股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场会议于5月12日14点30分在北京朝阳区召开[6] 股东提案 - 股东成湘均持21.27%股份，4月25日提临时提案[3] - 提案为补选李兆蒙为董事候选人[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月12日[7] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[8] 议案情况 - 对中小投资者单独计票议案为5 - 11、13[13] - 关联股东成湘均对议案7、9回避表决[13] 其他 - 独立董事许超、唐朝云将在大会述职[12]

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-024 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知 及会议资料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 （二）审议通过了《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的 议案》 经公司董事会提名委员会审核，公司董事同意补选李兆蒙先生为公司第四届 董事会非独立董事候 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降5.19%至6.432亿元，上年同期为6.785亿元[4] - 2025年第一季度营业总收入为6.43亿元人民币，同比下降5.2%（2024年同期为6.78亿元人民币）[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至7427.58万元，同比增加1.54%[4] - 营业利润为-66,463,855.63元，同比亏损收窄8.7%[20] - 净利润为-69,394,519.01元，同比亏损收窄5.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-74,275,779.34元，同比扩大1.5%[20] - 基本每股收益为-0.17元/股，与去年同期持平[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为7.15亿元人民币，同比下降5.9%（2024年同期为7.60亿元人民币）[19] - 销售费用从2024年第一季度的4.87亿元人民币下降至2025年第一季度的4.50亿元人民币，降幅达7.6%[19] - 研发费用从2024年第一季度的0.51亿元人民币下降至2025年第一季度的0.47亿元人民币，降幅达7.9%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善74.11%，亏损收窄至3862.33万元[4] - 经营活动现金流入为635,332,240.31元，同比下降15%[22] - 经营活动现金流量净额为-38,623,308.81元，同比改善74.1%[22] - 投资活动现金流量净额为-131,873,938.56元，去年同期为35,887,250.65元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,232,473,570.59元，同比下降17.9%[23] - 货币资金从2024年底的19.90亿元人民币下降至2025年3月底的16.91亿元人民币，降幅达15.0%[13] 资产和负债 - 总资产下降1.04%至31.86亿元，归属于上市公司股东的所有者权益减少2.88%至25.10亿元[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的25.84亿元人民币下降至2025年3月底的25.10亿元人民币，降幅达2.9%[15][16] - 应收账款从2024年底的2.77亿元人民币增长至2025年3月底的3.13亿元人民币，增幅达13.1%[13] - 应付账款从2024年底的1.95亿元人民币增长至2025年3月底的2.99亿元人民币，增幅达53.4%[14] - 流动资产合计从2024年底的24.28亿元人民币微降至2025年3月底的24.03亿元人民币，降幅1.2%[13][14] 业务表现 - 公司战略转型为"人工智能时代的多模态内容生产运营平台"，短剧业务成为第一大板块[10] - 海外短剧平台iDrama累计新增用户近20万，在美国、韩国等市场表现突出[11] 股东结构 - 公司前两大股东成湘均和张凌云分别持股21.27%和20.70%，合计持股比例达41.97%[8] - 北京量子跃动科技有限公司为公司第三大股东，持股比例为6.23%[8] - 报告期末普通股股东总数为61,668户[8] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-2.92%，较上年同期增加0.02个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助为166.97万元，金融资产公允价值变动损益为108.02万元[6] - 公允价值变动收益为1,080,224.64元，同比增长60.8%[20] - 信用减值损失为-1,248,255.71元，同比扩大670%[20]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益 -0.1700元，与2024年持平，2023年为0.0200元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.72元，较2024年增长2.33%，2023年为5.89元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.04元，与2024年持平，2023年为3.05元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.48元，较2024年增长4.23%，2023年为1.67元 [1] - 2025年一季报营业收入6.43亿元，较2024年减少5.16%，2023年为5.98亿元 [1] - 2025年一季报净利润 -0.74亿元，较2024年减少1.37%，2023年为0.07亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -2.92%，较2024年增长0.68%，2023年为0.26% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26260.92万股，占流通股比59.84%，较上期增加253.43万股 [1] - 成湘均、张凌云、北京量子跃动科技有限公司、刘伟平、浙江君弘资产管理有限公司 - 君弘钱江十一期私募证券投资基金持股不变 [2] - 王良持股减少31.32万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股增加452.11万股 [2] - 周永杰持股增加49.92万股 [2] - 中国民生银行股份有限公司 - 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金新进 [2] - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002沪持股增加23.50万股 [2] - 何海潮退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

财务表现 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为4929.17万元，同比增长41.46%，结束连续三年下滑趋势（2021-2023年净利润分别为1.51亿元、5757.72万元、3484.43万元）[2][4] - 2024年营收25.83亿元，同比下滑7.02%，主要因数字阅读平台收入（16.47亿元，同比-25.91%）和版权产品业务收入（1.58亿元，同比-39.53%）下降[2] - 销售费用同比减少11.86%，研发费用同比降低11.51%，通过优化推广策略和人员结构实现成本控制[4] 业务结构转型 - 衍生业务（以短剧为主）收入达7.76亿元，占总营收30.02%，成为第二增长曲线[2][5] - 免费阅读业务受市场变化影响收入下滑，但公司拥有庞大用户规模（未披露具体数据）和丰富内容资源支撑运营优化[3][4] - 行业分析师指出免费阅读可通过IP衍生（短剧/动漫/谷子经济）延长产业链，不再依赖传统用户时长指标[4] 短剧赛道布局 - 公司基于IP优势切入短剧制作与运营，2024年微短剧市场规模达505亿元（用户规模5.76亿，占网民52.4%），预计2025年增至634.3亿元[5][6] - 通过阅读与短剧平台数据分析优化推荐算法，提升作品曝光率和商业变现效率[6] - 行业竞争激烈，阅文集团、中文在线等网文平台已先行布局，但优质网文改编短剧仍存在机会窗口[5][6] 战略方向 - 未来将强化内容质量与标准化能力，结合AI应用和数据模型构建长期发展链路[6] - 继续优化免费阅读运营效率，同时推动数字阅读与衍生业务协同发展[3][6]

文章核心观点 掌阅科技于2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过多项议案，涵盖年报、财务、利润分配、募集资金使用、会计政策变更等方面；同时发布2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、会计政策变更公告等，还制定了舆情管理制度 [1][168][224]。 董事会会议情况 会议基本信息 - 会议通知于2025年4月以电子邮件送达全体董事，4月18日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长成湘均主持，部分高管列席，会议合法有效 [1] 审议通过议案 - 《2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要》，认为编制审核合规，内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [2][6] - 《2024年度董事会工作报告》，反映董事会工作情况，需提交股东大会审议 [8][11] - 《2024年度总经理工作报告》 [12] - 《2024年度财务决算报告》，客观反映财务状况和经营成果，需提交股东大会审议 [14][17] - 《2024年度内部控制评价报告》，认为内控体系完善有效，提交审议前已通过审计委员会审议 [18][21] - 《公司2024年度利润分配预案》，拟每10股派现金红利1元，需提交股东大会审议 [23][26] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为募集资金使用合规，提交审议前已通过审计委员会审议 [28][31] - 《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》，提交审议前已通过审计委员会审议 [33][35] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》，提交审议前已通过审计委员会审议 [36][38] - 《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》，4票同意，2名独立董事回避表决 [39][40] - 《关于会计政策变更的议案》，根据财政部规定调整，预计无重大影响，提交审议前已通过审计委员会审议 [42][45] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，额度不超18亿元，需提交股东大会审议 [47][50] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议 [52][53] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》，提交审议前已通过薪酬与考核委员会审议 [56][57] - 《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议 [58][59] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，申请额度不超4亿元，期限内可循环使用 [63] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所，需提交股东大会审议，提交审议前已通过审计委员会审议 [67][70][71] - 《关于计提资产减值准备的议案》，拟计提2133.01万元，提交审议前已通过审计委员会审议 [73][74][77] - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》，增加三家子公司为实施主体并增资 [78] - 《关于增设募集资金专用账户的议案》，为新增子公司增设账户 [82] - 《关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将900.72万元节余资金补充流动资金，需提交股东大会审议，提交审议前已通过审计委员会审议 [85][88][89] - 《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》，需提交股东大会审议 [91][94] - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 [96] - 《关于调整公司组织架构的议案》 [100] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月12日召开 [103] 募集资金情况 基本情况 - 2021年2月3日，非公开发行股票募集资金净额10.377亿元，截至2024年12月31日，累计使用78665.48万元，余额29580.72万元 [110][111][112] 管理情况 - 与保荐机构、银行签署监管协议，2021年增加海南掌阅为实施主体并签署四方监管协议，管理使用符合规定 [112][113] 实际使用情况 - 募投项目资金使用详见附表，已完成自筹资金置换，2024年无闲置资金补充流动资金情况 [115][116] - 2024年进行现金管理，额度从3.5亿增至4.5亿，购买2亿七天通知存款，协定存款利息494.09万元 [117][118] - 无超募资金使用、节余资金使用等情况，募投项目人工成本以自有资金垫付后从专户划出 [119][121][124] 变更情况 - 募投项目变更详见附表，未发生对外转让或置换情况 [124] 相关意见 - 会计师事务所认为专项报告编制合规，公允反映情况；保荐机构认为公司执行制度有效，使用合规无异议 [125] 会计政策变更情况 变更概述 - 根据财政部规定，2025年4月18日董事会和监事会审议通过变更议案，无需提交股东大会 [128][129] 具体情况及影响 - 变更前执行原会计准则，变更后按新规定执行，自2024年1月1日起执行相关规定 [130][131][132] - 采用未来适用法执行暂行规定无重大影响，采用追溯调整法执行解释第18号对报表有影响，预计对财务无重大影响 [133][134] 各方意见 - 监事会认为变更合理合规，不损害利益；审计委员会同意变更并提交董事会 [134][135] 申请综合授信额度情况 - 2025年4月18日董事会审议通过，公司及子公司拟申请不超4亿元额度，期限内可循环使用，授权管理层办理相关手续 [137][138] 续聘会计师事务所情况 基本信息 - 拟续聘容诚会计师事务所，成立于1988年，合伙人212人，注册会计师1552人，2023年收入287224.60万元 [141][142][143] - 已购买职业责任保险，近三年有诉讼在二审，受多种监管措施，项目人员近三年无违规，审计收费2024年150万元，2025年150万元 [144][145][151] 履行程序 - 审计委员会审查同意，董事会审议通过，需提交股东大会审议 [152] 节余募集资金补充流动资金情况 基本情况 - 非公开发行股票募集资金净额10.377亿元，“数字版权资源升级建设项目”已结项，节余900.72万元 [156][158][161] 节余原因 - 合理节约使用资金，现金管理和利息产生收益 [160] 使用计划 - 用于永久补充流动资金，需提交股东大会审议，专户使用完后注销，四方协议终止 [161][162] 各方意见 - 审计委员会、监事会、保荐机构均认为合理合规，有利于提高效率，不损害利益 [163][164][165] 监事会会议情况 会议基本信息 - 会议通知于2025年4月8日送达，4月18日现场召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄国伟主持，会议合法有效 [169] 审议通过议案 - 《2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要》，认为编制审议合规，内容真实准确，需提交股东大会审议 [170][173] - 《2024年度监事会工作报告》，报告期召开8次会议，需提交股东大会审议 [175][178] - 《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议 [179][181] - 《2024年度内部控制评价报告》，认为内控体系完善有效 [182] - 《公司2024年度利润分配预案》，认为与业绩匹配，符合规定，需提交股东大会审议 [186][189] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为使用合规 [191] - 《关于会计政策变更的议案》，认为变更合理合规，不损害利益 [195] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [199][200] - 《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [202] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请额度事项 [206] - 《关于计提资产减值准备的议案》，认为计提依据充分，决策合规 [210] - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》，认为不影响项目实施，合规无损害 [213] - 《关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为有利于提高效率，合规无损害，需提交股东大会审议 [217][220] 舆情管理制度情况 总则 - 为提高舆情应对能力制定制度，明确舆情定义和分类 [224][225][226] 组织体系及职责 - 成立舆情工作组，由董事长任组长，负责决策部署；董事会办公室和企划部负责信息采集上报；其他部门配合 [227][228][229] 处理原则 - 遵循快速反应、协调宣传、积极面对、客观中立原则 [230][231] 报告流程 - 相关部门和子公司汇总报送董事会办公室，董事会秘书按舆情等级报告 [232] 处置方式 - 一般舆情由组长和秘书处置，重大舆情工作组决策部署，采取多种措施控制 [233][234] 责任追究 - 对违反保密义务、擅自披露信息、编造传播虚假信息的人员和媒体追究责任 [237][238] 附则 - 制度由董事会审议生效，解释权归董事会 [238]

财务表现 - 2024年公司实现营收25 83亿元 归母净利润4929 17万元 同比增长41 46% 扣非净利润3239 77万元 同比增长185 38% [1] - 2024年第四季度实现净利润8612 2万元 环比增长约692% [1] 战略转型与业务发展 - 公司坚定推进战略转型 在稳步发展免费阅读业务的同时大力发展衍生业务 衍生业务为中长期发展奠定基础 [1] - 2024年衍生业务实现收入7 76亿元 同比增长189 99% 占营收30 02% 已成为第二增长曲线 [2] 内容储备与出海 - 2024年公司引入数万部精品数字图书如《智人之上》《女人的胜利》等 以及数万小时有声内容如《生命册》《河边的错误》等 夯实内容壁垒 [1] - 公司强化海外内容体系建构 打造符合当地文化背景的精品内容 多维度匹配不同国家与地区的用户需求 [1] 短剧业务进展 - 公司拓展以IP为核心的短剧内容生产、制作与运营 涵盖版权、自制、合制、付费投放、官方发行等多种形态业务 已发行短剧数百部 [2] - 短剧题材覆盖都市、玄幻、校园、推理悬疑等 代表作包括《途经你的盛放》《男儿膝下有黄金》等 逐步跻身行业头部 [2] AI技术应用 - 公司推进AI大模型在数字阅读和衍生业务中的应用 将AI大模型与内外部业务场景深度融合 [3] - "掌阅AI辅助阅读"已上线 通过AIAgent"掌阅书童"提升用户阅读效率 并规划"三分钟看完精彩情节"等交互功能 [3] - 衍生业务领域 AI应用于剧本生成、视觉呈现、后期制作等环节 提升制作效率与用户体验 [3]

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-022 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-023 掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知 及会议资料于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会 议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要》 监事会认为，公司 2024 年年度报告全文和 2024 年年度报告摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告全文及 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准 确、完整地反映出公司 2024 年度公司的 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-011 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知 及会议资料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要》 董事会认为公司 2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要的编制和审 核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...