证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-010 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-018 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电话及 电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果 真实有效。 二、监事会会议审议情况 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经 营情况，不存在任何虚假记 ...

融资与资金安排 - 2024年度向特定对象发行16,578,633股普通股，每股面值1元[17] - 2025年拟向银行申请不超171,000万元授信用于生产经营[25] - 拟用不超12亿闲置自有资金买理财产品至2025年年度股东会召开[27] 会议与议案 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决7票赞成，部分需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][12][15][18][21][22][24][26][28][30] - 《关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》4票赞成[14] - 《关于2024年度董事、高管薪酬的议案》提交2024年年度股东会审议[19][20] - 提议2025年5月16日召开公司2024年年度股东会[31] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决通过，需提交2024年年度股东会[33]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.64元，同比增长15.49% [1] - 每股净资产为16.34元，同比增长7.57% [1] - 每股公积金保持稳定，为2.63元 [1] - 每股未分配利润为12.47元，同比增长12.75% [1] - 营业收入为17.08亿元，同比增长13.49% [1] - 净利润为2.29亿元，同比增长15.08% [1] - 净资产收益率为10.36%，同比提升6.58个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股8606万股，占流通股比例61.25%，较上期增加167.57万股 [1] - 李新为第一大股东，持股3246.8万股，占比23.1% [2] - 刘婷莉持股1686.72万股，占比12% [2] - 邹骏宇持股1492.09万股，占比10.62% [2] - 香港中央结算有限公司新进持股391.14万股，占比2.78% [2] - 浙江银万私募基金管理有限公司退出前十大股东，上期持股223.76万股 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利8.7元（含税） [3]

发行时间线 - 2024年5月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案，决议公告日为2024年5月24日[25] - 2024年6月11日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案，决议公告日为2024年6月12日[27] - 2024年11月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过多项调整发行方案相关议案，决议公告日为2024年11月23日[26] - 2025年2月11日，公司收到上交所审核意见，认为向特定对象发行股票申请符合条件[29] - 2025年3月20日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[29] - 截至2025年4月16日17时，李新足额汇入认购资金，4月21日确认认购资金到位[30] 发行基本信息 - 公司向特定对象发行16,578,633股，筹得385,784,789.91元，扣除费用后净额为380,963,489.32元[31] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格由23.49元/股调整为23.27元/股[34][37] - 发行对象为控股股东、实际控制人李新，他将以现金全额认购[59] - 认购股票自发行上市之日起36个月内不得转让[39] 股权结构变化 - 本次发行前李新持股32,467,960股，占比23.10%[50] - 本次发行后李新持股49,046,593股，占比31.21%，其中有限售条件股份16,578,633股[52] - 本次发行前邹骏宇持股14,920,900股，占比10.62%，质押10,440,000股[50] - 本次发行后邹骏宇持股14,920,900股，占比9.50%，质押10,440,000股[52] 发行影响 - 本次发行新增16,578,633股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化[54] - 本次发行募集资金到位后，公司资产规模增加，资产负债率和财务风险降低[55] - 本次发行完成后，公司主营业务范围和业务收入结构无重大变化[56] - 本次发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例变化，但控股股东和实际控制人不变[57] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[58] 其他信息 - 控股股东、实际控制人为李新先生[22] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司[22] - 发行人律师为北京金诚同达律师事务所[22] - 发行人会计师、发行人验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 本次发行构成关联交易，已履行必要决策和披露程序，发行后无新增关联方[43][44] - 李新不属于私募投资基金，无需进行私募基金产品备案[45] - 本次发行风险等级为R3级，李新属普通投资者C5，风险承受能力匹配[46] - 本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，获公司董事会、股东大会及上交所审核通过、中国证监会同意注册批复[60] - 本次发行的发行价格、数量、对象、认购方式、募集资金总额、发行费用、限售期、上市地点、定价及配售过程、缴款及验资过程均符合相关规定[60] - 发行人具有本次向特定对象发行股票的主体资格，中泰证券具有担任保荐人及主承销商的业务资格[63] - 发行人本次向特定对象发行股票签署的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议合法有效[63] - 保荐人确认发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[66] - 发行人律师确认发行情况报告书内容与法律意见书无矛盾，承担相应法律责任[70] - 备查文件包括保荐书、法律意见书、验资报告等[82] - 发行人查询地址为江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦，电话510 - 85165961、510 - 85134136[83] - 保荐人查询地址为山东省济南市市中区经七路86号，电话531 - 68889038[83]

融资进展 - 2024年度向特定对象发行股票发行承销总结文件通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续[2] - 本次发行股票全部现金认购，不涉及资产过户[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月24日[4]

注册资本变更 - 公司原注册资本1.4056亿元，发行后变更为1.57138633亿元[5] - 2008年成立时注册资本100万元[13] - 2012年整体变更为股份公司，股本7030万元[17] - 2016年首次公开发行A股后股本变更为1亿元[22] - 2017年转增股本后注册资本1.4056亿元[23] 发行股票情况 - 向特定对象发行1657.8633万股，每股发行价23.27元[24] - 募集资金总额3.8578478991亿元，净额3.8096348932亿元[6][25] 股份结构变化 - 有限售条件流通股份认缴新增注册资本1657.8633万元，占比100%[9] - 高管锁定股变更后金额1657.8633万元，占比10.55%[11] - 股权激励限售股变更后占比0.67%[11] - 有限售条件流通股合计变更后占比11.22%[11] - 无限售条件流通股份变更后占比88.78%[11]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行价格调整为23.27元/股[7][8] - 发行数量16,578,633股[9] - 发行对象为李新，现金认购[10] 资金情况 - 募集资金总额385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[11][12] - 新增注册股本16,578,633元，364,384,856.32元转入资本公积[23] 时间节点 - 2024年多次会议审议通过发行议案[15][16][17] - 2025年3月20日获证监会注册申请同意[18] - 2025年4月完成缴款和款项划转[22] 其他要点 - 发行股票36个月内不得转让[13] - 发行风险等级R3级，李新属C5[27] - 李新是控股股东，发行构成关联交易[28] - 保荐人认为发行合规公正[31]

机器人概念股表现 - 机器人概念股大幅走强，赛摩智能、汉威科技涨超10%，兆威机电、信捷电气涨停 [1] - 机器人ETF易方达（159530）盘中大涨逾4%，受重仓股上涨影响强劲反弹 [1] - 机器人ETF易方达（159530）连续10个交易日获资金青睐，基金份额升至6.47亿份，开年来份额暴增逾3倍 [1] 机器人行业前景 - 人形机器人行业规模量产节点临近，有望在工业制造、仓储物流、食品配送、危险场景率先落地，之后再步入家庭 [1] - 预计2035年中国人形机器人出货量将达到197万台 [1] - 人形机器人从实验室迈向复杂场景应用，技术迭代与商业化落地有望加速 [1] 机器人指数表现 - 国证机器人产业指数午间收盘涨约3.9%，大幅领先中证机器人指数3.1%的涨幅 [1] - 国证机器人产业指数2018年以来年化收益率7.8%，较同类指数高5.1个百分点 [1] - 2024年"9.24"行情以来，国证机器人产业指数年化收益为83.7%，较同类指数高24.7个百分点 [1] 指数编制修订 - 国证机器人产业指数编制方案修订，涉及选样空间、样本数量、权重设置等维度 [2] - 修订后指数中人形机器人权重占比由38%提升至53%，对人形机器人产业表征能力更强 [2] - 机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，在相关指数中人形机器人"含量"最高 [2]

资金募集 - 公司向特定对象发行16,578,633股股票，发行价23.27元/股，募资385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[2] 资金存储 - 截至2025年4月16日，民生银行专户存276,960,000元用于技术中心二期建设[5] - 截至2025年4月16日，招行专户存105,224,789.91元用于营销网点及展示中心建设[5] 资金监管 - 公司与中泰证券、监管银行签《三方监管协议》管理募集资金专户[3] - 专户仅用于指定项目，丙方每半年检查，保荐代表人可查资料[6][7] - 乙方按月出对账单，甲方支取超规定需通知丙方并提供清单[9]