广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室采用现场表决的方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决 程序符合公司职工代表大会制度的有关规定，会议合法、有效。 二、职工代表大会审议情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表大会召开情况 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，并在董事会中设置 1 名职工代表董事。 经与会职工代表认真审议并 ...