| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任 险的议案》，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高 级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公 司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称"责任险"）。现将相关事项公 告如下： 4、保费限额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体以保险合同为准，后 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-067 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，推动公司经营质量和投资价值提升，维护公司全体股 东利益，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司紧紧围绕行动方案内容制定的目标与举措，积极开展 和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。现将行动方案的进展情况及成效 评估报告如下： 二、协同创新驱动发展，培育新业务增量 公司持续推动产品研发创新、产能升级，持续提升产品竞争力的同时落实降 本增效，并通过发挥工商协同优势和品牌营销战略稳步拓展全国市场，培育新的 业 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》 并修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 28 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及 修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修 订<公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 8 ...

广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室采用现场表决的方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决 程序符合公司职工代表大会制度的有关规定，会议合法、有效。 二、职工代表大会审议情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表大会召开情况 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，并在董事会中设置 1 名职工代表董事。 经与会职工代表认真审议并 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年八月 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年八月 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此 ...

广西柳药集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 28 日收到公司非独立董事、副总裁唐春雪女士提交的书面辞职报告。唐春雪女士因 公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍 在公司担任副总裁。具体情况如下： （二）离任对公司影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，唐春雪女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。唐春雪女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经 营产生不利影响。 二、关于职工代表董事选举的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中 ...

广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 关于 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | | | 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 在《广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）的法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称 分别代表如下全称或含义： 关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，担任贵公司 实施 2025 年员工持股计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于 ...

股价表现与资金流向 - 8月28日盘中股价下跌2.03%至17.90元/股，总市值71.09亿元，成交额1.34亿元，换手率1.86% [1] - 主力资金净流出2331.67万元，特大单净卖出728.5万元（买入230.16万元占比1.72%，卖出958.66万元占比7.14%），大单净卖出1603.17万元（买入3010.69万元占比22.44%，卖出4613.86万元占比34.39%） [1] - 年内股价累计上涨4.60%，近5日下跌4.18%，近20日下跌0.89%，近60日上涨5.98% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数3.32万户，较上期增加6.08%，人均流通股11948股，较上期减少5.73% [2] - 香港中央结算有限公司位列第五大流通股东，持股447.65万股，较上期增加220.37万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）位列第九大流通股东，持股209.43万股，较上期减少21.74万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入53.17亿元，同比下降7.93% [2] - 第一季度归母净利润2.77亿元，同比下降7.66% [2] 公司业务构成与分红 - 主营业务收入构成：药品85.41%，医疗器械13.45%，其他0.74%，其他(补充)0.40% [1] - A股上市后累计派现17.89亿元，近三年累计派现7.20亿元 [3] - 公司属于医药生物-医药商业-医药流通行业，涉及中药、医药电商、SPD概念等板块 [1]