股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 董事会收到提议/请求后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][6] 股东请求权 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 持有或合并持有公司1%以上股份的股东有权在股东会前十天书面提董事候选人名单[26] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，持股比例不得低于10%[8] 审议事项 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[9] - 多类担保事项需股东会审议，如单笔担保额超净资产10%等[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股东出具授权委托书应载明内容[21] - 代理投票授权委托书签署有要求[21] - 董事会等可征集股东投票权，禁止有偿征集[25] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一年经审定总资产的30%需特别决议通过[24] 选举相关 - 单一股东及其一致行动人股份比例超30%或选两名以上独立董事应采用累积投票制[26] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举股东代表计票和监票[29] 结果处理 - 会议记录与资料保存十年[23] - 股东超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[30] - 股东会通过相关提案，新任董事就任，公司实施派现等[31] 争议处理 - 股东可请求法院撤销违法违规决议[31] - 对相关事项有争议可诉讼，判决前执行决议[32] 规则修订 - 议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[34] - 议事规则由董事会负责解释，经股东会决议通过后生效[34]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 审计要求 - 半年度报告财务报告一般可不审计，但拟依据半年度财务数据派发股票股利等情形应审计[14] - 季度报告财务资料一般可不审计，除非另有规定[14] 披露触发情形 - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股价异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] - 可能对公司证券交易价格产生较大影响的交易等重大事项，应及时以临时报告披露[17] - 交易事项（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应及时披露[19] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[23] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[23] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[23] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％应提交股东会审议[21] - 公司及其控股子公司对外担保超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[21] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需提交股东会审议[21] 披露义务履行时间 - 公司应在重大事件最先发生的两个交易日内履行信息披露义务[26] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一负责人[33] - 董事、高级管理人员应对信息披露的真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[33] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作，证券事务代表协助[35][36] - 公司子公司负责人确保重大事件及时通报董事会秘书[36] - 信息披露事务管理部门配合编制定期和临时报告等相关事宜[37] - 公司其他部门配合信息披露事务管理部门工作[37] - 控股、参股股东等应及时报送关联人名单等信息并履行披露责任[37] 保密与档案管理 - 公司应控制内幕信息知情范围，相关人员负有保密义务[39] - 公司应健全未公开信息保密措施，明确流程[39][40] - 公司应形成信息披露档案并由信息披露管理部门保管[40][41] 制度相关 - 制度术语含义与《章程》相同[44] - 制度未尽事宜按中国法律法规及《章程》规定执行[44] - 制度与中国法律法规或《章程》冲突时按相关规定执行[44] - 制度由公司股东会审议通过之日起生效实施[44] - 制度由董事会负责解释[44]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需提交董事会审议[7][8] 会议召开 - 董事会每年至少开四次定期会议，特定情况召开临时会议[10] - 定期会议变更通知需提前三日发出，否则顺延或需董事认可[14] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，特定情况需无关联关系董事过半数出席[14][20][21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 普通决议需全体董事过半数同意，特定事项有特别决议要求[20] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[31] 会议相关操作 - 二分之一以上与会董事认为提案有问题，主持人应要求暂缓表决[22] - 秘书记录会议，董事签字确认，未签视为同意[22][23] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[23] 档案与规则 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[24] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[26]

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入为5.49亿元，同比下降24.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为18.63亿元，同比下降18.77%[4] - 营业总收入同比下降18.8%，从22.94亿元降至18.63亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6466.81万元，同比下降19.94%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比下降23.13%[4] - 归属于上市公司股东的非经常性损益净利润为214,217,947.05元，同比下降30.27%[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比下降30.27%[4] - 净利润同比下降23.2%，从3.21亿元降至2.46亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降23.1%，从3.15亿元降至2.42亿元[19] 成本和费用同比变化 - 财务费用大幅增加至6,047,948.41元，同比上升354.41%，主要因利息支出增加[10] - 财务费用同比激增354.5%，从133万元增至605万元[18] - 研发费用同比下降8.0%，从1.06亿元降至9729万元[18] - 其他收益下降至4,028,188.79元，同比减少47.19%，主要因增值税加计抵减金额减少[10] - 信用减值损失为4,066,281.07元，同比增加266.87%，主要因应收款项计提减值损失变化[10] - 资产减值损失为-110,386,638.21元，上年同期为-80,983,280.44元，主要因合同资产计提减值损失增加[10] - 资产减值损失大幅增加至1.10亿元，而去年同期为8098万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-204,191,566.88元，较上年同期的-495,864,044.43元有所改善，主要因支付项目款减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，较去年同期的-4.96亿元改善58.8%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.51亿元，与去年同期的17.43亿元基本持平[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.90亿元，较去年同期的12.58亿元减少5.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.06亿元，较去年同期的4.12亿元略有下降[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.32亿元，较去年同期的4.86亿元大幅减少52.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-602万元，较去年同期的-1436万元改善58.1%[21][23] - 期末现金及现金等价物余额为8.07亿元，较期初的10.93亿元减少26.2%[23] - 取得借款收到的现金为9.00亿元，较去年同期的4.00亿元增长125%[23] - 偿还债务支付的现金为8.00亿元，较去年同期的2.00亿元增长300%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.66亿元，较去年同期的2.04亿元减少18.6%[23] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为68.45亿元，较上年度末下降2.43%[5] - 总资产下降2.4%，从70.16亿元降至68.45亿元[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为38.44亿元，较上年度末增长1.93%[5] - 货币资金为815,333,526.82元，较年初的1,106,577,766.66元有所减少[15] - 应收账款为1,575,577,644.02元，较年初的1,439,420,857.90元有所增加[15] - 合同资产为3,130,557,397.54元，较年初的3,154,059,439.17元略有减少[15] - 合同负债同比下降24.9%，从9431万元降至7082万元[16] 融资活动 - 报告期末短期借款为1.00亿元，较年初下降80.00%[9] - 短期借款显著减少80.0%，从5.00亿元降至1.00亿元[16] - 报告期末应付债券为4.99亿元，主要因科技创新公司债券增加[9] - 应付债券新增4.99亿元，而2024年末此项为零[17] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为14,652,886.07元，上年同期为-7,776,060.50元，主要因交易性金融资产公允价值变动[10]

业绩影响 - 2025年1 - 9月计提信用和资产减值准备共10632.04万元[1] - 2025年计提减值使三季度合并报表利润总额减少10632.04万元[5] 计提明细 - 2025年1 - 9月应收款项信用减值准备 - 406.63万元[4] - 2025年1 - 9月合同资产减值准备11038.66万元[3] 审议情况 - 2025年10月30日审计和董事会审议通过计提议案[7][8]

公司治理 - 2025年10月30日会议通过取消监事会及修订10项法人治理制度议案[1] - 拟不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使职权[1] - 现行《公司章程》规定股东大会名称将更名为股东会[3][6] - 董事会成员明确1名职工董事，由民主选举产生[4] 股权结构 - 公司注册资本为人民币560,577,909元[6] - 公司股份总数为560,577,909股，全部为人民币普通股[14] - 安徽省交通投资集团有限责任公司认购166,000,000股，持股86.52%[9] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[17] - 单独或合计持股从3%提议案调为1%以上[3] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[17] 股份交易与限制 - 董事、高管任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] - 持有5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 发起人股份公司成立一年内不得转让[16] 会议规则 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内开临时股东会[21] - 3%以上股份股东可在股东大会10前提临时提案，1%以上可在股东会10前提[24] 利润分配 - 每年按可分配利润一定比例分现金股利，累计不少于20%[50] - 未来12个月无重大支出，现金分红最低80%[50] - 调整利润分配政策需经多环节表决通过[51] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[52] - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用股东会定[53] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[54]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2025年度财务报告审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 2025年度容诚拟收取审计费用95万元，较上一期少1万元[8] - 公司2025年10月30日会议通过议案，尚需股东大会审议[11][12] 容诚情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注册会计师1549人[4] - 2024年度收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元[4] - 2024年上市公司审计客户518家，审计收费总额6.20亿元[4] - 容诚已计提赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚在乐视网案中需担责，案件尚在二审[6] - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施15次等[6] 天职国际情况 - 天职国际已连续2年为公司提供审计服务[9] - 2024年度出具标准无保留意见审计报告[9]

公司基本信息 - 公司于2017年8月1日在上海证券交易所上市，获批发行8120万股[6] - 公司注册资本为560,577,909元，每股面值1元[7][13] - 发起人安徽省交通控股集团有限公司认购166,000,000股，持股比例86.52%[14] - 公司已发行股份数为560,577,909股，全部为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 控股股东公开发行股份前已发行股份三年内不得转让，其他现有股东该类股份一年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求对违规董事、高管提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司将在股东会结束后二个月内实施[69] 党组织相关 - 公司党委设委员5 - 7人，设书记1人，原则上设副书记2人[71] - 公司党委和纪委每届任期5年[71] - 专职党务工作人员原则上按不低于职工总数1%配备[73] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[83] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[88] - 董事会资产核销批准权限为一年内核销的不良资产净额占公司最近一期经审计净资产的1％以内或上一年度经审计净利润的5%以内[86] 利润分配 - 公司每年累计分配股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配利润不少于10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[111] - 未来12个月无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[113] - 未来12个月有重大资金支出安排，成熟期现金分红占比最低40%，成长期占比最低20%[113] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[109] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前十天通知[121] - 持有公司表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[132]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为5.49亿元人民币，同比下降24.73% [1] - 第三季度净利润为6466.81万元人民币，同比下降19.94% [1] - 前三季度累计营收为18.63亿元人民币，同比下降18.77% [1] - 前三季度累计净利润为2.42亿元人民币，同比下降23.13% [1]

会议与报告发布 - 电力规划设计总院与中国电力规划设计协会于10月28日在北京联合主办2025年第七届全国电网技术交流会 [1] - 会议上电规总院发布了《中国电网工程技术发展报告2025》该报告全面总结了2024年电网工程在新技术、新设备、新材料、工程建设标准等方面的进展和成就 [1] - 电规总院已连续5年发布《中国电网工程技术发展报告》报告内容不断丰富、影响力持续扩大已成为记录中国电网技术进步的重要年鉴和行业创新发展的权威指南 [2] 行业形势研判与技术挑战 - 国家能源局电力司司长杜忠明指出“十五五”期间电力系统将呈现高新能源渗透率、高电力电子化等特点对电网的接纳能力、安全运行及供电服务水平提出更高要求 [1] - 电网发展面临新能源高比例接入、输电通道资源紧张等多重挑战这对电网安全、保障能力、数智水平等提出了更高要求 [2] - 会议围绕网源协调发展、输电技术创新、变电技术及设备智能化、电网数智化、行业标准应用等五个分论坛进行深入探讨业内同行就破解资源紧张难题、推动能源转型、加快绿色低碳发展与数字化智能化升级进行了交流 [3] 发展重点与战略方向 - 电网领域应从加强各级电网统一规划建设、推动新质生产力赋能电网发展、加强电网发展要素资源保障等三方面发力以适应全国统一电力市场建设要求 [1] - 电规总院聚焦重大规划研究、重大政策研究、重大工程建设等重点领域和关键问题积极开展前瞻性、科学性、系统性研究以全方位服务新型能源体系和新型电力系统建设 [2] - 中国能建作为能源电力和基础设施建设领域的国家队深入落实能源安全新战略和“双碳”战略目标充分发挥国家智库、顶层设计与规划咨询的高端优势 [2]