股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月8日14:00进行现场会议 网络投票时间为同日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 会议地点位于上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋5层1号会议室 [2] - 会议议程包括宣布会议开始 推举计票监票人 审议议案 股东提问 投票表决及宣布结果等环节 [2] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [3] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [3] - 《公司章程》中删除"监事会"及"监事"相关表述 并对原条款序号按修订内容调整 [3] 公司治理制度修订 - 公司对部分治理制度进行了修订 以促进规范运作并维护股东权益 [4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [4] 员工持股计划 - 公司拟订《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要 以完善治理结构并建立激励约束机制 [4] - 公司制定《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》以规范员工持股计划实施 [6][7] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜 包括确定购买时间及规模等具体事项 [7] 审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内控审计机构 聘期一年 [8] - 续聘理由为该所在2024年度审计中遵照独立客观公正的执业准则履行了职责 [8] 董事会换届选举 - 公司选举第六届董事会非独立董事候选人包括王致勤 苏泽华及赵玥 任期三年 [9][10][11] - 非独立董事候选人王致勤自2010年3月至今任公司董事长兼总经理 [10] - 非独立董事候选人苏泽华自2022年5月至今任公司副总经理 并负责Teenie Weenie产品事业部 [11] - 非独立董事候选人赵玥自2022年5月至今任公司董事 并负责VGRASS电商事业部 [11] - 公司选举第六届董事会独立董事候选人包括朱达辉 沙曙东及潘岩平 任期三年 [12][13][14] - 独立董事候选人朱达辉为华东大学服装与艺术设计学院教授 在服装设计及教育领域经验丰富 [12] - 独立董事候选人沙曙东为信永中和会计师事务所审计总监 具备注册会计师及高级会计师职称 [13] - 独立董事候选人潘岩平为江苏世纪同仁律师事务所副主任及合伙人 具有律师从业资格 [14]