董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 有6种情形的人士不得担任[11] 聘任与解聘 - 由提名委员会提名，经董事会聘任或解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任，空缺超3个月董事长代行[15] - 有4种情形之一，公司应在一个月内解聘[19] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[16] - 任职期间参加后续培训[17] - 报酬和奖惩由董事会决定，工作由其考核[23] - 细则自董事会审议通过之日起实施[27]

信息报送制度 - 依据多部法规规范对外报送信息行为[2] - 报送信息含定期报告、临时公告等[2] - 董事、高管履行传递、审核和披露流程[2] - 公布前相关人员负有保密义务[2] 信息报送流程 - 拒绝无法律法规依据的外部报送要求[2] - 报送前填写审批表，经多部门审批[2] - 报送时提供保密提示函并要求签署回执[3] - 报送后回执复印件留部门，原件交证券部存档[3] 违规处理 - 外部单位泄密向交易所报告并公告[3] - 违规使用信息依法追究责任[4]

报告范畴 - 公司直接或间接控股比例超50%的子公司属报告范畴[2] 报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东需报告重大信息[3] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[6] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[6] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上需报告[6] - 连续十二个月累积或单项涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告[7] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[7] 责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[12] - 各部门、下属公司负责人为信息报告第一责任人[13] 报告流程 - 报告人应书面形式向董事会办公室提供重大信息[10] - 报告人应在报告信息出现多种情形时第一时间（2小时内）履行报告义务并提供文件资料[14][24] - 各部门、下属公司联络人收集整理资料，经第一责任人审阅签字后送达董事会办公室，第一责任人当天完成审阅[15] - 报告人以电话、传真或邮件等方式通知董事会办公室并送交文件资料[15] 其他规定 - 董事会秘书有权了解报告信息详情，报告人应如实说明[16] - 接触应报告信息人员在信息未公开前负有保密义务[18] - 信息平台发布信息前需核查是否为重大信息，防止非正式渠道泄漏[18] - 相关人员在特定情形发生两工作日内向董事会办公室申报网络信息平台情况[20] - 报告人未履行报告义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[22] - 本制度经公司董事会审议通过后实施[25]

审计资料提供 - 被审计单位接到审计通知后2个工作日内提供完整资料，特殊情况经同意可延迟或部分提供并明确补交时限[7] - 若被审计单位以非正当理由拒绝、推诿、设置障碍，且未在2个工作日内提交资料，内部审计部门需在审计报告披露[28] - 经审计同意延期提供资料，未按约定时间提供或选择性提供、拆分关键资料，经要求补充后仍未在2个工作日内补齐，内部审计部门需在审计报告披露[28] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每半年度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[9] - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交下一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[9] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[21] 审计报告流程 - 审计终结后10日内提出审计报告初稿送被审计单位核实签字确认，被审计单位5日内反馈意见[14] - 被审计单位对审计意见书或决定有异议，可在下达后5日内向负责人书面申诉[15] 审计档案管理 - 常规审计项目档案保存不少于10年，电子档案须定期备份，销毁须经审批并留存记录[12] 审计违规处理 - 审计人员泄漏机密、弄虚作假、以权谋私，由内部审计部门或审计委员会责令限期纠正并追究责任[27][28] - 内部审计部门及审计人员因提供虚假审计报告造成经济损失，按公司有关规定处罚[28] 内部控制披露 - 董事会应在审议年度报告等事项时，对公司内部控制评价报告形成决议[24] - 公司应在披露年度报告的同时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[24] - 如会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告或指出非财务报告内部控制存在重大缺陷，公司董事会需作出专项说明[24] 内部控制审查 - 内部审计部门应适时安排内部控制后续审查工作并纳入年度内部审计工作计划[18] - 内部审计部门在审查中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向审计委员会报告[18]

第四条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会或董 事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司 内幕信息及未经信息披露的内容。 多伦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 ...

多伦科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《多伦科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的2个交易日内。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有 ...

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价9.75元 单日下跌0.41% 换手率3.27% 成交量23.09万手 成交金额2.26亿元 [1] - 主力资金净流出2287.08万元 占成交额10.11% 其中超大单净流出635.76万元（占比2.81%） 大单净流出1651.32万元（占比7.3%） [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出243.85万元（占比1.08%） 小单净流入2043.23万元（占比9.03%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.05亿元 同比大幅减少37.18% [1] - 归属净利润289.92万元 同比下降42.82% 扣非净利润90.25万元 同比显著增长91.06% [1] - 流动比率5.018 速动比率4.608 资产负债率15.60% 显示较强短期偿债能力 [1] 公司基本信息 - 多伦科技股份有限公司成立于1995年 总部位于南京市 属于研究和试验发展行业 [1] - 注册资本70593.0131万元人民币 实缴资本全额到位 法定代表人章安强 [1] 企业经营活动 - 对外投资20家企业 参与招投标项目达2143次 [2] - 拥有商标信息101条 专利信息429条 行政许可24个 体现较强知识产权布局 [2]

行业规模与增长 - 人形机器人核心部件国产化率突破70% [1] - 预计今年产业规模将突破379亿元 [1] - 触觉传感器供应商订单量同比增长约8倍 [1] 技术进步与供应链成熟 - 关节电机功率密度从2018年10N·m/kg提升至当前超200N·m/kg [2] - 单个关节成本从2018年5-6万元降至当前500-600元 [3] - 供应链迭代推动技术发展和成本降低 [2] 产业链协同与跨界参与 - 汽车制造业成熟助力人形机器人发展（电池/电控/视觉/算法等） [3] - 特斯拉/小鹏/蔚来/广汽等车企涌入人形机器人赛道 [3] - 机器人与新能源汽车存在技术同源性 [3] 核心零部件发展现状 - 当前核心零部件多复用其他产业非专用设计 [4] - 需开发专为人形机器人设计的新型零部件 [4] - 零部件公司因产业规模未起而投入有限 [4] 成本与规模化挑战 - 低成本需通过具身智能+核心零部件的新制造/新传感/新材料实现 [6] - 规模化无法直接解决低成本问题 [6] - 机器人本体二次开发成本对应用企业仍较高 [6] 产品稳定性与落地应用 - 稳定性和一致性成为应用端核心关注点 [7] - 物理端稳定性问题可能导致不可挽回后果 [6] - 人形机器人在交通场景落地需进一步提升安全稳定性 [6] 产业发展理念 - 主张"软件牵引硬件 场景牵引软件"的发展路径 [4] - 需先定义技术产品再协同供应链打磨专用零部件 [4] - 产品应用优先级高于参数指标 [7]

股价表现 - 最新股价报9.79元 较前一交易日上涨0.51% [1] - 当日成交量19.61万手 成交金额达1.92亿元 [1] - 开盘价9.68元 最高价9.82元 最低价9.67元 全天振幅1.54% [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出1022.33万元 [1] - 近五个交易日累计净流出9967.46万元 [1] 公司基本情况 - 属于软件开发行业 专注于驾驶人考训智能化及智慧城市建设领域 [1] - 当前总市值69.11亿元 流通市值与总市值相同 [1] 战略布局 - 携手星航资本投资众擎机器人 [1] - 设立机器人协同创新研究中心 [1] - 重点推动人形机器人在交通场景的二次开发应用 [1]

多伦科技电话会议纪要分析 公司及行业概况 - 多伦科技通过参股众擎机器人切入人形机器人领域，结合自身在大交通领域30年技术积累进行二次开发[2] - 公司提出"一体两翼"战略，以主营业务为基础，拓展新能源及智能领域新产业[3][21] - 2025年上半年业务表现不理想，营收和利润同比下降，主要受政企客户财政支出影响[19] 机器人业务合作与技术 - 参股众擎机器人契机：新航资本介绍，众擎团队在腿部机器人研发专业，人形机器人运动表现出色[3] - 参股比例：第一轮估值15亿元时持股2%，A1轮融资后间接持股1.57%[3] - 众擎机器人团队：创始人赵重阳曾是小鹏机器人成员，科研人员来自清华、北理工等高校[5] - 技术合作内容：共同推进导办机器人和路面指挥交通机器人应用落地，重点在运动控制和姿态控制[8] - 联合研发实验室：已基本完成搭建，配备40人创新团队专注新算法、SLAM及感知技术研究[2][5][7] 产品应用与进展 - 三大主要应用场景：车辆检验、车管所导服导办、道路指挥[2][6] - 检验机器人样机已完成，预计2025年底投入市场[2][6] - 导办机器人和路面指挥交通机器人计划2025年8月底完成二次开发，年底前完成样机[6] - 合作机型：双足机器人SA01(已到位)、人形机器人PM01(月底到位)、最新款T800(1.8-1.85米)[16] - 警用及城管场景应用：车管所导办和检验，路上巡检及应急突发事件处理[17] 商业模式与市场 - 商业模式：购买众擎机器人本体，二次开发后销售给终端客户或政企客户[12] - 分成模式：从购买机器人本体到销售给客户之间获取算法和硬件销售收入[13] - 封闭商业场景扩展计划：二手车交易检测机构、强制车辆检测站[11] - 整机组装业务：已与北京咖啡机器人公司合作，未来可能拓展其他人形机器人组装[20] - 行业空间：大交通场景可落地性强，"十五五"规划提到智能化技术应用[15] 研发与技术积累 - 研发团队：210人(200人主营+40人创新实验室)[7] - 技术积累：算法研发经验、传感器与智能硬件集成能力[18] - 大模型融合：聚焦交通指挥、导办服务、现场巡查维保三大场景[18] - 行业标准：正在探索制定检车、交通等场景的避障、安全标准[10] 未来计划与战略 - 2025年底前完成检验机器人样机并投入市场[2] - 下半年预计回款及项目验收情况将有所缓解[19] - 充电卫士及光储充业务预计下半年逐步放量[19] - 国际市场拓展：通过整机组装业务向海外销售[20] - 长期战略：以主营业务为主体，拓展新能源及智能领域新产业[21]