会议与报告 - 2023年董事会召开7次会议，审议46项议案[13] - 2024年年度股东大会现场会议5月31日14点30分在北京市朝阳区爱慕大厦会议室召开[9] - 《公司2023年年度报告》等报告于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站及指定媒体[11] - 2023年公司董事会各专门委员会召开多次会议[15] - 2023年公司董事会组织召开股东大会，审议通过20项议案[17] - 2023年公司董事会编制4次定期报告，披露131份公告文件[18] - 2023年公司召开3次业绩说明会等活动[19] - 2023年度公司监事会召开7次会议，审议27项议案[25] 业绩数据 - 2023年公司营业收入342,792.51万元，较上年增加3.86%[33] - 2023年公司营业毛利227,207.28万元，较上年增加3.90%[33] - 2023年公司期间费用193,030.19万元，较上年下降0.33%[33] - 2023年公司营业利润34,593.47万元，较2022年度增加56.53%[33] - 2023年公司归母净利润30,567.99万元，较2022年度增加49.06%[33] - 2023年公司扣非归母净利润26,385.31万元，较2022年度增加56.87%[33] - 2023年主力渠道直营店营业收入较上年同期增加11.55%，占比60.64%[35] - 2023年线上渠道较上年同期下降10.84%，占比29.70%[35] - 2023年末公司资产总额为532,496.64万元，较2022年末增加3.83%[37] - 2023年末交易性金融资产余额为163,808.78万元，较2022年末增加32.48%[37] - 2023年末在建工程为29,102.46万元，较2022年末增加35.72%[37] - 2023年末应付账款为11,209.60万元，较2022年末增加68.51%[37] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为90,959.45万元，较2022年度增加34.84%[40] - 2023年度投资活动现金流入量为630,407.40万元，较2022年度增加143.10%[40] - 2023年主营业务毛利率为66.55%，较2022年增加0.01%[42] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为2.23元，较2022年上升0.54元[42] - 2023年应收账款周转率为18.97次，较2022年上升1.07次[47] 分红与薪酬 - 2023年度拟派发现金红利30,609.075万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.13%[48] - 2024年度公司独立董事津贴薪酬标准为税前12.00万元/年[52] - 2023年度董事长张荣明税前报酬总额40.00万元等[53] - 2023年度监事会主席吴晓平税前报酬总额66.24万元等[56] 审计相关 - 2023年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为50万元[66] - 2024年度预计财务审计费用为105万元，内部控制审计费用为50万元[66] - 2024年度财务审计费用预计比上年下降25万元[66] 未来展望 - 2024年董事会将提升公司治理水平等[20][21][22]

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份""公司"或"发行人"） 首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公开发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐人"）担任首次公开发行股票的保荐人。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐人名称： 中信建投证券 ...

上市及募资 - 公司2021年5月31日在上海证券交易所上市[1] - 首次公开发行A股4001.00万股，发行价20.99元/股，募资83980.99万元，净额76124.86万元[1] 持续督导 - 持续督导期公司及相关人员无违法违规、未违背承诺[4] - 督导公司建立健全并执行治理、内控、信息披露制度[4] - 完成现场检查工作，审阅信息披露文件[4][5][7] 资金使用 - 募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[6]

关联交易 - 2024年4月25日公司审议通过相关关联交易议案[3][4] - 2023年关联交易预计总金额12137万元，实际发生6906.16万元[7] - 2024年向关联人购买原材料预计金额5000万元，占比5.00%[9] - 2024年向关联人销售产品预计金额4800万元，占比1.13%[10] - 2024年向关联人提供劳务预计金额750万元，占比26.00%[10] - 2024年接受关联人劳务预计金额1090万元，占比22.15%[10] 公司信息 - 北京爱慕投资管理有限公司持有超5%股份，注册资本1592.16万元[12] - 北京美山子科技发展中心持有超5%股份，注册资本844.452万元[12] - 多家子公司及关联公司公布注册资本[12][13] - 渝中区今盛丽泽内衣店于2023年6月13日注销[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事史克通、王凡林、赵英明独立性[1] - 三位独立董事符合法规要求且未任他职[1] - 评估意见于2024年4月25日出具[2]

公司规模与市场布局 - 拥有二十余家全资及控股子公司、300余家分公司，旗下有4家国家高新技术企业[8] - 销售业务遍及中国近300个城市，同时布局海外市场[10] - 2023年11月9日，爱慕日本株式会社在日本大阪亮相[23] 荣誉与资质 - 2023年爱慕股份获评北京工业设计促进专项“设计领军机构”[15] - 乎兮品牌2023年获评北京市商务局“支持新消费品牌孵化项目”[15] - 苏州美山子制衣有限公司2023年荣获苏州市“近零碳”工厂[15] - 爱慕股份企业标准《高品质文胸》等连续4年获企业标准“领跑者”称号[18] - 爱慕股份荣获2023年度11国纺联用体标准化工作先进单位[18] - “天然染料染色贴身服饰的研发”等获2023年中国服装行业科技进步二等奖[18] - “草木灰法提取色素的方法”等获2023年中国服装专利银奖[18] 标准制定 - 截止至2023年12月31日，主导和参与制定国家标准5项、行业标准22项、团体标准18项[31] - 2023年11月主导制定的敏感肌纺织品团体标准发布实施[54] 专利情况 - 截止至2023年12月31日，累计获得131项发明专利、290项实用新型专利，不含失效专利[33] - 2023年新增授权专利58项，其中发明专利10项，实用新型专利31项[33] 用户数据 - 自1999年起积累人体体型数据，建立覆盖六大自然区域的数据库，采集有效数据158万[44] 新产品研发 - 2023年对18 - 75岁男性体型研究，开发标准男士内裤臀模；启动未成年人体型追踪项目，建立“时光胶囊”数据库[44][45] - 2023年“人体美学内衣”获“十大类纺织创新产品十大精品”，爱慕1993限定系列是代表产品[48] - 2023年爱慕睡眠衣上市，涵盖多人群，经专家论证和临床试验证明助眠[49][50] - 爱慕海藻睡眠衣获“Better Sleep Choice年度精选睡眠装备”奖和“2023年度十大类创新产品”称号[53] - 2023年爱慕健康产品迭代，5款义乳通过欧盟CE医疗器械认证[59] 新技术研发 - 原液着色技术每吨有色纤维着色能耗约50千瓦时，加工成纺织品可减少废水排放32吨等[56] - 以聚酯纤维为例，原液着色可节约水耗89%、能耗63%、化学品用量63%等[56] 公益活动 - 截至2023年12月底，在四川省凉山州援建7所爱慕小学，义乳捐赠帮助4万余名乳腺癌失乳女性[10] - 截至2023年底，爱慕公益基金会走过80余个省市，开展70余场女性健康讲座，累计捐赠义乳45672个、义乳文胸8654件，总计市场价4253万元[78] - 2023年爱慕公益基金会总计捐赠义乳7716个、义乳文胸1104件，总市场价值711万元[78] - 截至2023年12月31日，“粉红馨爱·重塑美丽”项目向中国妇女发展基金会捐赠义乳8564个、义乳文胸8263件，总计市场价值942万元，走过52个城市[82] - 2023年粉红丝带月，爱慕连续十年开展义乳捐赠活动，帮助4万余乳腺癌术后女性重塑美丽与自信[83] - 2023年，公司捐资约192.9万元用于大凉山振兴乡村、助学支教项目，员工等资助190名失依及困境孩子上学[91] - “爱慕烛光计划”截至2023年底支出341万元，2023年支出40万；“光明奖学金”2023年支出8万元，645人次获奖；“追梦计划”每年支出20万元，2023年惠及143人次[92] - 2023年六一，公司为凉山孩子送去物资6.8万元，捐赠合作伙伴物资38.2万元[93] - 2023年公司为“强棒天使”棒球训练基地捐赠物资价值16.8万元[95] - 2023年公司为贵州从江洛香镇3所小学购买鼓乐队乐器，共222件，花费4.8万元[99] - 2023年公司捐款5000元举办“第五届爱慕小小朗读者 & 故事王”比赛[106] - 2023年北京暴雨，公司调配7652件物资，价值53.9万元送往灾区[107] - 2023年甘肃地震，公司筹集8335件保暖物资，价值372.8万元送往灾区[109] 社会责任 - 公司在多所高校设立奖学奖教金，北京服装学院每年20万元、首都体育学院每年40万元、西安工程大学每年10万元，在北京科技大学设立200万元基金分10年投入[87] 培训与员工关怀 - 2023年爱慕学院培训总投入471万[153] - 2023年爱慕学院线下培训2979场，93387人次[153] - 2023年爱慕学院线上平台学习时长共计130000小时[153] - 公司为员工提供职业规划和导师制度[158] - 公司鼓励内部晋升，为员工提供发展机会[158] - 公司实行弹性工作制度，可调整工作时间[159] - 公司提供家庭关怀计划，如独生子女护理假等[159] - 爱慕工会定期组织员工参加文体活动，如毽子、篮球比赛等[161] - 爱慕工会每年组织多场亲子活动[163] - 爱慕工会设立“小小爱慕人开放日”[163] - 爱慕工会通过体检报告解读等活动关注员工身心健康[166]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-015 爱慕股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 注 1：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。 注 2：随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。 二、2023 年度按品牌收入、毛利分析 单位：万元 币种：人民币 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比（%） 金额 同比（%） 当期（%） 上年同期（%） 爱慕 148,273.86 4.15 46,392.88 8.27 68.71 69.90 爱慕先生 65,371.86 8.73 15,727.09 10.79 75.94 76.39 爱慕儿童 50,515.70 9.04 15,147.36 8.52 70.01 69.87 爱美丽 19,130.68 -4.92 7,605.93 -6.81 60.24 59.43 兰卡文 13,187.17 2.15 3,102.34 14.13 76.47 78.94 其他 42,560.87 -6.17 25,436.78 -7.85 40.23 39 ...

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-013 爱慕股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知和会 议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级 管理人员列席了会议。 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （ww ...

募集资金情况 - 2021年5月20日公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元到账[3] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目33296.27万元，未使用金额43900.98万元[4] - 2023年公司以募集资金支付15687.48万元，含营销网络、信息化系统、品牌推广等[5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目48983.75万元，未使用金额29700.50万元[5] - 2023年公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额29700.50万元，含招行、浦发、工行协定存款[12] - 变更用途的募集资金总额16250.92万元，占募集资金总额比例为21.35%[24] 募投项目投入 - 截至2021年5月19日，募投项目已投入自有资金8883.32万元，含营销网络等[10] - 营销网络建设项目承诺投资43990.15万元，截至期末累计投入30588.09万元，投入进度69.53%[24] - 信息化系统建设项目承诺投资15153.16万元，截至期末累计投入11326.29万元，投入进度74.75%[24] - 在越南投资建设生产基地项目原承诺投资16981.55万元，变更后为795.13万元，已累计投入795.13万元[24] - 品牌推广项目调整后投资16250.92万元，截至期末累计投入6274.24万元，投入进度38.61%[24] 项目变更与延期 - 2021 - 2022年公司将越南生产基地未使用的16250.92万元投入品牌推广项目[14] - 公司将品牌推广项目建设完成期由2023年延期至2025年12月[15] - 原募投项目“在越南投资建设生产基地”暂时中止，后期公司择机以自有资金重启该项目[30] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[17] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，不存在违规使用情形[19] 品牌推广项目情况 - 品牌推广项目拟投入募集资金总额为16250.92万元[30] - 品牌推广项目实际累计投入金额为6274.24万元，投资进度为38.61%[30] - 品牌推广项目本年度实际投入金额为3741.93万元[30] - 品牌推广项目预计达到预定可使用状态日期为2025年[30] - 近两年中高端消费未达预期，公司对品牌推广项目投入和进度严格管控[30] - 品牌推广项目无直接经济效益，但利于公司发展战略目标实现[30]

业绩数据 - 2023年度合并利润表中营业收入金额为34.28亿元[7] - 营业总收入本期为342.79亿美元，上期为330.04亿美元，同比增长3.86%[27] - 净利润本期为3.09亿美元，上期为2.05亿美元，同比增长50.89%[27] - 基本每股收益本期为0.76元/股，上期为0.51元/股，同比增长49.02%[27] - 稀释每股收益本期为0.76元/股，上期为0.51元/股，同比增长49.02%[27] 资产负债 - 期末资产总计532.496640746亿元，上年年末为512.8323175亿元[20] - 期末负债合计78.251203462亿元，上年年末为63.580325841亿元[22] - 期末所有者权益合计45.4245437284亿元，上年年末为44.9251991659亿元[22] - 流动负债合计期末余额为7.89亿美元，上年年末余额为6.62亿美元，同比增长19.18%[26] - 非流动负债合计期末余额为1930.81万美元，上年年末余额为1107.28万美元，同比增长74.37%[26] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为40.21亿元，上期为39.38亿元[32] - 本期经营活动现金流出小计为31.12亿元，上期为32.63亿元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，上期为6.75亿元[32] - 本期投资活动现金流入小计为63.04亿元，上期为25.93亿元[32] - 本期投资活动现金流出小计为68.60亿元，上期为30.69亿元[32] 审计事项 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认的真实性、准确性作为关键审计事项[7] - 审计将计提存货跌价作为关键审计事项[7] 注册资本变更 - 2000年公司注册资本为787.55万元，2001年增至1,000.00万元[43] - 2005年张荣明对公司增资1,000.00万元，注册资本变为2,000.00万元[43] - 2006年张荣明等22名自然人对公司增资1,000.00万元，注册资本变为3,000.00万元[44] - 2016年7月公司以未分配利润转增，注册资本由3,000.00万元变为10,000.00万元[44] - 2021年5月公司向社会公众发行人民币普通股4001.00万股，发行后注册资本为400010000.00元[48] 税收情况 - 增值税税率有13%、10%、9%等多个档位[180] - 企业所得税税率有30%、25%、20%等多个档位[182] - 2023年部分子公司享受税收优惠，部分按15%税率执行，部分符合小微企业按20%税率执行[184][185] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为188,774,053.86元，上年年末余额为208,809,879.75元[188] - 单项计提坏账准备期末金额为8,424,022.61元，按组合计提坏账准备期末金额为9,262,604.67元[193] - 本期实际核销的应收账款为1,414,645.04元，重要核销客户为BHG(北京)百货有限公司，核销金额1,235,083.82元[195] 预付款项 - 预付款项期末合计28,911,085.68元，1 - 2年账龄金额681,006.67元，占比2.36%[198] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计7,318,113.31元，占预付款项期末余额合计数的25.30%[199]