员工持股计划 - 2022年1月会议审议通过第一期员工持股计划相关议案[1] - 2022年3月658万股股票过户至员工持股计划账户，占总股本1.08%[2] - 存续期48个月，分3期解锁，比例为30%、30%、40%[2] - 截至2025年4月1日所持股票全部出售完毕[3] - 后续将进行财产清算和分配工作[4]

董事会决议 - 第六届董事会第十八次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长胡淇翔主持[1] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件已成就[1] - 2025年员工持股计划草案修订稿获审议通过 4票同意0票反对0票弃权 5名关联董事回避表决[3] - 2025年员工持股计划管理办法修订稿获审议通过 4票同意0票反对0票弃权 5名关联董事回避表决[4] - 员工持股计划修订为配合公司中长期发展战略规划 建立员工与股东利益共享机制[3] - 两项员工持股计划相关议案均经薪酬与考核委员会审议通过（3票同意0票反对0票弃权） 尚需提交股东大会审议[3][4] 募集资金管理 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案获审议通过 9票同意0票反对0票弃权[2] - 保荐机构确认该事项符合监管规定 不影响募集资金投资项目正常进行 能提高资金使用效率并获得投资收益[2]

员工持股计划解锁 - 第一期员工持股计划第三个解锁期条件已达成 解锁比例为员工持股计划总数的40% 解锁数量为263.20万股 占公司总股本的0.43% [2] - 监事会认为解锁符合公司第一期员工持股计划及管理办法的相关规定 [2] 募集资金管理 - 公司获准使用闲置募集资金进行现金管理 旨在为公司和股东创造更多投资回报 [2] - 该资金使用方案确保募投项目资金需求和募集资金安全 不改变募集资金用途 不涉及大额负债购买理财产品 [2] 2025年员工持股计划修订 - 公司2025年员工持股计划草案修订稿及摘要已制定 符合《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规定 [3] - 修订后的员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 相关管理办法修订稿坚持公平、公正、公开原则 有利于完善公司治理和利益共享机制 提升公司凝聚力和竞争力 [4] 议案表决情况 - 关于员工持股计划修订的两项议案因全体监事需回避表决 无法形成有效决议 将直接提交股东大会审议 [4][5] - 其他两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司于2019年3月首次公开发行A股股票59,733,761股，发行价格为每股32.43元，募集资金总额为人民币193,716.59万元[2] - 扣除主承销商保荐及承销费用人民币8,232.95万元及其他发行相关外部费用后，募集资金净额为人民币181,289.60万元[2] - 募集资金已全部存入专户管理，并由立信会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金使用情况 - 截至2024年9月30日，募集资金实际使用总额为人民币148,429.75万元[4] - 主要募投项目包括江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目、浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目等[4] 现金管理方案 - 现金管理授权额度为单日最高余额不超过人民币1.90亿元[1][5] - 资金投向为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品[1][5] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[1][5] 决策程序 - 该议案已于2025年3月24日经第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过[1][6] - 本次现金管理不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议[6] 资金管理目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，增加股东回报，且不影响募投项目正常实施[5][7] - 公司承诺不改变募集资金用途，不进行证券投资或质押操作[5][6] 监督机构意见 - 监事会认为该方案符合募集资金管理规定，不存在损害股东利益的情形[8] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司认可该事项的合规性，认为其有助于提升资金使用效率和投资收益[8]

员工持股计划修订内容 - 公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十八次会议 审议通过2025年员工持股计划草案修订稿及相关管理办法的议案 [1] - 修订后员工持股计划购买股票价格保持20.47元/股 不低于草案公布前1个交易日股票交易均价的50%或前120个交易日均价的50% [2][3] - 存续期届满条件修订为持有股票全部出售/过户至持有人或资产均为货币资金时可提前终止 [3][6][9] - 业绩考核未达标时 未解锁股票由公司以20.47元/股价格回购注销或用于后续股权激励计划 [5][6][8] - 个人层面考核未达标时 权益处置方式改为由公司回购注销或用于后续激励计划 [6][8] - 存续期延长条件修订为包含股票未完全处置或资产未完全货币化的情况 [4][6][9] 修订程序履行情况 - 监事会全体成员因参与持股计划需回避表决 相关议案直接提交股东大会审议 [1][2] - 修订内容符合《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上交所相关监管指引 [10] - 本次修订不涉及提前解锁或受让价格调整 不对公司财务状况产生实质性影响 [10]

员工持股计划基本情况 - 初始设立时总人数不超过430人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过372.31万股，约占公司股本总额0.61%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为76,211,857元，每份份额1.00元[14] - 购买回购股份价格为20.47元/股[14] - 存续期不超过60个月，标的股票分3期解锁，锁定期为12、24、36个月[15][45][46][47] 回购情况 - 截至2024年8月6日，已回购股份372.31万股，占总股本0.61%[12][37] - 回购成交最高价35.60元/股、最低价28.87元/股，均价32.50元/股，支付资金120,989,703.70元[12][37] 人员份额情况 - 占林喜拟持有份额占比4.52%，对应168,300股；吴韶明拟占比0.97%，对应36,000股[33] - 核心骨干人员（不超过418人）拟持有份额占比76.38%，对应2,843,700股[34] 业绩考核目标 - 2025年净利润增长率以2024年为基数不低于60%或营业收入增长率不低于10%[48] - 2026年净利润增长率以2024年为基数不低于70%或营业收入增长率不低于20%[49] - 2027年净利润增长率以2024年为基数不低于80%或营业收入增长率不低于25%[49] 个人考核与权益解锁 - 个人绩效考核分五等级，“优秀”“良好”解锁比例100%，“合格”60%，“待改进”“不合格”0%[51][52] - 公司业绩目标达成时，持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×个人层面解锁比例[52] 权益分配 - 考核合格时，第一、二个考核期已解锁权益可分配60%，40%顺延；第三个考核期已解锁权益可分配60%，40%不再分配[54] - 考核待改进时，第一、二个考核期已解锁权益暂不分配，全部顺延；第三个考核期已解锁权益不再分配[55] - 考核不合格时，对应解锁时点已解锁权益不分配[56] 管理相关 - 由公司自行或委托资产管理机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[59] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[69] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[62] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[67] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[67] 其他 - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过[110] - 草案修订稿发布于2025年3月24日[112]

员工持股计划会议 - 公司于2025年2月9日召开会议审议通过员工持股计划相关议案[2] - 公司于2025年3月24日召开会议审议通过员工持股计划修订稿相关议案[2][3] 购买价格 - 员工持股计划购买股票价格为20.47元/股[5] - 购买价格不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%，即20.47元/股[5] - 购买价格不低于草案公布前120个交易日公司股票交易均价的50%，即17.01元/股[5] 存续期与终止 - 锁定期满股票全部处置或资产为货币资金可提前终止[7][9][12] - 存续期届满前2个月，股票未全部处置或资产未全为货币资金，经审议可延长[7][10][12] - 因股票停牌或信息敏感期等情况，经审议存续期可延长[7][10] - 存续期内特定情形下，管理委员会对已解锁部分（部分情形除外）不作处理，收回未解锁部分权益[10] 解锁条件 - 解锁期内公司业绩达考核目标，对应标的股票可按比例解锁；未达成则对应股票不得解锁，由管理委员会收回处理[8] 权益处理 - 个人层面若无可受让资格的受让人，公司按购股价格回购注销或作其他处理[9] - 收回的员工持股计划份额可转让给有资格受让人，无合适受让人则公司回购注销或作其他处理[11] - 持有人降职或免职，管理委员会可按原程序处理权益或取消资格收回未解锁权益[11] - 员工持股计划若无符合资格受让人，管理委员会择机出售，按出资金额与售出金额孰低值返还个人，剩余资金由持有人共享或归公司[12] 修订情况 - 《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）摘要》等针对修订内容进行相应调整[13] - 本次修订符合相关法律规定，不会提前解锁、不涉及受让价格调整，对公司财务无实质影响，不损害股东利益[14]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过430人[11][32] - 拟持标的股票数量不超过372.31万股，约占公司股本总额0.61%[12][37] - 拟筹集资金总额上限为76,211,857元，每份份额为1.00元[14][35] - 存续期不超过60个月，可延长或提前终止[44] - 所获标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例为30%、30%、40%[45][46] 股份回购情况 - 截至2024年8月6日，累计回购股份372.31万股，占总股本比例0.61%[12][36] - 回购成交最高价35.60元/股、最低价28.87元/股，均价32.50元/股[12][36] - 累计支付资金总额120,989,703.70元[12][36] 人员持股占比 - 占林喜拟持有份额上限对应标的股票数量168,300股，占比4.52%[32] - 吴韶明拟持有36,000股，占比0.97%[32] - 核心骨干人员（不超过418人）拟持有份额对应标的股票数量2,843,700股，占比76.38%[33] 业绩考核目标 - 2025年净利润增长率以2024年为基数不低于60%或营业收入增长率不低于10%[47] - 2026年净利润增长率以2024年为基数不低于70%或营业收入增长率不低于20%[48] - 2027年净利润增长率以2024年为基数不低于80%或营业收入增长率不低于25%[48] 持有人考核及权益分配 - 持有人个人绩效考核分五等级，解锁比例不同[50][51] - 不同考核期不同等级解锁权益分配规则不同[54][55][56] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日书面通知，紧急可口头[62][63] - 持有人会议提案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过[66] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[67] - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[67] 管理委员会相关 - 至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[69] - 会议召开需提前3日通知委员，紧急可随时通知[73] - 主任接到委员提议后5日内召集会议[74] 其他 - 员工持股计划购买回购股份价格为20.47元/股[14][39] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%；单个员工累计不超1%[13][14][37] - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[7][16][99] - 存续期内持有人不同情况权益处理方式不同[87][89][90] - 费用摊销对存续期内各年净利润有影响，若考虑正向作用可激发员工积极性[95]

业绩总结 - 2019年3月公司首次公开发行A股59,733,761股，发行价每股32.43元，募资193,716.59万元，净额181,289.60万元[2] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目拟投入181,289.60万元，实际使用148,429.75万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理，授权期限内单日最高余额不超此额度[3][7][9] - 授权期限自2025年3月24日起不超12个月[3][8][9] - 现金管理产品为保本型，可能收益不及预期[2][3][8][10] 审批情况 - 2025年3月24日相关会议审议通过现金管理议案[2][9] - 监事会、保荐机构长江证券同意该事项[13][14] - 本次现金管理不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[9]

会议情况 - 公司2025年3月24日召开第六届董事会第十八次会议，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》9票同意通过[1] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意通过[2] - 《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》4票同意，5票回避，尚需股东大会审议[4] - 《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》4票同意，5票回避，尚需股东大会审议[5]