提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 工作要求 - 选举前一至两个月提建议和材料[13] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 细则说明 - 自董事会决议通过生效，修改亦同[18] - 解释权归属公司董事会[19] 主要职责 - 负责董事和高管人选选择、审查及提建议[5]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其他组织及其一致行动人属于关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属于关联自然人[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人拟发生交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[13] - 与关联法人拟发生交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，提交董事会审议并及时披露[13] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还提交董事会和股东会审议[13] 审议程序 - 审议达披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意并提交董事会审议[16] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，出席不足三人则提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易时关联股东回避[16] 审计委员会 - 审计委员会至少由三名董事组成，独立董事占多数且至少有一名会计专业人士，由独立董事担任主任委员[16] 关联交易协议 - 关联交易应签订书面协议，明确定价政策，价格等主要条款重大变化按变更后金额重新履行审批程序[18] - 关联交易定价应公允，有多种参照原则和定价方法[19] 关联交易披露要求 - 关联交易以临时报告形式披露，向上海证券交易所提交多种文件[22] - 关联交易公告包含交易概述、定价政策、对公司影响等内容[22] 担保披露 - 公司为关联人和持股5%以下股东提供担保，披露对外担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[22] 日常关联交易 - 日常关联交易有不同决策程序和披露要求，超出预计金额需重新审议并披露[26] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策程序和披露义务[27] - 日常关联交易协议包括定价政策和依据、交易价格等内容[28] 特定交易与子公司规定 - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[29] - 控股子公司与关联方发生的关联交易视同公司行为，履行审批及信息披露义务[31] - 参股公司发生关联交易可能影响股价，公司参照制度履行信息披露义务[31] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后实施及修改[31] - 制度中“以上”含本数，“低于”“不满”不含本数[31] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行[31]

山东惠发食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | 第- 一章 息 | 则 . | | --- | --- | | 第二章 选 | 任…… | | 第三章 履 | 取 … | | 第四章 附 | 则 … | 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所 仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》 规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 1 / 6 | D | 1 1 | | | --- | --- | --- | | | | A | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 附 | 则 | 6 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 ...

山东惠发食品股份有限公司 总经理工作细则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理及其他高级管理人员（以下统称"高级管理人员"）的工作 行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东 惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细 则。 第二条 公司的高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还 应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的 最大利益，并负有下述忠实义务： （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， 但向董事会或者股东会报告并经股 ...

山东惠发食品股份有限公司 融资与对外担保管理办法 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 4 | | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 5 | | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 6 | | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 8 | | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 | 10 | | 第七章 | 有关人员的责任 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对 外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 公司控股子公司的对外担保，公司应当比照执行本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、 自愿、诚信、安全的原则，严格控制担保风险。 山东惠发食品股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）融 ...

山东惠发食品股份有限公司 财务管理制度 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范山东惠 发食品股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务行为，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称《会计法》）、《企业会计准则》《山东惠发食品股份有限公司章 程》及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子 公司可参照本制度的有关规定执行。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的 最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、 控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源， 加强资金日常管理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财 务管理目标的实现。 第二章 公司内部财务管理机构及职责 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备 相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务总监，负责公司董事会 ...

山东惠发食品股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 山东惠发食品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本期报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等 预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成 的投资风险。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人董雪及会计机构负责人（会计主管人员）董雪声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无 ...

1 / 7 | | | 山东惠发食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东惠发食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 重大信息内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广 大投资者的合法权益，建立公司信息披露报告制度，规范公司信息披 露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、法规、 规章、规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）、《山东惠发食品股份有限公司信息披露管理制度》（以 下称《信息披露制度》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本 制度所规定的应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人 和责任人，根据报告程序将相关信息按公司组织结构体系，逐级归集 并向总部各相关职能部门报告的信息流转传递制度。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分 ...

山东惠发食品股份有限公司 募集资金管理办法 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定以及《山东惠发食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第七条 公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐人或者独立 财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订募集 资金专户存储三方监管协议并及时公告。该协议至少应当包括以下内 容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第三 ...