投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理和价值传播 [2] - 公司通过业绩说明会、公司公告、电话咨询、路演调研等方式与投资者互动 [2] - 公司在信息披露范围内及时向投资者传达财务指标、经营情况等信息 [2]

公司业务布局 - 公司在新能源领域已有业务积累，具体包括光伏等新能源项目服务 [1] - 公司目前暂未涉及核电相关业务布局，其中包含可控核聚变 [1]

纪要涉及的行业或公司 * 公司为基础设施建设领域的综合服务提供商，名为设计总院，是安徽省省属集团控股的上市公司，2017年在上海主板上市[3] * 公司业务涵盖基础设施建设、新型城市建设、智慧养护、低空经济等领域[3] * 公司项目遍及国内近30个省级行政区以及非洲和东南亚等国家和地区[3] 核心观点和论据：财务表现与订单 * 公司2025年前三季度营收18.63亿元，同比下降18.77%，扣非净利润2.14亿元，同比下降30.27%，为上市以来首次下滑[2][3] * 业绩下滑主要由于行业和国家经济形势下行，基础设施投资力度减弱[7] 公司预计2025年全年营收下降20%[19] * 但新签订单较去年大幅增长，接近前年水平[2][4] 截至9月份新签订单同比增幅在两位数左右[6] * 基于新签订单情况，公司对2026年业绩持乐观态度[2][4][6] 但未来增长高度依赖政府投资行为，难以准确预测订单增幅[20] * 公司2022年至2024年的净资产收益率约为14%[2][3] 核心观点和论据：低空经济业务 * 公司自2022年成立民航院以来聚焦低空经济业务，目前新签合同额已达1,600万元，总目标2,000多万元[2][8] * 当前低空经济业务订单水平约7,000万元，2025年业务比去年有大幅增长[8] * 公司预计低空经济市场规模在三至五年内达到万亿级别[2][9] 公司希望该业务每年保持10-20%的增长[10] * 公司参与编制安徽本地低空领域"十五五"规划，在获取相关项目时具有先天优势[2][11] 核心观点和论据：数字化转型与AI应用 * 公司在数字化转型和AI应用领域取得进展，建立了约40P的高性能AI算力[2][14] * 公司收集交通工程专业领域数据，形成了18项数据产品并在上海交易所登记挂牌[2][14] 预计未来数据资产入表金额在300至500万元左右[15] * 通过智能体服务，公司人力成本可降低约50%，例如桥梁设计审批时间从三天缩短至数小时[17] * 公司计划建设专业AR大模型及智能体体系，目标是形成中国交通大数据中心[16] 但目前数字化业务主要以内部赋能为主，尚无明确对外营收目标[21] 其他重要内容：市场布局与规划 * 公司省外业务集中在长三角、珠三角及西北地区，通过子公司和分公司服务当地客户[2][12] * 公司海外业务目前没有专门布局，主要通过商务部援建活动和跟随大型央企出海合作，内部设立了海外事业部负责拓展[13] * 公司自身"十五五"规划正在编制过程中，具体内容尚未确定[5] * 公司三季度经营活动现金流量改善主要由于销售回款增长所致[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14点在安徽合肥高新区召开[7] - 网络投票起止时间为11月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] - 审议议案包括聘任审计机构、修订法人治理制度、选举非独立董事等[8] - 股权登记日为11月10日，A股代码603357，简称设计总院[13] 审计机构情况 - 拟聘任容诚会计师事务所，2024年合伙人196人，注会1549人[20] - 2024年度收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元，证券业务收入12.38亿元[20] - 2024年度上市公司审计客户518家，审计收费6.20亿元，同行业14家[20][21] - 2025年度拟收取审计费用95万元，较上一期少1万元[29] 法人治理制度修订 - 取消监事会，职权由审计委员会行使，修订《公司章程》等10项制度[37][38] - 单独或合计持股1%以上可提议案和临时提案，原比例为3%[41][44] 股东与股份信息 - 安徽省交通投资集团持股86.52%，王吉双等多位股东有不同持股比例[65] - 公司股份总数5.6亿股，均为人民币普通股[69] 会议召集与决策 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[81] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[92] 利润分配 - 每年累计分配股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配不少于10%[131] - 未来12个月无重大支出，现金分红占比最低80%[132] 其他 - 公司党委设委员5 - 7人，每届任期5年[99] - 董事会由9名董事组成，每年至少召开四次定期会议[107][111]

公司业务发展 - 公司已建成支撑各类业务发展的私有化云平台算力集群 [2] - 算力集群在满足自用的同时正逐步开展对外租赁业务 [2] - 公司将适时考虑开展算力扩容建设 [2] 市场机遇探索 - 公司通过算力资源对外租赁探索新的市场机遇 [2]

公司业务发展 - 公司已建成支撑各类业务发展的私有化云平台算力集群 [1] - 在满足自用的同时，正逐步开展算力资源的对外租赁业务 [1] - 将适时考虑开展算力扩容建设 [1] 市场机遇探索 - 公司通过对外租赁算力资源探索新的市场机遇 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1994年3月11日，于2017年8月1日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均为安徽省合肥市 [1] - 公司是安徽省内领先的综合勘察设计企业，具备全产业链服务能力，主营业务为公路、水运、市政等领域的工程建设提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业工程咨询服务 [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰 - 工程咨询服务Ⅱ - 工程咨询服务Ⅲ，涉及新型城镇化、PPP概念、水利建设、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入达18.63亿元，在行业46家公司中排名第11位，高于行业平均数15.79亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2.46亿元，在行业46家公司中排名第5位，远高于行业平均数7638.96万元 [2] - 主营业务构成中，公司自身业务营收9.4亿元，占比71.58% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为42.78%，低于去年同期的44.50%，且低于行业平均42.53% [3] - 2025年三季度毛利率为33.32%，高于去年同期的31.16%，且显著高于行业平均27.95% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.93万，较上期减少6.04%；户均持有流通A股数量为1.9万，较上期增加6.43% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第二大流通股东，持股349.54万股，相比上期减少32.65万股 [5] 管理层信息 - 董事长苏新国，1966年1月出生，本科学历，正高级工程师，拥有丰富的行业履历 [4] - 其2024年薪酬114.14万元，较2023年的86万元增加了28.14万元 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14点在合肥召开[3] - 网络投票于11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议议案包括聘任审计机构、修订制度、选举董事等[4][5] - 议案于10月30日经董事会和监事会审议通过，31日披露公告[5] - 特别决议议案为2.01、2.02、2.03、2.04[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2.01等[6] - 股权登记日为11月10日[11] 登记信息 - 本人亲自登记时间为11月14日9:30 - 16:30，信函传真17:00前[13] - 现场会议登记时间为11月17日13:00 - 13:30，地点在合肥[13] 其他 - 股东大会现场会期预计半天，出席者费用自理[14] - 公司修订《募集资金管理制度》等3项制度[21] - 公司采用累积投票制选举董监高，100股对应不同议案票数不同[22][23]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年10月30日现场表决召开[2] - 会议通知于2025年10月20日、补充通知于10月27日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 逐项审议10项法人治理制度议案[4] 表决结果 - 取消监事会等多项议案表决同意票3票，反对、弃权票0票[5]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》[4] - 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等10项法人治理制度的议案》[7] - 审议通过《关于召开设计总院2025年第一次临时股东大会的议案》[8] 人员提名 - 控股股东提名任毅伟、房涛、胡为民为非独立董事候选人[5]