可转债信息 - 柳药转债发行总额80220.00万元，2020年2月24日上市，存续至2026年1月15日，初始转股价34.94元/股[4][5] - 调整前转股价格因权益分派等调为21.93元/股[5] 利润分配 - 2025年4月18日股东大会通过2024年度利润分配预案，每10股派现7.51元（含税）[6] 转股调整 - 2025年5月22 - 28日停止转股，29日起恢复[3][4][9] - 调整后转股价格为21.18元/股，5月29日实施[4][9]

分红派息 - 2024年年度股东大会确定每10股派现7.51元（含税）[7] - 以397,168,811股为基数派发现金红利298,273,777.061元（含税）[11] - 实际分派除权除息参考价为16.359元/股[12] 股票回购 - 2025年4月28日需回购注销1,695,050股限制性股票，待审议[8]

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为广西柳 药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规的要求，对柳 药集团差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请差异化权益分派事由 公司经 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.51 元（含税）。 根据相关规定，公司申请差异化权益分派特殊除权除息业务，具体原因如下： 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票的 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 二、分配方案 广西柳药集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.751元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2025/5/28 | － | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年4月18日的2024年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

业绩总结 - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票[3] - 回购注销完成后，总股本减少1,695,050股，注册资本减少1,695,050元[4] 其他新策略 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年5月20日 - 7月3日，工作日8:30 - 17:30[8] - 申报地点、方式、联系人、电话、邮箱等信息[8]

股东大会基本信息 - 广西柳药集团股份有限公司于2025年5月19日14时00分在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由公司董事长朱朝阳主持 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15-9:25 [3] 出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名 代表股份106,764,375股 占公司有表决权股份总数的26.87% [3] - 参加网络投票的股东共307人 代表股份6,614,202股 占公司有表决权股份总数的1.6653% [4] - 出席会议人员还包括公司董事 监事 高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师 [3] 议案表决结果 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [2] - 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》获得同意106,651,878股 占出席股东大会有效表决权股数98.9677% [5] - 反对票1,062,869股 占有效表决权股数0.9863% 弃权票49,628股 占有效表决权股数0.0460% [5] - 中小股东表决情况：同意5,617,554股 占出席会议中小股东有效表决权股数98.9677% [5] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [1][4] - 出席人员和召集人资格符合相关规定 [3][4] - 表决程序合法有效 会议记录由主持人及出席董事 董事会秘书签名 [4][5] - 股东大会决议合法有效 [4][5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月19日在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 股东大会由董事会召集 董事长朱朝阳主持 [1] 股权及出席情况 - 截至股权登记日2025年5月12日 公司总股本为398,863,861股 [1] - 有表决权股份总数为397,168,811股 因1,695,050股限制性股票拟回购注销无表决权 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会 [2] 议案审议结果 - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》获得通过 [2] - 该议案为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - A股股东表决情况：同意票106,651,878股（占比98.9677%） 反对票1,062,869股（占比0.9863%） 弃权票49,628股（占比0.0460%） [2] 法律意见 - 广东华商律师事务所王振宇、李紫竹律师见证本次股东大会 [3] - 律师认为股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 股东大会决议合法有效 [3]

业绩表现 - 2025年一季度营业收入53.17亿元 同比下降7.93% 归属于上市公司股东的净利润2.77亿元 同比下降7.66% [1] - 业绩下滑主要受医保控费下医疗机构药占比控制趋严 批发端核心客户用药量下滑 集采常态化实施影响非集采品种销量 公司主动控制超长账期医院销售 [1] - 工业板块在省外市场销售增速加快 中药饮片和中药配方颗粒受益于集采带来市场拓展机遇 [1] 战略规划 - 坚持批零协同 药械协同 工商协同三大战略 推进药械耗材SPD项目和应用大数据人工智能技术 [1] - 零售端发力院外处方承接和专业健康服务 打造互联网+医药+健康管理服务闭环 [1] - 工业板块围绕中药大健康产业深耕 提升研发质控能力和产能规模 加快产品全国推广 [1] 技术创新 - AI+医疗全流程服务方案包括供应链控制决策塔 医院AI导诊 生成式病例 检测报告解读 疗养陪护等智能服务 [2] - AI健康管理助手阿桂药师提供慢病建档 用药跟踪 检测数据分析 数字人患教 慢病回访等数字健康服务 [2] - 通过大数据人工智能技术提升药械供应效率和智能化管理水平 [2] 投资布局 - 2024年成立全资子公司海南柳药投资有限公司 认购Suninflam Ltd增发股份 [2] - Suninflam Ltd专注于开发创新单克隆抗体药物 首个产品SIF001已完成药效评价 药物生产 毒理学研究 进入癫痫临床试验阶段并取得美国IND许可 [2] - 通过投资进驻创新药生物医药领域 在新药上市推广销售方面获得优先权利 [2] 行业展望 - 医药行业在人口老龄化和医疗保障体系完善背景下规模持续扩大 [2] - 行业呈现强者恒强 服务转型 技术赋能 价值竞争新格局 [2] - 合规监管和数字转型推动行业价值重塑 行业集中度持续提升 [2] 财务管控 - 以实现高质量销售为目标 强化风险防范 清理超期欠款 缩短回款周期 [2] - 根据客户资信 回款能力 账期等情况实行客户分级分类 推动销售与回款平衡 [2] - 回款较好的医疗机构客户销售占比持续提高 加强业务人员回款指标考核 [2] 产业链优化 - 在大健康领域向上下游拓展产业 关注创新性领先性领域 发挥工商协同优势 [3] - 推动产业链整合 强化新技术应用 降低研发生产销售各环节成本支出 [3] 资本结构 - 公司及下属子公司担保余额25.9亿元 占2025年3月末净资产的32.77% [3] - 综合考虑各种融资方式优势 拓宽融资渠道 优化财务结构 [3] - 大力发展零售工业等现金流较好业务 保证资金链稳定 [3] 可转债情况 - 发行的8.022亿元可转债尚未实现转股 明年1月到期 [3] - 目前对可转债转股价暂无下修计划 [3] 利润分配 - 2024年度利润分配方案将在股东大会通过之日起2个月内实施完毕 [3]

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-043 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日上午 9:30-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方 式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）, 现将有关情况公告如下： 问题1：公司本期盈利水平如何? 答复：你好！2025年一季度公司实现营业收入53.17亿元，同比下降7.93%；实 现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比下降7.66%。报告期内，公司一季 度经营业绩增速略有下滑，主要原因是受医保控费下广西各医疗机构药占比控制 趋严影响，公司批发端核心客户医疗机构用药量下滑，同时集采的常态化实施和 集采品种扩面，同类 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件， 以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会会议 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出 具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 法律 ...