激励计划时间节点 - 激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2022年8月30日[16] - 激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2022年9月23日[16] - 2021年10月18日公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[26] - 2021年11月8日2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[26] - 2025年9月9日公司召开会议审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票议案[27][28] 解除限售相关 - 预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[16] - 公司拟于预留授予部分第三期解除限售期首个交易日起对限制性股票解除限售[17] - 本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期业绩考核目标为以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于50%[22] - 个人绩效考核A/B/C档合格，解除限售比例100%；D档不合格，解除限售比例0%[23] 激励对象情况 - 本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期，4名激励对象离职，3人已完成回购注销，1人720股待办理[25] - 本次40名激励对象考核均为A/B/C，可解除限售，解除限售比例100%[25] 股份变动 - 本次40名激励对象可解除限售185,040股，约占公司目前股份总数的0.09%[29] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年9月23日，数量为185,040股[30][31] - 有限售条件股份变动前888,960股，本次变动 -185,040股，变动后703,920股[33] - 无限售条件股份变动前204,498,019股，本次变动185,040股，变动后204,683,059股[33] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[19] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[19] - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[19] - 本次解除限售期激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选[20]

公司治理 - 顶点软件第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 董事会同时审议通过了其他多项议案 [2]

公司治理行动 - 顶点软件第九届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-020 福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）第九届董事会 第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留 授予部分1名激励对象，因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司决定回购 注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7,920股（其中首次 授予部分限制性股票为7,200股，预留授予部分限制性股票为720股）。现将有关 事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 11、2022年12月15日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售的股票上市流通，上市流通数量为618,000股。 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前， 届时公司将发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 2025年9月9日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《关于2021年限制性 股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票。同日，第九届监事会第十次会议审议通过上述议 案。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和公司2021年第一次临时 股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-019 福建顶点软件股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公 ...

激励计划会议 - 2021年10月18日召开第八届董事会第三次会议等审议激励计划草案[15] - 2021年11月8日召开2021年第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2021年11月12日召开第八届董事会第五次会议等调整首次授予部分激励对象及数量[15] - 2022年8月29日召开第八届董事会第十一次会议等通过授予预留部分限制性股票议案[16] - 2025年9月9日召开第九届董事会第十次会议等通过预留授予部分第三个解除限售期相关议案[16] 业绩数据 - 以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率为85.90%达业绩考核目标[24] 激励对象情况 - 40名激励对象上一年度考核结果为A/B/C，本期个人层面解除限售比例为100%[26] - 4名激励对象因个人原因离职，3人已完成回购注销，1人720股待办理[25][26] 股票数据 - 限制性股票预留授予部分第三个解除限售期比例为30%[18] - 激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2022年8月30日，登记日为2022年9月23日[18] - 40名激励对象可解除限售的限制性股票数量为185,040股，约占公司目前股份总数0.09%[27] - 2021年首次授予部分7名离职激励对象回购注销7,200股[29] - 预留授予部分1名离职激励对象回购注销720股[29] - 公司决定回购注销离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计7,920股[29] 分红与回购 - 2024年中期现金分红以总股本为基数，每股派发现金红利0.2元[30] - 2024年度利润分配以总股本为基数，每股派发现金红利0.6元[30] - 调整后首次授予部分限制性股票回购价格为9.75元/股[30] - 调整后预留授予部分限制性股票回购价格为10.41元/股[30] - 本次回购限制性股票资金为公司自有资金[31] 手续与条件 - 本次回购注销需履行信息披露义务[32][33][34] - 本次回购注销需办理减资手续和股份注销登记手续[32][33][34] - 公司实施本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权[34] - 公司本次解除限售条件已成就[34] - 公司本次回购注销原因、数量、价格和资金来源符合规定[33][34]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行2105万股普通股，5月22日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为205,379,059元[10] - 公司营业期限从2000年10月25日至2050年10月24日[11] - 公司股份总数为205,379,059股，全部为普通股[22] 股份相关规定 - 发起人股东认缴股份合计2500万股[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] - 董监高所持股份自上市一年内不得转让[32] - 董监高离职后6个月内不得转让股份[32] - 公司特定情形收购股份不得超已发行总额10%[29] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行收回收益期限为30日[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[38] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为60日[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[41] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产交易[44] - 审议关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%、总资产30%后担保须审议[46] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[46] - 6种交易情形须经股东大会审议通过[47] - 6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可书面请求召开[48] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，副董事长1人[96] - 审议批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[97] - 多种交易指标达一定比例需董事会审议[99] - 公司与关联自然人、法人交易达一定金额需董事会审议[101][103] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[111][113] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人[126] - 监事任期每届为三年，可连选连任[123] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[142] - 利润分配方案需出席股东大会股东（含代理人）过半数以上表决通过[144] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[152][153] - 公司实行内部审计制度，审计制度和职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[150] - 公司指定上海证券交易所网站等为刊登公告和披露信息媒体[161]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-021 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）因2021年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公 司章程》中对应条款。公司已于2025年9月9日以现场结合通讯表决方式召开了第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应 条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更原因 公司于 2025 年 9 月 9 日召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第 十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有 资金回购注销 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分 7 名激励对象和预留 授予部分 1 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 7,920 股（其 中首次授予部分限制性股票为 7,200 股，预留授予部分限制性股票为 720 股）。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 205,386,979 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-022 福建顶点软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶 点金融科技中心会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-018 福建顶点软件股份有限公司监事会 2025 年 9 月 10 日 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解 除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。 因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解 除限售的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，公司 ...