董事会战略委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 3 页 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧 ...