本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、副总经理辞职的情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到 杨春先生、王佳女士提交的书面辞职报告。杨春先生因个人原因申请辞去公司董 事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨春 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后杨春先生将不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，杨春先生持有本公司股票1,300,000股，占公司总股本的 0.34%，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。 公司董事会对杨春先生任职期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会工 作做出的贡献表示衷心感谢！ 二、变更财务总监的情况 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-013 惠达卫浴股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监 的公告 李增辉先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监 管 ...

惠达卫浴股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 2025 年 4 月 28 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一 年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2024 年费用标准，与审计机构协商确定其 2025 年度审计费用。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-007 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际 ...

业绩与荣誉 - 2024年实际缴纳各项税费为1.70亿元[53] - 获2024年度家居行业服务榜样等多项荣誉[23] - 入选商务部外贸发展事务局“绿色制造案例”企业[84] 用户数据 - 2024年客户满意度提升至98.25%[9][110] - 2024年客户投诉事件处理率100%[113] - 2024年未发生客户隐私信息泄露等事件[114] 未来展望 - 新建14兆瓦光伏项目预计年发电量1300万度，未来每年助力减排约11496吨[83] 新产品和新技术研发 - 2024年推出节能数显淋浴器系列产品，技术成行业领先并获5项发明及实用新型专利受理或授权[80] - 研发人员从812人增加至935人，2024年获授权专利169项，其中发明专利27项[99] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年确立“健康卫浴专家”品牌新定位，品牌形象全面焕新[21] - 2024年首次与直购电公司合作，使用25600MWh绿色电力，直接减少二氧化碳排放22638吨[94] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，合计审议通过22项议案[40] - 董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事，女性董事占比提升至33%[41] - 2024年召开2次定期董事会、3次临时董事会，合计审议通过50项议案[42] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[46] - 2024年召开2次定期监事会、3次临时监事会，合计审议通过22项议案[47] - 2024年披露4份定期报告、39份临时公告、50份非公告上网文件[51] 可持续发展 - 发布第4份2024年度ESG报告，报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 组织的ESG专业知识培训会有38人参加[28] - 取得ISO 27001信息安全管理体系国际认证，核心业务系统可用性达99.99%[56] - 报告期内废水废气达标排放率100%，危险废物安全处置率100%[61] - 通过环境管理体系认证和ISO 14001环境管理体系认证[61][64] - 建立用水节水管理制度，提升水资源利用效率[70] - 构建大气污染综合治理体系，实现燃气消耗强度和废气排放总量双下降[71] - 制定《废弃物管理办法》，提升固体废弃物资源化水平[72] - 建立危险废弃物全流程管理体系，确保全过程可追溯[74] - 确保未在生态保护红线区域内开展生产活动[75] - 2024年新建14兆瓦光伏项目并网发电，年底累计发电270万度，减排二氧化碳2387吨[83] - 确保卫生陶瓷碳排放强度低于1.5TCO₂/t，淋浴器和坐便器获节水认证，坐便器获绿色建材认证[85] - 获得ISO 50001能源管理体系认证[86] - 隧道窑窑炉余热利用项目年度节约814.25吨标准煤，减少1196吨碳排放[86] - 梭式窑余热利用项目年度节约274.28吨标准煤，减少396吨碳排放[86] - 水箱加热系统改造每年节省11264度电，减少9.96吨碳排放[86] - 射芯机冷却水设备改造每年节省17459.2度电，减少15.44吨碳排放[86] - 2024年1 - 11月消纳风电和太阳能情况[95] 员工与服务 - 截至2024年底，在岗员工8265人，劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[119] - 报告期内收集17条员工建议，15条已被采纳[121] - 职位体系含管理、专业及操作三大序列，每个序列下设11个子序列[123] - 成功建立包含100多名后备干部的人才库[123] - 专业服务工程师团队超3000人，全国设426个服务中心和1400多个服务网点，备件供应24小时满足率达95%[110] - 速装服务1小时更换花洒、2小时更换马桶、3小时更换浴室柜[112] - 2024年拥有55名内训讲师，开设91期课程，组织7期高管公开课[124] - 自建“云课堂”平台，提供691门课程，总课时超1500小时[125] - 2024年工会新成立多个社团，组织了研学游等丰富多彩的活动[134] 供应商与展会 - 2024年举办年度供应商发展大会，邀请91家重点供应商，共计142人参会[141] - 亮相第135届中国进出口商品交易会[146] 公益活动 - 2024年10月，与惠基金助力贵州源村镇中学卫生间改造[152] - 2024年中秋前夕，惠达公益社团携手24级管培生团队一行20余人走进敬老院开展公益活动[154]

审计情况 - 审计报告于2025年4月28日签署，为标准无保留意见[4] 资金占用情况 - 广西新高盛薄型建陶有限公司期初占用资金余额9083.07万元[8] - 2024年度占用累计发生金额2300.00万元[8] - 2024年度占用资金利息283.73万元[8] - 2024年末占用资金余额11666.80万元[8]

惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七 届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-016 惠达卫浴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实 可靠，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的情况 公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 1-12 月各项资产合计计提减值准备 3,662.49 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年年度累 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产总额设缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控资产安全设不同等级缺陷定量标准[17] 报告期缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷已整改[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷风险可控[20] 未来展望 - 2025年公司优化内控环境，完善制度流程并规范执行[21]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4][10] - 近三年公司受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等[5] 业务机制与方案 - 运行咨询和意见分歧解决机制，确保分歧解决后出报告[6] - 实施项目组内部和独立复核程序[6][7] - 制定2024年报审计工作方案[8]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司预计向银行申请不超30亿元综合授信额度[3][6] - 公司拟为子公司惠达住工提供不超5000万元连带责任保证担保[3][6] 子公司情况 - 公司持有惠达住工51.125%股权，其注册资本4000万元[10] - 2024年末惠达住工营收12417.94万元，净利润 - 840.97万元[11] - 2025年1 - 3月惠达住工营收1432.44万元，净利润 - 300.26万元[11] 其他要点 - 截至公告披露日，公司对外担保余额5000万元，占比1.32%[15] - 本次担保有反担保，无逾期对外担保情形[5] - 担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议[8]