委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应占多数[9] - 委员会召集人由董事会在独立董事委员中选举产生[6] - 委员会委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[9] 会议规则 - 会议需提前二天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 每1名委员不能同时接受2名以上委员委托代为出席会议[19] - 委员连续2次未亲自出席会议等情况视为不能履职[21] - 会议可采取现场或通讯会议方式举行，表决方式多样[14][16] 职责与工作配合 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[12] - 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门工作，列席会议[25] - 董事会办公室（证券部）与有关部门配合做好委员会工作，制发会议通知[26][28] - 人力资源部负责准备会议资料和部门联络[28] - 有关职能部门为委员会和其他部门工作提供支持配合[28] 规则生效与解释 - 本规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[30] - 规则未尽事宜或抵触时按国家法规和章程执行[30] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[30] - 本规则由董事会负责解释[31]

投资规范 - 制度目的是规范投资、控风险、提收益、维护公司及股东利益[4] - 投资包括新股配售、增发配股等形式[4] - 资金来源为公司自有资金[4] 管理流程 - 投资小组每月书面、每季度编制报告[10] - 应在证券公司设账户[12] - 财务部门管资金并核算[15] 风险控制与监督 - 采取人员要求等措施控风险[17] - 内审部门定期或不定期审计[20] - 审计委员会有权调查跟踪[21] 信息披露 - 按规定及时披露信息，董秘公布[20]

2025 年 11 月 第一条 为规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。在董事会、股东会审议通过前，公司不得委任 会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行选聘职责。 福建顶点软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所选聘条件 ...

福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 11 月 | ৰী | | --- | 福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向 董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选 ...

| | | | | | 福建顶点软件股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 福建顶点软件股份有限公司 提名委员会工作细则 2025 年 11 月 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出 建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举产生， 负责主持提名委员会工作。 第七条 提名委员会委员任期与董 ...

福建顶点软件股份有限公司 内部控制制度 2025 年 11 月 | | | 福建顶点软件股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）运作，建立健全 和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等法律法规的规定，根 据自身经营环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）遵守国家有关法律、法规、其他相关规定和公司内部规章制度； （二）提高公司经营效果与效率，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 内部控制应该遵循的原则： (一) 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所 属单位的各种业务和事项； (二) 重要性原则。内部控制应在全面控 ...

董事会议事规则 福建顶点软件股份有限公司 2025 年 11 月 | | | 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福建 顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人， ...

福建顶点软件股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 | | | | | | 信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护 公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务 管理制度指引》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露 事务管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通过后的五个工作日内报上海 证券交易所（以下简称"上交所"）备案，并同时在上交所网站上披露。 第四条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司及子公司董事和董事会； （二）子公司监事和监事会； 福建顶点软件股份有限公司 （三）公司及子公 ...

战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响 公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资 事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 福建顶点软件股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 11 月 | œ | | --- | | N | | 1 | | | | 福建顶点软件股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序 ...

福建顶点软件股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 | | | | | | 福建顶点软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《福建顶点软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保 股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出 ...