惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范惠达 卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方法和程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 ...

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：梁清华 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司董事会于 2024 年 6 月 18 日完成董事换届选举事项，本人担任公司独立 董事。任期内，公司共计召开董事会 4 次，股东大会 2 次。作为第七届董事会独 任期内，本人亲自出席了公司历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进 行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行 使表决权。同时，本人持续关注公司股东大会、董事会决议执行情况和执行效果， 认真履行独立董事职责。 任期内，不存在本人提出的意见或建议被公司董事会否决的情况；本人不存 在行使独立董事特别职权的情况。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

惠达卫浴股份有限公司 舆情管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 1 惠达卫浴股份有限公司 舆情管理制度 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为提高惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类危机 事件的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称危机公关事件包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息； （五）事故性危机，造成人员伤亡以及巨大财产损失，包括外部灾难以及 生产事故等； （六）由于产品材料或品质出现严重问题，且影响人类身心健康，引发疾 病甚至致人 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的具体履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士， 民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会 计学专业硕士生导师（2022 年 6 月已退休）。现任中国成本研究会理事，乐凯胶 片股份有限公司、河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。因公司第六届董 事会任期届满，本人于 2024 年 6 月 18 日起不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 惠达卫浴股份有限 ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...

惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 规定的方式公平地向股东、社会 ...

惠达卫浴股份有限公司 股东会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织管 理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和 《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对下列事项出具法律意见并公告： （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （ ...

2024 年度独立董事述职报告 惠达卫浴股份有限公司 独立董事：韩慧博 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的具体履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 韩慧博，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2003 年 1 月至 2009 年 11 月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009 年 11 月迄今 就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008 年 1 月至 2009 年 10 月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理。现 任青木科技股份 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.51元大幅改善至2024年的0.36元，同比增长170.59% [1] - 每股净资产从2023年的9.55元增长至2024年的9.94元，同比增长4.08% [1] - 每股未分配利润从2023年的5.60元增长至2024年的5.98元，同比增长6.79% [1] - 营业收入从2023年的36.04亿元小幅下降至2024年的34.62亿元，同比减少3.94% [1] - 净利润从2023年的-1.97亿元扭亏为盈至2024年的1.39亿元，同比增长170.56% [1] - 净资产收益率从2023年的-5.22%提升至2024年的3.74%，同比增长171.65% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25958.45万股，占流通股比例68.2%，较上期减少404.02万股 [1] - 王惠文为第一大股东，持有6698.23万股，占总股本17.60%，持股数量未变 [2] - 唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站为第二大股东，持有4996.39万股，占总股本13.13%，持股数量未变 [2] - 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金新进前十大股东，持有387.55万股，占总股本1.02% [2] - 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合退出前十大股东，上期持有791.57万股，占总股本2.07% [2] 分红送配方案情况 - 公司拟实施10派1.1元(含税)的分红方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入662,728,010.43元，较上年同期减少3.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,814,193.87元，较上年同期减少61.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,371,188.01元，较上年同期减少129.38%[5] - 2025年第一季度营业总收入6.63亿元，较2024年第一季度的6.89亿元下降3.75%[17] - 2025年第一季度净利润796.50万元，较2024年第一季度的2520.78万元下降68.41%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1081.42万元，较2024年第一季度的2838.42万元下降61.89%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.0284元/股，较2024年第一季度的0.0744元/股下降61.83%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.0284元/股，较2024年第一季度的0.0744元/股下降61.83%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本6.61亿元，较2024年第一季度的6.78亿元下降2.41%[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为227,630,907.25元，上一年为202,530,013.88元[23] - 公司支付的各项税费为29,656,934.58元，上一年为37,213,760.03元[23] 其他财务数据 - 本报告期末总资产5,328,942,074.05元，较上年度末减少3.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,791,195,517.01元，较上年度末增加0.24%[6] - 非经常性损益合计14,185,381.88元[7] - 应收票据较上年变动比例 -46.62%，主要系收到的票据减少所致[7] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计27.97亿元，较2024年12月31日的29.56亿元有所下降[12][13] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计25.32亿元，较2024年12月31日的25.80亿元略有下降[13] - 截至2025年3月31日，公司资产总计53.29亿元，较2024年12月31日的55.36亿元有所减少[13] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计12.79亿元，较2024年12月31日的14.82亿元有所降低[14] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计1.53亿元，较2024年12月31日的1.62亿元有所减少[14] - 截至2025年3月31日，公司负债合计14.32亿元，较2024年12月31日的16.44亿元有所下降[14] - 2025年3月31日货币资金为2.79亿元，较2024年12月31日的2.84亿元略有减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.29亿元，较2024年12月31日的1.49亿元有所下降[12] - 2025年3月31日应收账款为7.04亿元，较2024年12月31日的8.21亿元有所减少[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,042户[10] - 王惠文持股66,982,269股，持股比例17.60%[10] - 唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站持股49,963,937股，持股比例13.13%[10] - 王惠文持有无限售条件流通股6698.23万股，为公司大股东之一，王惠文与王彦庆、王彦伟为父子关系，王彦庆、王彦伟系兄弟关系，且王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人[11] 现金流量数据 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计8.05亿元，较2024年第一季度的8.10亿元下降0.59%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.63亿元，较2024年第一季度的7.94亿元下降3.86%[22] - 2025年第一季度收到的税费返还1421.38万元，较2024年第一季度的567.38万元增长150.52%[22] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金4.01亿元，较2024年第一季度的4.26亿元下降5.82%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为44,819,670.35元，上一年为49,839,168.34元[23] - 公司投资活动现金流入小计为398,115,870.44元，上一年为697,076,102.74元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -6,386,388.29元，上一年为421,079,001.65元[23] - 公司筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上一年为33,076,001.00元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -31,423,304.31元，上一年为 -95,482,968.35元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为10,279,684.28元，上一年为377,643,896.72元[24] - 公司期初现金及现金等价物余额为216,365,866.29元，上一年为166,453,127.45元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为226,645,550.57元，上一年为544,097,024.17元[24]