信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[12] - 半年度报告在会计年度上半年结束后2个月内披露[12] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[12] - 年度经营业绩和财务状况特定情形在会计年度结束后1个月内预告[18] - 半年度特定情形在半年度结束后15日内预告[18] - 因财务类强制退市被实施退市风险警示，在会计年度结束后1个月内预告多项财务指标[26] 信息披露内容 - 年度报告记载主要会计数据和财务指标等内容[14] - 中期报告记载主要会计数据和财务指标等内容[16] 信息披露审核 - 定期报告内容经公司董事会审议通过[16] - 定期报告中财务信息经审计委员会审核[16] 信息披露确认 - 公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[17] 业绩快报与更正 - 公司可在定期报告公告前披露业绩快报，特定情形下应及时披露[20] - 业绩与已披露数据和指标差异幅度达20%以上等情况，及时披露更正公告[21] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况立即披露[29] - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者尚未得知时立即披露[27] 其他披露要求 - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响满足条件及时披露[36] - 办理证券简称变更在变更日前3个交易日发布变更实施公告[37] - 无法按时披露重大事项先披露提示性公告并承诺2个交易日内披露符合要求公告[38] - 变更会计政策公告日期最迟不晚于变更生效当期定期报告披露日期[36] - 变更会计估计在变更生效当期定期报告披露前提交董事会审议并履行披露义务[38] 相关人员义务 - 持股5%以上的股东等及时报送关联人名单及关联关系说明[47] - 公司解聘会计师事务所说明具体原因和其陈述意见[45] - 向特定对象发行股票时相关方配合履行信息披露义务[49] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化告知公司[49] 信息豁免与保存 - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[53] - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理保存期限不少于十年[54] - 公司暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形及时披露[55] - 公司在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的相关登记材料[57] - 公司信息披露文件保存期限不少于10年[59] 其他制度 - 内幕信息及其知情人管理纳入公司信息披露事务管理工作体系[64] - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行内部审计监督[66] 相关定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[69] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人为关联法人[69] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[70] 制度执行 - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起执行[71] - 本制度与法律等规定抵触时，以有效规定为准[71]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] 薪酬与考核委员会运作 - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[6] - 会议分定期和临时，由召集人主持[6] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[4] 其他规定 - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[3] - 会议记录由董事会秘书保存10年[6] - 工作细则制定和修改经董事会审议通过生效[10]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人从独立董事中选，应为会计专业人士[5] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[6] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[6] - 会议记录由董事会秘书保存10年[7] 职责与规则 - 监督评估内外部审计等工作[5] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[6] - 委员任期与董事一致，可连选连任[3] - 工作细则制定修改经董事会批准生效，解释权归董事会[10][11]

公司基本信息 - 公司于2017年9月21日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本为43889.6835万元[9] - 公司已发行股份数为43889.6835万股，均为普通股[22] 股东相关 - 发起人张凌云、成湘均、王良、刘伟平分别持股4000.00万股、3800.00万股、1300.00万股、900.00万股，持股比例分别为40.00%、38.00%、13.00%、9.00%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[60] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[57] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[118] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[157] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[162] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[164] 其他 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[99] - 公司设总经理一名，每届任期3年，连聘可以连任[144][148]

人员变动 - 董事和高管辞职书面说明公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事改选出的董事就任前继续履职[4] - 董事辞职公司60日内完成补选[4] 离职手续 - 董事、高管离职30日内向董事会办妥移交手续[8] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[11] 忠实义务 - 离职董事、高管忠实义务任期结束后三年内有效[11] 责任赔偿 - 擅自离职致公司损失，未结束任职人员担责[12] - 离职人员违规致公司损失，公司有权索赔[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[17]

子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股超50%，或持股未超50%但能决定董事会半数以上成员组成，或能实际控制的公司[2] 管理原则 - 公司对子公司实行集权和分权结合管理原则，在董事任免、重大投资决策等方面行使管理和表决权利，对日常经营管理工作授权[3] 权限限制 - 子公司不具有独立的股权处置权、重大资产处置权、对外担保、对外投资权和对外捐赠权，需上报公司审查批准[7] 财务报告 - 子公司于每季度结束后1个月内向公司报送该季度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并委托会计师事务所审计[10] 交易审议 - 子公司发生购买或出售资产、对外投资等交易事项，应根据规定由子公司董事会或股东会审议，部分事项需经公司董事会或股东会审议[13] 重大事项 - 重大事项包括增加或减少注册资本、对外投资等，子公司审议前需向公司汇报，涉及信息披露按规定履行程序[15][16] 关联交易 - 子公司在交易活动中若构成关联交易，应及时报告公司相关部门并履行审批、报告义务[16] 信息披露 - 子公司总经理是信息披露第一责任人，负责信息披露汇报工作[17] - 各子公司应制定重大信息内部保密制度，相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[17] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，由审计部开展内部审计工作[20] - 内部审计内容包括财务、项目、重大经济合同等审计[20] - 子公司接到审计通知后需做好准备并配合审计[20] - 子公司须执行经公司批准的审计意见书和审计决定[20] 检查制度 - 公司有权对子公司经营管理实施检查制度[20] - 检查方法分为例行检查和专项检查[20] - 例行检查主要检查子公司治理结构、财务管理等合规性[20] - 专项检查针对子公司问题核查重大资产重组等情况[20] 其他 - 分公司和具有重大影响的参股公司比照本制度管理[22] - 本制度由公司董事会负责解释、修订，经审议通过后实施[23]

人员管理 - 公司总经理、副总经理和财务负责人由董事会聘任或解聘[2][3][4] - 员工聘任由人力资源部提意见，总经理或其授权人审批[15] - 除高管外，管理干部任命总经理有最终决定权[13] 会议管理 - 总经理办公会议定期会议时间由总经理确定，临时会议可由总经理或董事会提议召开[8] - 会议议程及出席人员范围审定后，应于会前至少2日通知其他出席人员[11] 审批与报告 - 公司本部预算内费用由总经理审批，分（子）公司由负责人审批[14] - 总经理应定期、及时向董事会或审计委员会报告工作[18][20] 细则权限 - 工作细则修改和解释权归公司董事会[18]

公司基本信息 - 公司已发行股份数为43,889.6835万股，均为普通股[5] - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人[40] 公司章程修订 - 取消监事会、修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”相关章节[1][2] - 公司经营宗旨调整为秉承特定精神，以数字阅读为基础提供文化内容产品和服务[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，相关决议需经全体董事三分之二以上通过[6] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，不同情形有不同处理要求[6][8] - 发起人、董事等人员转让股份有时间和比例限制[8][9] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[4] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为自决议作出之日起60日内[11][12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对给公司造成损失的人员提起诉讼[13] 会议与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[34] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[35] 财务管理 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[55] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[55] 公司运营与管理 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务活动等事项进行监督检查[57] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[58] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[59] - 公司分立、减少注册资本时，需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[60][61] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[62] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，15日内组成清算组清算[62][63]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日14点30分于北京朝阳区四惠大厦公司会议室召开[3] - 网络投票9月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 本次审议11项A股股东投票议案，9月5日经相关会议通过[8][9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年9月16日，A股代码603533，简称掌阅科技[15] - 会议登记9月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，地点北京朝阳区四惠大厦二层2029E[17][18] - 法人与个人股东登记所需文件不同，异地可信函或传真登记[19][20] 其他信息 - 股东大会联系人孙娟霞，电话（8610）59236288，邮箱ir@zhangyue.com[22] - 特别决议议案1项，无对中小投资者单独计票等情况[10] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”，未指示受托人有权按意愿表决[27]

会议信息 - 第四届监事会第九次会议9月3日通知送达，9月5日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由黄国伟主持[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[3] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 议案尚需提交股东大会审议[6]