独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

审计会议与机构变更 - 2023年度审计委员会召开6次会议[1] - 2023年12月22日股东大会同意变更审计机构[3] 审计费用与聘期 - 北京大华国际审计服务费55万元（含税）[3] - 建议聘为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计工作情况 - 审计委员会认为财报真实完整准确[6] - 认可内部审计计划合理性可行性[5] - 推动内控体系实施评估完善，无重大缺陷[7][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职[10]

贵州三力制药股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000486 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-143 | ...

业绩数据 - 2023年营业收入16.35亿元，同比上升36.10%[5] - 2023年净利润2.93亿元，同比上升45.42%[5] - 2023年扣非净利润2.46亿元，同比上升26.21%[5] - 2023年所有者权益14.70亿元，较期初增长18.66%[5] 业务运营 - 2023年业务全流程审批收集跨部门建议70多条，解决率超95%[7] - 2023年撰写工作SOP65份，初步定稿GW - SOP22份[7] 项目进展 - 2021年开始建设的募投项目2024年初达投产条件[8] 收购控股 - 2023年1月收购好司特61%股权，间接控股无敌制药[11] - 2023年11月对汉方药业持股比例提至75.9%，成控股子公司[12] 渠道拓展 - 2023年新增开发医院渠道700余家、百强连锁15家等[13] - 与阿里健康等合作开展线上销售[14] 子公司成果 - 子公司小芄医药2023年签约公立医院42余家[14] - 子公司小芄医药2023年与10余家省级大型商业公司签约[14] 投资设立 - 2023年9月子公司等共同投资设立三康合伙，公司合计持股60%[15] - 2023年10月引入基金向控股子公司三康中药材增资8000万元[15] 研发成果 - 2023年开展重点产品中药品种保护申报工作[17] - 芪胶升白胶囊研究结题，发表1篇SCI论文及1项发明专利[17] - 妇科再造丸深度开发研究项目结题，发表4篇核心论文及2项发明专利[17] 未来规划 - 2024年处方事业部新增开拓不低于600家二级以上公立医院[21] - 2023年OTC销售人员扩充至1200人，2024年预计增至1600人[21] - 2023年底开始在多地成立9家分公司推进OCT模式建设[21] - 计划3 - 5年建成3000人销售队伍[21] - 后续考虑制定新一轮股权激励计划[24]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-003 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届董事 会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现 场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会 议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 ...

公司代码：603439 公司简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员 会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计委 员会对北京大华国际在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，北京大华国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用、公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-006 贵州三力制药股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份及待回购注销的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币694,947,388.84元。经董事会决 议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户股份数及待回购注销的股份）为基数公司分配利润。本次利润分配方案 如下： 1．公司拟向全体股东每10股派发现金 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公 司章程》规定，公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见： 一、关于提名非独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会非独立董事候选人张海先生、张千帆先生、 盛永建先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担任上市公司董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述非独 立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届 董事会第二十六次会议审议。 2024 年 4 月 27 日 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会独立董事候选人归东先生、陈世贵先生、王 强先生的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公 司独立董事管理办 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-016 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2021年限制 性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,000股。上述 回购注销实施完毕后，公司总股本由409,862,216股变更为409,802,216股，公司 注册资本由人民币409,862,216元变更为人民币409,802,216元。 1 继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司 法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体 如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 ...