| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 28 日收到公司非独立董事、副总裁唐春雪女士提交的书面辞职报告。唐春雪女士因 公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍 在公司担任副总裁。具体情况如下： （二）离任对公司影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，唐春雪女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。唐春雪女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经 营产生不利影响。 二、关于职工代表董事选举的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中 ...