证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-027 山东惠发食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第七次会议决议公告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会 ...