第一章 总则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 广西柳药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护全体股东特别 是中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《广 西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询 ...