第一章 总则 第一条 为明确多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 多伦科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等事项； (八)决定 ...

多伦科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 多伦科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等要求，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的独立性自查情况出具如下专项意见： ...

人员与业务规模 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[1] 业务收入 - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[1] 过往服务情况 - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[1] 执业情况 - 近三年受行政处罚3次等，30名从业人员受不同处分[2][3] 人员经验 - 拟签字注册会计师吴舟等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4] 审计沟通 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致[6][7] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[12]

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-010 多伦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金 净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 ...

公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 多伦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

审计机构情况 - 公司聘请天衡为2024年度年报审计机构[2] - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[2] - 2024年天衡业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[3] - 2023年天衡为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[3] 审计相关会议 - 2024年4月22日审计委员会通过续聘议案[5] - 2024年4月25日和5月16日公司会议同意续聘[4] - 2025年2月17日召开2024年年报审计第一次沟通会[5] - 2025年4月8日天衡汇报2024年度年审外勤情况[5] - 2025年4月20日审计委员会审议多议案并同意提交董事会[6] 审计费用 - 本期审计费用95万元（含税），财务75万元（含税），内控20万元（含税）[4]

募集资金情况 - 2016年4月首次公开发行股票募集资金总额48837.60万元，净额41979.10万元[5] - 2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金总额64000.00万元，净额63250.57万元[6] - 截至2025年4月15日，募集资金购买保本型理财产品余额16500.00万元，年化收益率1.40 - 2.14%[10] 项目投入情况 - 品牌连锁机动车检测站建设项目（IPO募集资金）承诺投资总额9967.88万元，累计投入9737.50万元，投入进度97.69%，余额238.67万元[13] - 品牌连锁机动车检测站建设项目（可转债募集资金）承诺投资总额53826.57万元，累计投入28079.79万元，投入进度52.17%，余额28688.02万元[13] - “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目（可转债募集资金）承诺投资总额9424.00万元，累计投入2863.96万元，投入进度30.39%，余额7519.92万元[13] 项目终止情况 - 品牌连锁机动车检测站建设项目终止后剩余28926.69万元，1.5亿元永久补充流动资金，13926.69万元存于专户[2] - “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目终止后剩余7519.92万元存于专户[2] 业绩情况 - 2024 - 2020年公司智慧交通业务营业收入分别为26301846.82元、48807723.19元、90414122.15元、161621625.14元、136880598.27元[18] 政策影响 - 车检新政使非营运车辆10年内检测次数从5次减为2次[14] - 2024年商务部等部门政策提高老旧车辆淘汰率，冲击机动车检测业务[15] 决策审议情况 - 本事项已通过第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议，尚需提交股东大会审议[3] - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过终止募投项目及补流议案，尚需股东大会审议[22] - 监事会认为终止项目及补流决定审慎，不损害公司和股东利益，符合规定[23] - 保荐机构认为终止项目及补流已履行必要程序，符合规定，无异议，议案尚需股东会审议[25] 资金安全措施 - 公司拟采取财务和内审措施保障永久补流资金安全[19] 决策意义 - 终止募投项目有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司长期规划[21]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计53,879,962.83元[1] - 本次计提使2024年度合并报表净利润减少53,879,962.83元[3] 减值明细 - 信用减值损失计提31,468,822.86元[2] - 存货跌价准备计提11,938,828.34元[2] - 固定资产减值准备计提3,850,803.86元[2] - 商誉减值准备计提5,029,974.67元[2] - 长期待摊费用减值准备计提404,721.15元[2] - 使用权资产减值准备计提1,186,811.95元[2] 审批情况 - 审计委员会同意本次计提资产减值准备[8] - 监事会同意本次计提资产减值准备[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，该事项需股东大会批准生效[3] - 2024年末天衡合伙人数量85人，注册会计师386人，签署过证券业务审计报告的227人[3] - 2024年度天衡业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 拟签字注册会计师吴舟近三年签署或复核过10份上市公司审计报告[5] - 质量控制复核人张军近三年签署并复核过5份上市公司审计报告[5] - 公司2025年财务审计费用75万元，内部控制审计费用20万元[6] 决策相关 - 2025年4月25日董事会审议续聘议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[7]

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦 科技股份有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，对多伦科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情 况及保荐意见如下： 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净 额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡会 计师事务所（特 ...