合肥汇通控股股份有限公司 独立董事年报工作细则 第一条 为完善合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机 制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及业务规则及公司章程，特 制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期 ...

合肥汇通控股股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规 范性文件及《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。公司与控股子公司、参股公司之间的 资金往来不适用本制度。 第二章 基本原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资 金往来中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、 ...

合肥汇通控股股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职 责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经营的可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《合肥汇通 控股有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定公司总经理工 作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干，财务总监一人。 公司总经理、副总经理、财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班 子是总经理办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他 成员。 第五条 总经理、副总经理、财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，公司高级管理人 员仅在公司领薪，不由控股股东代 ...

合肥汇通控股股份有限公司 章 程 2025年8月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | | 41 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十章 第十一章 | 修改章程 附 则 | | 45 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立的股份 有限公司。 公司由合肥汇通汽车零部件有限公司整体变更设立，在合肥市工商 ...

合肥汇通控股股份有限公司 利润分配管理制度 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动公司 建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取 任意公积金。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产 ...

合肥汇通控股股份有限公司 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人员的情形； （三）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （四）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （五）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第一条 公司设立董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书工作细则 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司董事 会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）及《合肥汇通控股 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除发行费用8,329.59万元后，实际募集资金净额为67,856.04万元 [1] - 募集资金已于2025年2月27日全部到位，并经容诚会计师事务所审验 [1] 募集资金专户变更情况 - 公司变更部分募投项目，将原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"尚未使用的1,900万元用于新项目"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" [1] - 实施主体由合肥金兑汽车科技有限公司变更为安庆金美汽车零部件有限公司 [1] - 中信银行安庆分行原募集资金专户（账号8112301011501071921）余额为0，已办理销户手续 [2] 新募集资金专户开立情况 - 安庆金美汽车零部件有限公司在中信银行安庆分行开立新募集资金专户（账号8112301012801114546），用于新项目 [3][4] - 公司与中信银行安庆分行、中银国际证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议规范募集资金管理，确保资金专用于募投项目 [5] - 保荐机构中银国际证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、查询专户资料等 [6] - 公司需定期向保荐机构提供专户对账单，大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [7]

募资情况 - 公司首次公开发行A股3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资76185.63万元，净额67856.04万元[2] 项目资金 - 公司将原募投项目1900万元用于新项目[3] - 合肥长丰项目专户余额为0并销户[4] 账户管理 - 子公司开立募集资金专户[5] - 支取超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[10] 协议事项 - 《三方监管协议》生效与失效条件[10] - 协议一式七份，各方持有及报备安排[11]

融资交易情况 - 8月5日融资买入额0.15亿元 位列沪深两市第970位 [1] - 当日融资偿还额0.12亿元 实现净买入270.95万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额呈波动态势 分别为0.19亿元、0.09亿元和0.15亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [2]

融资交易数据 - 上周累计融资净买入2323.01万元 位列两市第375位 [1] - 上周融资买入额1.01亿元 偿还额7756.17万元 [1] - 近5日主力资金净流入5240.21万元 区间涨幅6.35% [1] - 近10日主力资金净流入6034.88万元 区间涨幅5.73% [1] 公司基本信息 - 合肥汇通控股股份有限公司成立于2006年 注册资本12603万人民币 [1] - 实缴资本9436.5692万人民币 法定代表人陈王保 [1] - 企业位于合肥市 属于汽车制造业 [1] 业务板块属性 - 所属概念板块包括汽车零部件、安徽板块、专精特新 [1] - 同时涵盖融资融券、注册制次新股、新能源车、次新股概念 [1] 企业经营规模 - 对外投资企业14家 参与招投标项目7次 [1] - 拥有商标信息16条 专利信息181条 [1] - 获得行政许可22个 [1]