广西柳药集团股份有限公司 第一条 为满足广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广西柳 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），结合公司实际情况，制订本 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（召集人），负责主持委员会工作。战略 委员会主任委员由董事长提名，并全体董事过半数选举产生。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 ...

广西柳药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件和《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对 公司品牌形象、经营发展、证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的任何情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关单位、部门、人员，应当及时将 相关信息通向董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"信息报告义务人"） 包括： （一）公司董事、高级管理人员，公司各部门、分支机构负责人； （二）公司各子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的其 ...

广西柳药集团股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年8月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《广西柳药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会负责建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 董事会应当持续关注募集资金存 ...

广西柳药集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责并报告工作，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 公司设董事长 1 名，可设副董事长 1 名，董事长、副董事长由董事会以全体董事 会的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并提出 建议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，有效实施公司 人才发展战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公 司实际情况，制订本细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 ...

第一章 总则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 广西柳药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护全体股东特别 是中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《广 西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入103.01亿元人民币，同比下降3.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4.29亿元人民币，同比下降7.52%[21] - 基本每股收益1.08元/股，同比下降12.90%[22] - 加权平均净资产收益率5.48%，同比下降1.09个百分点[22] - 利润总额4.99亿元人民币，同比下降11.68%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润4.22亿元人民币，同比下降7.55%[21] - 公司2025年上半年归属上市公司股东净利润总额42,928.18万元，同比下降7.52%[61] - 营业总收入为103.01亿元人民币，同比下降3.2%[181] - 净利润为4.38亿元人民币，同比下降10.7%[183] - 归属于母公司股东的净利润为4.29亿元人民币，同比下降7.5%[183] - 基本每股收益为1.08元，同比下降12.9%[184] - 净利润同比下降21.9%至2.425亿元人民币（对比去年同期3.107亿元人民币）[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本91.61亿元，同比下降2.39%[89] - 研发费用1767.27万元，同比上升26.16%[89] - 销售费用同比下降17.9%至3615万元人民币（对比去年同期4402万元人民币）[188] - 财务费用同比下降14.5%至6244万元人民币（对比去年同期7304万元人民币）[188] - 营业成本为91.61亿元人民币，同比下降2.4%[181] - 财务费用为1.10亿元人民币，同比下降10.4%[181] - 利息费用为1.02亿元人民币，同比下降7.4%[183] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8843.34万元人民币，同比大幅增长78.07%[21] - 投资活动现金流量净额-3.16亿元，同比下降1121.93%[89] - 经营活动现金流量净额同比增长78.0%至8843万元人民币（对比去年同期4966万元人民币）[192] - 投资活动现金流出同比激增932.3%至8.039亿元人民币（对比去年同期7786万元人民币）[192] - 筹资活动现金流出净额同比扩大136.5%至-10.252亿元人民币（对比去年同期-4.336亿元人民币）[194] - 利息收入同比增长23.1%至979万元人民币（对比去年同期796万元人民币）[188] - 信用减值损失同比改善39.9%至-760万元人民币（对比去年同期-1264万元人民币）[188] - 销售商品收到现金同比增长2.4%至120.219亿元人民币（对比去年同期117.371亿元人民币）[190] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.13亿元，较上年同期-4.85亿元有所改善[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82.48亿元，同比下降约5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.72亿元，同比由正转负（上年同期为2150万元）[198] - 投资支付现金大幅增加至4.41亿元，较上年同期2503万元增长1662%[198] - 筹资活动现金流入为19.52亿元，较上年同期24.56亿元下降20.5%[198] - 支付股利、利润或偿付利息现金为3.51亿元，较上年同期2.96亿元增长18.9%[198] 各业务线表现 - 公司批发业务2025年上半年营业收入为805,082.28万元，占主营业务收入78.49%[54] - 公司批发业务归属上市公司股东净利润为27,038.93万元，占归属上市公司股东净利润62.99%[54] - 公司零售业务2025年上半年营业收入为164,317.76万元，占主营业务收入16.02%[55] - 公司零售业务归属上市公司股东净利润为6,896.49万元，占归属上市公司股东净利润16.07%[55] - 医药工业板块2025年上半年营业收入为56,329.99万元，占公司主营业务收入的5.49%[56][58] - 医药工业板块2025年上半年归属上市公司股东净利润为8,992.76万元，占归属于上市公司股东净利润的20.95%[56][59] - 医药批发业务营业收入805,082.28万元，同比下降4.70%，占主营业务收入78.49%[58][63] - 医药批发业务归属上市公司股东净利润27,038.93万元，同比下降9.11%，占净利润62.99%[59][63] - 医药零售业务营业收入164,317.76万元，同比增长3.62%，占主营业务收入16.02%[58] - 医药零售业务归属上市公司股东净利润6,896.49万元，同比增长0.20%，占净利润16.07%[59] - 医疗器械营业收入124,915.99万元，同比增长1.44%[65] - 零售业务营业收入164,317.76万元，同比增长3.62%[67] - 零售业务归属于上市公司股东的净利润6,896.49万元，同比增长0.20%[67] - 自产工业产品在零售端销售额2,801.57万元，同比增长18.00%[68] - DTP业务销售额11.27亿元，同比增长11.73%[70] - B2C\O2O线上平台销售额1.32亿元，同比增长11.30%[71] - 医药工业板块营业收入56,329.99万元，同比增长0.31%[72] - 医药工业板块归属于上市公司股东的净利润8,992.76万元，同比下降8.12%[72] - 仙茱中药科技营收36,677.05万元，同比增长20.59%[73] - 公司主营业务收入合计102.57亿元人民币，同比下降3.19%[78] - 医药批发业务收入80.51亿元人民币，占比78.49%，同比下降4.70%[78] - 医药零售业务收入16.43亿元人民币，占比16.02%，同比增长3.62%[78] - 医药工业业务收入5.63亿元人民币，占比5.49%，同比增长0.31%[78] - 药品类收入88.91亿元人民币，占比86.68%，同比下降3.88%[80] - 医疗器械类收入12.49亿元人民币，占比12.18%，同比增长1.44%[80] 资产和负债状况 - 总资产211.63亿元人民币，较上年度末下降0.50%[21] - 归属于上市公司股东的净资产77.57亿元人民币，较上年度末增长1.74%[21] - 在建工程1.19亿元，同比增加43.81%[91] - 合同负债3128.30万元，同比下降56.04%[91] - 应付职工薪酬263.26万元，同比下降91.28%[91] - 其他应付款8.76亿元，同比下降35.57%[91] - 长期借款4.67亿元，同比增加117.82%[92] - 货币资金期末余额3,305,557,716.91元，较期初减少约10.3%[168] - 应收账款期末余额10,853,458,945.50元，较期初增长2.4%[168] - 存货期末余额3,114,032,168.47元，较期初增长17.8%[168] - 预付款项期末余额413,220,597.27元，较期初增长23.8%[168] - 公司总资产为2116.34亿元人民币，较期初2126.89亿元略有下降[169] - 非流动资产总额为267.83亿元，较期初265.58亿元增长0.8%[169] - 固定资产达100.05亿元，较期初101.59亿元减少1.5%[169] - 在建工程大幅增长43.8%至11.95亿元（期初8.31亿元）[169] - 短期借款增长9.8%至32.32亿元（期初29.44亿元）[169] - 应付票据增长18.6%至38.53亿元（期初32.49亿元）[169] - 长期借款激增117.8%至4.67亿元（期初2.14亿元）[171] - 母公司应收账款增长14%至87.40亿元（期初76.68亿元）[174] - 母公司存货增长30.4%至19.93亿元（期初15.28亿元）[176] - 未分配利润增长2.9%至46.50亿元（期初45.19亿元）[173] - 总负债为101.65亿元人民币，同比增加2.3%[178] - 长期借款为4.38亿元人民币，同比激增165.6%[178] - 流动负债合计为87.89亿元人民币，同比下降0.5%[178] - 期末现金余额同比下降6.5%至21.462亿元人民币（对比去年同期22.959亿元人民币）[194] - 期末现金及现金等价物余额为13.38亿元，较期初22.44亿元减少40.4%[198] - 归属于母公司所有者权益合计为76.24亿元，较上年末增长1.7%[200] - 未分配利润增加1.31亿元至45.19亿元[200] 行业和政策环境 - 医药流通行业受人口老龄化、医疗需求升级及政策改革推动保持稳定增长，但受医保控费和集采影响增速放缓[27] - 国家医保局推动2024年底全国所有统筹地区开展DRG/DIP付费改革，2025年底实现全覆盖[31] - 集采政策常态化扩面，鼓励村卫生室、民营医疗机构及零售药店参与以方便群众购药[28] - 2024年医药集中采购加强区域协同，形成全国联盟采购并扩大品种范围[31] - 政策要求强化医药购销领域合规监管，建立药品全流程追溯机制[31] - 政策支持创新药和医疗器械发展，优化挂网服务并纳入医保支付范围[31] - 公司所属行业正通过数字化转型降本增效，从传统流通向健康服务解决方案提供商转型[27] - 推动医药企业生产检验过程信息化并分批推进血液制品生产信息化改造[33] - 支持创新药加快进入定点医药机构且不受"一品两规"限制[33] - 加强医疗等重点领域数据标注并建设行业高质量数据集[33] - 行业整合加速市场集中度显著提高[34] - 医药流通企业通过数字赋能AI算法降低运营成本提升效率[35] - 医药流通企业向上游延伸开展高毛利药械生产业务[36] - 医药零售行业支持互联网+医药发展并深化医保电子处方应用[37] - 强化药店健康促进功能并支持互联网+医疗服务模式创新[38] - 将定点零售药店纳入医保药品供应范围[41] - 推动电子处方在定点医药机构顺畅流转满足便捷医药服务需求[38] - 广西中药饮片集采采购周期自2025年8月1日起计算1年[47] - 公立医疗机构销售中药饮片可按实际购进价格顺加25%销售[49] - 中药配方颗粒集采在2024年由山东省际联盟及京津冀3+N省际联盟实施[51] - 全国中药饮片联盟集采文件于2024年11月29日发布[51] 公司运营和战略 - 公司主营业务涵盖医药流通业（批发与零售）和医药制造业（中药饮片、中成药及中药配方颗粒）[27] - 公司经营品规数达83,000多个，新增上游供应商347家，供应商总数超6,800家[64] - 公司中药饮片生产品种1,100多个，品规8,000多个；完成备案中药配方颗粒品种621个[56] - 中药配方颗粒产能规模达1,500吨[75] - 复方金钱草颗粒（金冲）产品铺货门店超过10万家[76] - 桂中大药房旗下拥有药店931家，其中DTP药店（含院边店）191家[84] - 公司恢复银翘解毒丸、逍遥丸等13个中成药产品的生产[76] - 玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目新车间进入试生产调试阶段[76] - 公司已建立58个规范化中药种植基地项目，涵盖上百个品种[106] - 2025年上半年开展32个慈善赠药项目，惠及金额达457.21万元[108] 风险因素 - 医院销售业务应收账款增长导致现金流压力及坏账风险[97] - 带量集采及DRGs等医改政策导致医药流通市场增速受影响[96] - 需垫付上游货款大幅增加且医院回款周期较长[97] - 新业务涉及互联网医疗、医药电商及AI应用存在盈利不达预期风险[100] - 面临药品生产研发、物流及信息系统等领域高级人才短缺风险[98] - 投资中药配方颗粒及创新药等项目存在市场不达预期风险[100] 公司治理和承诺 - 公司控股股东朱朝阳承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[110] - 公司控股股东朱朝阳承诺离职后半年内不转让所持公司股份[110] - 公司控股股东朱朝阳承诺离职后6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过所持公司股票总数的50%[110] - 公司控股股东朱朝阳承诺按持股比例承担因未分配利润折股所涉个人所得税及相关滞纳金或罚款[112] - 公司控股股东朱朝阳承诺以现金方式承担因租赁房屋产权问题导致公司搬迁造成的相应损失[112] - 公司控股股东朱朝阳承诺若招股书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股[112] - 公司控股股东朱朝阳承诺若招股书存在虚假记载等情形将依法赔偿投资者损失[112] - 公司控股股东朱朝阳承诺公司业务与其控制的其他企业不存在同业竞争[114] - 公司及关联方承诺未向参与非公开发行的资管产品及其委托人提供任何形式财务资助[114] - 公司控股股东朱朝阳承诺其关联方未投资参与非公开发行的相关资管计划[114] 担保和募集资金 - 报告期内对子公司担保发生额合计为16.34亿元人民币[123] - 报告期末对子公司担保余额合计为24.99亿元人民币[123] - 公司担保总额（A+B）为24.99亿元人民币[123] - 担保总额占公司净资产的比例为32.23%[123] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为19.20亿元人民币[极速3] - 2025年度为下属子公司提供担保总额度授权不超过70亿元人民币[123] - 发行可转换债券募集资金净额为7.82亿元人民币，累计投入进度76.94%[124] - 向特定对象发行股票募集资金净额为6.89亿元人民币，累计投入进度41.07%[124] - 募集资金总额为15.02亿元人民币，累计总投入进度60.15%[极速3] - 南宁中药饮片产能扩建项目累计投入募集资金6,759.25万元，进度达极速3%[126] - 医院器械耗材SPD项目累计投入募集资金3,817.95万元，进度达31.29%[126] - 连锁药店扩展项目累计投入募集资金11,362.58万元，超过承诺投入金额[126][129] - 玉林物流运营中心项目极速3募集资金12,066.72万元，进度达92.29%[126][129] - 玉林中药产业园中成药生产项目累计投入募集资金2,177.52万元，进度达31.44%[126] - 补充营运资金项目累计投入募集资金24,000万元，进度达100%[128] - 中药配方颗粒生产项目累计投入募集资金5,192.57万元，进度达46.36%[128] - 柳州物流运营中心项目累计投入募集资金529.18万元，进度仅5.29%[128][129] - 信息化建设项目累计投入募集资金1,561.82万元，进度达31.24%[128] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额55,000万元[131] - 公司使用人民币3.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[132] - 公司将人民币5733.6万元节余募集资金永久补充流动资金[133] 投资和股权变动 - 公司以1047.52万美元认购Suninflam Ltd. 11,661,000股，持股比例10.56%[134] - 有限售条件股份减少167,250股至1,695,050股，占总股本比例降至0.42%[139] - 无限售条件流通股份增加137股至397,168,858股，占总股本比例升至99.58%[139] - 总股份减少167,113股至398,863,908股[139] - 回购注销167,250股限制性股票[140] - 终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销1,695,050股[141] - 柳药转债在报告期内累计转股137股[142] - 报告期末普通股股东总数为32,943户[145] - 公司第一大股东朱朝阳持股101,032,795股，占总股本25.33%[147] - 广东恒健国际投资有限公司持股10,526,315股，占比2.64%，为第二大股东[147] - 股东陈萍报告期内增持1,562,892股，期末持股6,076,868股，占比1.52%[147] - 香港中央结算有限公司持股3,279,216股，占比0.82%，报告期内增持1,006,417极速3[147] - 朱朝阳质押股份32,720,000股，占其持股总数的32.38%[147] - 公司董事陈洪持股2,767,690股，报告期内因股权激励注销减少10,500股[153] - 公司公开发行可转换公司债券80,220万元，债券简称"柳药转债"，代码"113563"[156] - 前十名有限售条件股东持股均为股权激励限售股，单户持股数量在31,500至56,500股之间[150] - 公司于2025年7月18日完成限制性股票回购注销手续[151] - 公司2023年限制性股票激励计划已终止

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任 险的议案》，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高 级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公 司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称"责任险"）。现将相关事项公 告如下： 4、保费限额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体以保险合同为准，后 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-067 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，推动公司经营质量和投资价值提升，维护公司全体股 东利益，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司紧紧围绕行动方案内容制定的目标与举措，积极开展 和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。现将行动方案的进展情况及成效 评估报告如下： 二、协同创新驱动发展，培育新业务增量 公司持续推动产品研发创新、产能升级，持续提升产品竞争力的同时落实降 本增效，并通过发挥工商协同优势和品牌营销战略稳步拓展全国市场，培育新的 业 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》 并修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 28 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及 修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修 订<公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 8 ...