股东大会信息 - 2025年11月28日14:00在福建省福州市鼓楼区召开股东大会，主持人是董事长严孟宇[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 公司上市情况 - 2017年4月28日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2105万股[19] - 2017年5月22日在上海证券交易所上市[19] 议案内容 - 议案一是取消监事会并修订《公司章程》[12] - 议案二是修订、制定部分制度，包括修订《股东会议事规则》等6项制度和制定《会计师事务所选聘制度》[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[22] 股东权利与义务 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[24] 股东会职权 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议报告、利润分配等职权[26] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的交易需审议[27] 临时股东会 - 董事人数不足章程所定人数的三分之二时，公司两个月内召开临时股东会[28] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，公司两个月内召开临时股东会[28] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[38] - 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生[38] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[36] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，由全体监事过半数选举产生[45] - 监事会中职工代表监事一人，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；股东代表监事二人，由股东大会选举产生[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[47] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配股利不少于当年可分配利润的25%[48] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关媒体或国家企业信用信息公示系统公告[53] 公司解散清算 - 公司因特定事由解散需在15日内成立清算组开始清算[55] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在相关媒体公告[55] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或比例不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东[57]