业绩总结 - 公司A股每股派发现金红利0.28元（含税）[2] - 本年度公司现金分红比例为30.59%[3] 股本变动 - 公司总股本由560,783,805股减少至560,577,909股[2] 分红调整 - 原拟派发现金股利157,019,465.40元（含税）[2] - 调整后拟派发现金红利156,961,814.52元（含税）[3] 股票处理 - 因7人不符合激励条件，公司对其限制性股票进行回购注销[3]

资质情况 - 公司工程设计综合资质甲级获准延续[2] - 可继续承担21个行业建设工程项目设计业务且规模不受限[2] 战略价值 - 资质延续彰显公司在工程设计领域实力，巩固市场地位[3] 风险提示 - 公司业绩受多种因素影响，提醒投资者注意风险[5]

半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

债券发行 - 公司收到发行不超10亿元科技创新公司债券注册批复[1] - 发行按报送上海证券交易所的募集说明书进行[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] - 发行结束前发生重大事项应及时报告处理[1]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券 [1] - 批复有效期24个月 公司可在有效期内分期发行该债券 [1] - 公司将按监管要求及股东大会授权办理具体发行事宜 并履行信息披露义务 [1] 债券发行细节 - 本次发行债券类型为科技创新公司债券 专门面向专业投资者 [1] - 注册发行额度上限为10亿元人民币 [1] - 债券发行采用分期方式 具体期数未披露 [1]

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，授权董事长等执行工作[7] - 董事长是主要负责人，董秘负责投关和信披[8] - 建立内部考核评价体系并奖惩，多方面综合评价[21] 提升投资价值方式 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[13] 指标监测与预警 - 监测市值等指标并设预警阈值，每周对比分析[18] - 股价短期异常下跌分析原因并采取措施[18] 股价跌幅情况 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%[23] - 收盘价低于近一年最高收盘价的50%[23] 制度相关 - 按国家法规执行未尽事宜，自审议通过实施[24] - 董事会负责制度解释[24]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月12日通讯表决召开[2] - 会议通知6月9日邮件发出，应到6人实到6人[2] 议案审议 - 通过《关于制定<设计总院市值管理制度>的议案》，6票同意[3] - 通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》，6票同意[4] 其他 - 14家出资企业取消监事会（监事）并修订章程[4] - 公告于2025年6月13日发布[4]

纪要涉及的公司 设计总院，安徽省属控股上市公司，控股股东为安徽省交控集团，2017 年在上海证券交易所主板上市 [3] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司基本情况与业务**：主营业务包括公路桥梁、隧道、水运等基础设施建设及运维养护，提供一体化综合解决方案，涵盖勘察设计、工程管理和工程总承包全产业链，还探索新型城市建设等细分领域 [3] - **资质与奖项**：拥有工程咨询、勘察、设计、城乡规划等甲级资质，公路水运检测和监理最高等级资质，近十年获 600 余项国家级、部级、省级勘察设计奖项及国际大奖，2023 年获批国务院国资委双百企业，2024 年被评为全省标杆企业 [2][4][5] - **项目与服务范围**：项目和服务遍及全省 30 个行政区域，涉及非洲和东南亚国家，主要集中在中国中部、西北、西南及南方地区，在新基建领域积累丰富经验 [6] - **数字化转型成果与方向**：近年来数字化转型有成果，获奖项并承接外部项目实现产业化运作，ChatGPT 问世后进入 AI 时代，未来将全面融入 AI 技术，实现检测自动化等提升竞争力 [7] - **AI 战略**：围绕内部业务模式升级与 AI 能力产业化，内部升级结合 AI 与机器人实现检测自动化等，产业化拓展智慧养护等新兴业务领域 [8][9] - **综合交通大数据中心规划**：打造综合交通大数据中心实现规划业务升级，借助 AI 和大数据实现精准数据驱动规划，是整体战略一部分 [9] - **算力建设进展**：2023 年起建设算力集群，企业私有云规模在勘察设计行业内最大，已建成行业领先规模的 AI 算力集群，满足现阶段 AI 应用需求，未来按需投入 [10][11] - **数据管理与标注**：2024 年启动打造安徽省综合交通大数据中心项目，汇集数据治理和人工标注形成高质量数据集用于 AI 训练，高价值数据人工逐一标注 [12] - **模型训练措施**：研究部署基座大模型，根据不同功能选不同大模型训练，对高价值数据严格标注形成数据集 [13] - **场景应用开发**：同步进行场景应用开发与模型训练，开发智能办公应用、运维智能体，在多模态识别及生成领域取得成果并部分投入使用 [14] - **专业领域 AI 研发**：组建专业研发团队，与合肥人工智能院合作，每年固定立项开展研究，研发方向集中于 AI、大数据及无人机领域 [15] - **AI 研发团队**：由高素质核心人员组成，包括大量 985 高校毕业博士，联合成立长期合作团队，速创中心有研发和软件开发团队，成果及时应用 [16] - **智能体应用效果**：运维智能体投入使用，降低运维工作量约 80%-90%，为开发其他智能体提供经验 [17] - **低空经济业务**：起源于民航勘察设计，2023 年下半年着重发展，承接通用机场前期设计及顶层规划咨询业务，截至目前总订单金额约 7000 万元，订单集中在通用机场建设，发展方向及应用场景待开发 [19] - **订单情况**：2025 年签订订单量与 2024 年相当，2024 年地产订单总额 1350 万元 [21] - **一季度业绩下降原因**：一季度营业收入下降近 40%，利润下降近 30%，原因包括应收账款约 20 亿元、资产和信誉减值增加、项目确认节点减缓、总承包业务比重上升，二季度目标缩小下降幅度但有难度 [22] - **市值管理规划**：前期维持高分红且主业业绩良好，未来结合行业趋势统筹调配，运用常见市值管理手段，新措施将公告披露 [23] - **安徽省规划判断**：安徽省十五规划正在编制，十四五计划加速推进，今年二季度订单量环比明显改善 [24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 算力集群建设完成一期，主要满足自身需求，也为兄弟单位提供算力租赁服务，但非主营业务 [18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例为50.7788% [1] - 会议由董事长苏新国主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东同意比例均超过98% [1][2] - 年度利润分配方案议案获得99.8383%同意票 [3] - 董事薪酬议案获得98.8919%同意票 [2] - 独立董事薪酬议案获得98.8860%同意票 [2] - 日常关联交易议案获得97.6086%同意票 [2] - 注册资本修订议案获得99.8421%同意票 [2] 小股东表决情况 - 5%以下股东对利润分配方案议案同意票占比97.4388% [3] - 5%以下股东对日常关联交易议案同意票占比97.6086% [3] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所律师王炜 朱华耀见证本次股东大会 [3] - 律师认为会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人299人，持有表决权股份284,759,433股，占比50.7788%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数284,267,145，比例99.8271%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数284,173,957，比例99.7943%[4] - 2024年年度报告同意票数284,075,755，比例99.7599%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数284,075,055，比例99.7596%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数284,297,145，比例99.8376%[5] - 2024年度利润分配方案同意票数284,299,557，比例99.8385%[5] - 公司非独立董事薪酬议案同意票数279,530,711，比例98.8860%[6] - 公司监事薪酬议案同意票数280,982,971，比例98.8937%[6] 回避表决情况 - 控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案10、11回避表决，所持表决权股份265,238,400股[10]