监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年8月28日以现场方式召开 全体3名监事均出席会议 会议由监事会主席张英霞主持[1] - 会议通知于2025年8月18日送达 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 会议审议事项 - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案 因2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就 且7名激励对象离职不再具备资格[2] - 关联监事张英霞在相关议案表决中回避 该议案获得2票同意0票反对0票弃权[3] 决议执行情况 - 回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[2] - 所有议案均获通过 无反对票和弃权票 会议决议合法有效[1][2][3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月17日14点30分在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 所有A股股东具有投票权 [1] - 议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过 [1][3] - 无需要回避表决的关联股东 [1][3] 股东参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月11日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席会议 [4][5] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明等文件登记 [5][6] - 现场登记时间为2025年9月15日至16日9:30-11:30和13:00-16:00 异地股东可通过信函或传真方式登记 [6] 投票规则与注意事项 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3][4] - 通过多个账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 公司使用上证所信息网络有限公司的智能短信服务向股东推送参会邀请和议案信息 [4] 会议其他安排 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 会议联系人为刘海伟 联系电话0536-6175931 传真0536-6857405 [7] - 授权委托书需明确注明对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的受托人可自行表决 [10]

核心观点 - 公司上半年实现营业收入7.35亿元 经营活动现金流量净额达6284万元 同比明显改善[4] - 公司围绕"渠道深耕+产品创新"策略 深化国内外市场拓展和品牌建设 致力于成为全球民族特色食品领域领军企业[1][2] 渠道布局 - 深化"团餐+清真"核心业务 团餐领域覆盖全国30余个城市超200家学校及企事业单位[1] - 民族特色食品板块与甘肃临夏州政府合作 共建面向中西亚和中东欧的食品生产供应基地[1] - 已与马来西亚、印度尼西亚达成初步产销合作 填补国内高品质民族特色食品市场空白[1] 销售网络 - 加速网点下沉覆盖社区商店及快餐店消费场景 大力拓展直播电商[1] - 形成线下深度分销与线上协同发展格局[1] 国际化进展 - 邀请沙特美领达国际集团高层到访 围绕供应链协作、产品定制化研发及清真认证等领域深度对接[1] - 参与马来西亚国际食品饮料贸易展览会 与当地经销商及连锁餐饮企业达成合作意向[1] - 深化与"一带一路"国家经贸合作 沙特考察团对智能化生产线与品控体系给予高度认可[1][2] 产品研发 - 预制菜业务入选2024年胡润中国预制菜生产企业百强[2] - "二十四·吉膳坊"五季乌鸡汤获功能性预制菜TOP3殊荣[2] - 已研发千余款预制菜品 涵盖冷冻、冷鲜、常温三大系列[2] - 通过数字化管理实现品质全程可追溯[2] 品牌建设 - 子品牌"惠发鲜厨"专注锁鲜技术创新 对接C端消费升级趋势[2] - "大国味道"品牌聚焦高端餐饮场景[2] 未来规划 - 随着预制菜行业标准化进程加速 公司将持续加大投入[2] - 逐步形成以"团餐+民族特色食品"为核心的业务布局[2]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.35亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额达6284万元 同比明显改善 [2] 业务战略 - 围绕渠道深耕+产品创新策略展开布局 [2] - 深化团餐+清真核心业务 [2] - 团餐领域依托中央厨房+智慧餐饮模式 为全国30余个城市超200家学校及企事业单位提供标准化食材供应链服务 [2] - 民族特色食品板块与甘肃省临夏回族自治州政府合作升级 共建面向中西亚及中东欧的食品生产供应基地 [2] - 推出河州味道系列产品 填补国内高品质民族特色食品市场空白 [2] 渠道拓展 - 加速网点下沉覆盖社区商店及快餐店等消费场景 [3] - 大力拓展直播电商 形成线下深度分销与线上协同发展格局 [3] - 与马来西亚及印度尼西亚进行初步产销合作 [2] - 邀请沙特美领达国际集团高层到访 围绕供应链协作/产品定制化研发/清真食品标准认证及跨境物流整合展开深度对接 [3] - 参与马来西亚国际食品和饮料贸易展览会 与当地多家经销商及连锁餐饮企业达成合作意向 [3] 产品研发 - 预制菜业务入选2024年胡润中国预制菜生产企业百强 [3] - 二十四·吉膳坊五季乌鸡汤获功能性预制菜TOP3殊荣 [3] - 子品牌惠发鲜厨专注锁鲜技术创新 精准对接C端消费升级趋势 [3] - 大国味道品牌聚焦高端餐饮场景 [3] - 研发千余款预制菜品 涵盖冷冻/冷鲜/常温三大系列 [3] - 通过数字化管理实现品质全程可追溯 [3] 未来规划 - 持续加大投入 形成以团餐+民族特色食品为核心的业务布局 [4] - 深化与一带一路沿线国家的经贸合作 [4] - 致力于成为全球民族特色食品领域的领军企业 [4]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入7.35亿元，同比减少17.75% [1] - 归母净利润为-2999.36万元，亏损幅度同比扩大82.54% [1] 经营状况 - 公司营业收入与净利润均出现显著下滑 [1] - 亏损幅度较去年同期进一步扩大 [1]

公司治理动态 - 惠发食品第五届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 会议同时通过其他多项议案[2]

公司治理动态 - 惠发食品第五届董事会第七次会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.35亿元 同比下降17.75% [1] - 归属母公司股东净利润亏损2999.36万元 较上年同期亏损扩大1356.2万元 [1] - 基本每股收益为-0.12元 [1]

山东惠发食品股份有限公司 董事会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东惠发食品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事 ...

公司基本信息 - 公司于2017年5月19日核准首次发行3000万股人民币普通股，6月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为24,238.078万元[7] - 公司发起人共6人，整体变更时总认购股份数为9000万股[14] 股权结构 - 山东惠发投资有限公司认购38,463,047股，持股比例42.74%[14] - 惠增玉认购23,818,859股，持股比例26.46%[14] - 李衍美认购14,679,475股，持股比例16.31%[14] - 正和昌投资有限公司和北京弘富成长投资管理中心（有限合伙）均认购5,919,427股，持股比例6.58%[14] - 黄娟认购1,199,765股，持股比例1.33%[14] - 公司股份总数为24,238.078万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份后，特定情形应在10日内注销，部分情形应在6个月内转让或注销，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%并在3年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[25] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼维护公司利益[31] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定诉讼[32] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权或关联关系损害他人权益[34] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行承诺，不得擅自变更或豁免[34] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[34] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[48] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[112][78] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[112][78] - 董事会批准交易权限：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等多项指标[81] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[86] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司以现金分配股利，不少于当年可分配利润的15%[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[131]