| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,764,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.1331 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 12 日），公司总股本为 398,863, ...

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利7.51元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数 [1] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 权益分派方案已于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] 柳药转债转股安排 - 自权益分派公告前一交易日（2025年5月22日）至权益分派股权登记日间，"柳药转债"将停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起"柳药转债"恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月21日（含）之前进行转股 [2] 转股价格调整 - 权益分派方案实施后，公司将根据可转换公司债券募集说明书的相关规定对"柳药转债"当期转股价格进行调整 [1]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"柳药转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年度权益分派， 公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113563 | 柳药转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/22 | | | | 1、公司将于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 2、自 2025 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：柳药转债 | | | 转债代码：113563 | | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

担保情况概述 - 公司及下属控股子公司新增担保金额合计36,570.01万元，同时解除担保金额3,806.99万元 [2] - 新增担保涉及多家银行，包括上海浦东发展银行、中国光大银行、招商银行、中国民生银行和中信银行等，担保金额从1,000万元至10,000万元不等 [3] - 公司2025年度为下属子公司提供的担保总额度不超过70亿元，本次担保在授权范围内 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人包括南宁柳药、桂中大药房、仙茱中药科技和康晟制药，均为公司合并报表范围内子公司 [1][3] - 南宁柳药资产负债率较高，2025年3月31日负债总额为264,868.19万元，资产净额为36,881.43万元 [4] - 桂中大药房为公司全资子公司，2025年3月31日资产净额为90,691.37万元，净利润为3,978.31万元 [4] - 仙茱中药科技和康晟制药均为公司控股子公司，资产净额分别为49,053.73万元和7,325.42万元 [5] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权、利息、违约金、实现担保权和债权的费用等 [6] - 担保主要用于满足公司及下属控股子公司生产经营和业务发展的资金需求 [6] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于公司主营业务正常开展，提高未来经济效益 [6] - 被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力 [6] 累计对外担保数额 - 截至2025年4月30日，公司及下属控股子公司担保余额为259,026.71万元，占公司2025年3月31日未经审计净资产的32.77% [6] - 其中公司对下属控股子公司提供的担保余额为243,495.87万元，占净资产的30.81% [6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月19日上午9:30-11:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用视频直播和网络互动方式 [2][4][5] - 投资者可在2024年5月12日至5月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lygf@lzyy.cn提交问题，公司将在说明会上集中回应 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生及独立董事黄言茂先生将出席说明会 [5] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站进行在线互动 [2][4] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容回顾 [7] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年3月27日披露《2024年年度报告》、2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》，此次说明会旨在进一步解读经营成果与财务指标 [2] 联系方式 - 咨询电话/传真：0772-2566078，电子邮箱：lygf@lzyy.cn [6]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 1、担保基本情况 2025 年 4 月，为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要， 关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西柳药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下简称"下属控股子公司"）广西 南宁柳药药业有限公司、广西桂中大药房连锁有限责任公司、广西仙茱中药科技 有限公司、广西康晟制药有限责任公司（以下分别简称"南宁柳药""桂中大药 房""仙茱中药科技""康晟制药"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司及下属控股子公司在 2025 年 4 月新增担保金额合计 36,570.01 万元，解除担保金额合计 3,806.99 万元。 截 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于2024年5月12日（星期一）至5月16日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下 简称"本次业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日披露 《2024年年度报告》，并于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务 状况，公司决定于202 ...

广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二〇二五年五月十九日 2025 年第一次临时股东大会目录 广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 二、会议议程 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于终止实施 2023 | 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 | | | 议案》 | | 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会投票表决提示说明 | 5 | | 四、2025 | 年第一次临时股东大会议案 | | | | 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 1、《关于终止实施 2023 | | | | 案》 | 7 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3、股东或股东代表发言、质询 4、议案表决 广西柳药集团股份有限公司 二〇二五年五月十九日 3 1、会议时间：2025 年 5 月 19 日（ ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 ...