| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》 并修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 28 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及 修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修 订<公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 8 ...