一、2023 年度公司整体经营情况 贵州三力制药股份有限公司 2023 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2023 年是公司投资并购取得阶段性成 果、产品结构实现多元化、组建营销队伍拓展 OTC 渠道、布局上游中药种植产业 等方面高质量发展突破性的一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 16.35 亿元，同比上升 36.10%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.93 亿元， 同比上升 45.42%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.46 亿元，同比上升 26.21%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.70 亿元，较期初增长 18.66%。 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度公司主要业务及经营情况 2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市 公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进 行修订。 因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对 其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由 409,862,216 股 减 少 至 409,802,216 股 ， 注 册 资 本 由 409,862,216 元变更为 409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 序号 | 原《公司 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名归东为贵州三 力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-023 贵州三力制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-009 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不 含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际 募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。 截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2023年12 ...

监事会会议 - 2023年公司监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议报告、激励计划、股权收购等议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年公司监事会将依法履职，加强监督学习[9][10]

二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-014 贵州三力制药股份有限公司 关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并 拟定2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关 于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》《关 于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》，根据相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张海 董事长、总经理 男 39 现任 75.8 否 张红玉 董事、财务总监 女 61 现任 46.23 否 张千帆 副董事长、董事会秘书 男 39 现任 57.82 ...

一、募集资金基本情况 申港证券股份有限公司 关于贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为贵州 三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，对贵州三力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民 币299,439,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元，公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元。该募集资 ...

贵州三力制药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会成员人 数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人陈世贵：男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注 册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学 学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师 事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中 汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限 公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董 事。2022年12月12日至今，任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行 股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有 利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-010 贵州三力制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京大华国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 3 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业 行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录。 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 13 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 ...