公司治理动态 - 公司于2025年11月20日以通讯表决方式召开了第四届第二十五次董事会会议[1] - 董事会会议审议了包括《关于聘任公司总规划师的议案》在内的文件[1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于服务业，占比达99.66%，其他业务收入占比仅为0.34%[1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为48亿元[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年11月20日通讯表决召开，通知11月17日发出[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事变动 - 选举任毅伟为董事会审计委员会委员[4] - 聘任姜晓玲为公司首席合规官，任期至本届董事会届满[5][6] - 聘任冯华为公司总规划师，任期至本届董事会届满[7]

公司信息 - 证券代码603357，简称为设计总院；债券代码243616.SH，简称为皖交设K1[1] 人事变动 - 祝捷2025年11月17日离任董事等职，因工作变动[5] - 祝捷离任后任职工董事等职，任期至第四届董事会届满[5][6] - 祝捷辞职不影响董事会运作和日常经营[4]

股东大会召开信息 - 2025年11月17日以现场和网络投票结合方式召开，现场在合肥高新区[3] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 召集人为董事会，董事长苏新国主持[4][6] 参会股东情况 - 现场39人代表276,040,187股，占比49.242%[5] - 网络140人代表4,432,978股，占比0.791%[5] 议案表决结果 - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》A股同意比例99.9249%[11] - 《关于取消监事会的议案》A股同意比例99.9006%[12] - 《修订<公司章程>》A股同意比例99.9303%[14] - 《修订<股东大会议事规则>》A股同意比例99.9303%[15] - 《修订<董事会议事规则>》A股同意比例98.9803%[16] - 《修订<独立董事工作制度>》A股同意比例98.9803%[17] - 《修订<对外担保制度>》A股同意比例98.9603%[19] - 《修订<对外投资管理制度>》A股同意比例98.9600%[20] - 《修订<关联交易管理制度>》A股同意比例98.9466%[21] - 《修订<募集资金管理制度>》A股同意比例98.9692%[22] - 《修订<信息披露管理制度>》A股同意比例98.9602%[24] - 《修订<重大财务决策制度>》A股同意比例98.9656%[25] 董事选举情况 - 非独立董事任毅伟得票比例99.5169%[26] - 非独立董事房涛得票比例99.3898%[26] - 非独立董事胡为民得票比例99.3805%[26] - 中小投资者选任毅伟得票比例82.5934%[26] - 中小投资者选房涛得票比例78.0111%[26] - 中小投资者选胡为民得票比例77.6762%[26]

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-045 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,473,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0328 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票 ...

新型政策性金融工具投放与REITs进展 - 5000亿元新型政策性金融工具资金已于10月29日前全部投放完毕，其中安排一定规模支持重点领域民间投资项目 [2] - 已向证监会推荐18个民间投资项目，其中14个已发行上市，发售基金总额近300亿元 [2] - 累计推荐105个基础设施REITs项目，其中83个已发行上市，涵盖10个行业的18种资产类型，发售基金总额2070亿元，预计可带动新项目总投资超过1万亿元 [2] 央行货币政策与金融数据 - 10月新增社会融资规模8150亿元，同比少增5970亿元 [3] - 10月新增人民币贷款为-201亿元，同比减少3166亿元，新增中长期企业贷款300亿元，同比少增1400亿元 [3] - 央行提出实施适度宽松的货币政策，把促进物价合理回升作为重要考量，并着力推动保障性住房再贷款等政策措施落地 [3] 新能源融合发展政策导向 - 国家能源局发布指导意见，旨在提升新能源多品种互补开发水平 [4] - 优化“沙戈荒”新能源基地电源结构和储能配置，因地制宜建设光热发电等调节性电源，探索打造100%新能源基地 [4] - 稳步建设绿色氢氨醇综合产业基地，着力提升风光氢储协同发展水平 [4] 行业板块与公司推荐 - 顺周期资源品板块推荐标的包括中国中铁、中国中冶、中国化学 [5] - 能源电力/储能/氢能等板块推荐华电科工、中国电建、上海建工 [5] - 低估值高股息/稳增长板块推荐中国建筑、中国交建、中国铁建、四川路桥、安徽建工 [5] - 一带一路/国改重组板块推荐中钢国际、北方国际、中工国际、中材国际、中国海诚 [5] - AI/低空经济板块推荐设计总院、华设集团、华阳国际 [5] - 智能建造板块推荐华阳国际、江河集团、鸿路钢构 [5]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日16:00-17:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3][6] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心，投资者可通过该网站在线参与 [2][5][6] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 参会人员 - 公司参会人员包括董事长兼党委书记苏新国、董事兼总经理兼党委副书记沈国栋、独立董事周亚娜、财务总监陈素洁及董事会秘书杨文松 [4] 会议内容与后续安排 - 说明会将针对公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为彭思斯，咨询电话为0551-65371668，邮箱为acdi@acdi.ah.cn [7]

板块整体表现 - 11月13日工程咨询服务板块较上一交易日上涨0.12% [1] - 当日上证指数报收于4029.5点，上涨0.73%，深证成指报收于13476.52点，上涨1.78% [1] 领涨个股表现 - 华蓝集团领涨板块，收盘价19.85元，涨幅8.59%，成交额4.44亿元 [1] - 招标股份涨幅3.80%，收盘价14.22元，成交额3.36亿元 [1] - 华阳国际涨幅1.91%，收盘价14.93元，成交额7488.56万元 [1] - 尤安设计、青短技术、建研设计等个股涨幅均超过1% [1] 下跌个股表现 - 深城交跌幅最大，为-2.38%，收盘价27.52元，成交额2.52亿元 [2] - 矩阵股份跌幅-1.25%，收盘价22.20元，成交额7513.68万元 [2] - 太极实业跌幅-1.23%，成交额高达17.01亿元 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块主力资金净流出2.09亿元 [2] - 游资资金净流入4070.65万元，散户资金净流入1.68亿元 [2] 个股资金流向详情 - 山水比德主力净流入1167.93万元，主力净占比17.29% [3] - 同济科技主力净流入731.83万元，主力净占比9.93% [3] - 华图山鼎主力净流入686.93万元，主力净占比6.31% [3] - 建研设计主力净流入410.81万元，主力净占比6.88% [3] - 华蓝集团主力净流入234.75万元，但主力净占比仅为0.53% [3]

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 14 日（星期五）至 11 月 20 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 acdi@acdi.ah.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 11 月 21 日（星期五）16:00-17:00 举行 ...

公司业务与技术能力 - 公司具备城市更新、地下管网无损探测、空洞检测、管道修复设计等相关业务领域的装备技术 [2] - 相关技术已在多个项目中落地实践 [2]