山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 13 | | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 13 | | 第七章 | 附 则 15 | | 山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 ...