激励计划实施 - 2023年4 - 7月完成激励计划相关会议审议、公示、登记等工作[13][14][15][16] - 2024年7月5日召开会议审议通过激励计划相关议案[17] - 实际向145名激励对象授予811.10万股限制性股票[16] 业绩考核与解除限售 - 2023年公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例100%[20] - 140名参与业务单元层面业绩考核，113名符合解除限售条件[20][21] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售股票占股本总额0.46%[23] 人员获授与解除限售情况 - 副总经理等3人及110名核心人员合计获授661.1万股，本次可解限187.7312万股[24] 权益分派与回购价格调整 - 2022 - 2023年度均向全体股东每10股派现7.5元（含税）[25] - 2022 - 2023年度权益分派后，回购价从7.82元/股调至6.32元/股[27] 顾问意见 - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售期条件已成就且合规[29]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[2] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 本次可解除限售激励对象为113名[3] - 可解除限售的限制性股票数量为187.7312万股[3]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划113名激励对象可解除限售187.7312万股[4] - 激励计划回购价格由7.82元/股调整为6.32元/股[4] - 145名激励对象不符合条件，回购注销156.5088万股[5] 公司变更 - 回购注销后公司注册资本由40812.10万元减至40655.5912万元[7] 会议情况 - 第三届董事会第八次会议7月5日召开，议案全票通过[2][3][4][5][7][8] - 部分激励计划议案已获薪酬与考核委员会审议通过[4][5]

激励计划 - 2023年7月3日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，向145人授予811.10万股[5] - 2024年7月5日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[5] 权益分派 - 2022年年度股东大会通过每10股派7.50元，2023年6月8日登记，9日除权除息[6][7] - 2023年年度股东大会通过每10股派7.50元，2024年7月3日登记，4日除权除息[7] 价格调整 - 2022年度权益分派后，限制性股票回购价由7.82元/股调为7.07元/股[8] - 2023年度权益分派后，限制性股票回购价由7.07元/股调为6.32元/股[8] - 2023年6月13日，《2023年限制性股票激励计划（草案）》授予价由7.82元/股调为7.07元/股[5] 其他事项 - 2023年5月22 - 23日召开2022年年度股东大会并披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[4] - 本次回购价格调整在2022年年度股东大会授权范围内，无需再次审议[9] - 公司本次调整回购价格不会对经营业绩和财务状况产生重大影响[10]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-028 爱慕股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 408,121,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.75 元（含税），共计派 ...

会议基本信息 - 2024年5月31日于北京爱慕大厦会议室召开股东大会[3] - 出席股东及代理人14人，所持表决权股份占比85.1377%[2] - 见证律所是北京市金杜律师事务所[11] 议案表决情况 - 2023年年度报告等8项议案A股同意率99.9809%[5][6][7][8] - 2023年度利润分配预案等议案5%以下股东同意率96.4844%[9] - 所有议案均获股东审议通过[10] 人员出席情况 - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席3人[2][4] 会议听取报告 - 听取《公司2023年度独立董事述职报告》[10]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月31日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月27日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于2024年5月31日14点30分在爱慕大厦会议室召开[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份347,372,272股，占比85.1150%[8] - 网络投票股东6名，代表股份92,700股，占比0.0227%[8] - 中小投资者6人，代表股份1,880,200股，占比0.4607%[9] - 出席股东共14人，代表股份347,464,972股，占比85.1377%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比99.9809%，反对股数占比0.0191%，弃权0股[12][13][14][15][16][17][18][19] - 中小投资者对部分议案同意占比96.4844%，反对占比3.5156%，弃权0股[17][18][19] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等均符合相关规定，合法有效[7][9][10][12][22]

股本情况 - 公司首次发行后总股本为400,010,000股[4] - 截至公告日，总股本为408,121,000股[4] - 本次上市流通股数为345,572,172股，占总股本84.67%[3][4][12] 股份限售与减持 - 控股股东张荣明锁定期满后任董高每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 张荣明锁定期满两年内减持价不低于发行价[8] - 北京爱慕投资等上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[8][9] 股份流通变化 - 本次上市前有限售股353,683,172股，上市后变为8,111,000股[15] - 本次上市前无限售股54,437,828股，上市后变为400,010,000股[15] 资金占用情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

中信建投证券股份有限公司 三、本次限售股上市流通的有关承诺 关于爱慕股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对爱慕股份首次公开发行股票部分限售股上 市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、爱慕股份首次公开发行股票和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），爱慕股份有限公司（以下简称"公司" 或"爱慕股份"）首次向社会公开发行股票（A股）40,010,000股，于2021年5月31 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为400,010,000股, 其中有限售条件流通股360,000,000股，占公司总股本的90.00%。截至本核查意见 出具日，公司总股本为408,121,000股。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股， ...

激励计划流程 - 2023年4月27日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 5月4 - 14日公示激励对象名单，监事会无异议[3] - 5月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[3][4] 激励计划调整与授予 - 6月13日将激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[4] - 7月3日完成首次授予登记，向145人授予811.10万股[5] 激励计划失效情况 - 截至公告披露日，预留118.00万股因超12个月未明确对象失效[6]