2024年度财务与内控审计服务报酬合计160万元[6] - 2025年度拟收取财务与内控审计费用合计170万元[6] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉13人[4] - 项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告18份，签字注册会计师6份，质控复核人5份[4][5] 其他 - 事务所购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4][15] - 近三年无因执业在民事诉讼中担责情况[15]

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[2] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 审计费用 - 2024年度财务报告审计报酬100万元，内控审计报酬60万元，合计160万元[5] - 2025年度拟收财务报告审计费110万元，内控审计费60万元，合计170万元[5] 审计相关决策 - 2024年3月28日，审计委员会通过续聘和信为2024年度审计及内控审计机构议案[8] - 2025年3月27日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 审计评价 - 经审计，公司2024年财务报表按准则编制，保持有效内控，事务所出标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为和信态度公允客观，有良好职业操守和业务素质[11] - 和信按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[11]

独立董事情况 - 公司现有独立董事2人，为王攀娜、马玉申[1] - 2024年度到届离任独立董事2人，为张松旺、陈洁[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[1]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计91587.43万元，实际发生43385.05万元[4][7] - 2025年度日常关联交易预计不超89527.43万元[8] - 2024年向北京通泰餐饮销售预计37000万元，实际31241.49万元[6] - 2024年向惠发（临夏州）销售预计19800万元，实际663.30万元[6] - 2024年向惠发（临夏州）购买预计30200万元，实际9407.11万元[7] - 2025年向青岛优德加销售预计200万元，2024年实际1.30万元[8] 关联交易审议 - 2025年3月27日董事会审议通过关联交易预计事项[3] - 2025年3月27日监事会一致审议通过关联交易事项[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，北京通泰餐饮资产25206.50万元，净资产7870.22万元，营收81541.17万元[12] - 截至2024年12月31日，山东惠心云厨资产116.68万元，净资产 - 68.03万元，营收1107.74万元，净利润0.91万元[14] - 截至2024年12月31日，青岛优德加资产1140.52万元，净资产61.19万元，营收502.48万元，净利润 - 191.18万元[17] - 截至2024年12月31日，山东惠众达资产163.63万元，净资产13.00万元，营收999.39万元，净利润 - 69.22万元[17][19] - 截至2024年12月31日，山东惠发投资资产20091.25万元，净资产5886.75万元，营收0万元，净利润 - 131.39万元[19] - 截至2024年12月31日，惠发（临夏州）资产28839.46万元，净资产13000.33万元，营收13563.14万元，净利润152.91万元[21] 股权关系 - 北京通泰餐饮持有惠发食品控股子公司49%股权[12] - 惠发食品全资子公司持有山东惠心云厨35%股权[15] - 平安云厨持有惠发食品子公司北京惠发云厨20%股权[16] - 惠发食品全资孙公司持有青岛优德加38.80%股权[17] - 惠发食品持有山东惠众达45%股权[17][19] - 山东惠发投资持有惠发食品28.41%股份，为控股股东[19] - 惠发食品持有惠发（临夏州）49%股份[21] 其他要点 - 关联交易遵循平等自愿等原则，参照市场价格协商定价[23] - 公司董事会授权经营管理层决定关联交易协议内容[24] - 关联交易预计属正常经营所需，关联方履约能力强[25] - 日常关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性[26]

公司信息 - 公司办公地址迁至山东省诸城市舜德路159号[2] - 公告发布时间为2025年3月28日[3] - 公司邮政编码为262200[3] - 公司联系电话为0536 - 6175996、0536 - 6175931[3] - 公司网址为www.huifafoods.com[2] - 公司电子邮箱为sdhfdb@163.com[2]