上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保 证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇 套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场 的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业 务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期 结售汇等外汇衍生产品业务。 （三）业务规模及资金来源 2025 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 25 亿美元或其 他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 016 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投 资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟在 2025 年度使用总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进 ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会 议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ● 特别风险提示： ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-014 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司 结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，促进高质量发展 （一）深耕主营业务，提升经营质量 公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能 产品 ODM 行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和 全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会3月14日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日[3] - 股权登记日为2025年3月10日[14] 会议地点 - 股东大会地点在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[3] - 会议登记地点在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，特别决议议案为1号议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4号议案[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为4号议案[11] 登记时间 - 会议登记时间为2025年3月12日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[17]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超50亿闲置自有资金现金管理，待审议[5][8] - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[9] 业务计划 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务，待审议[11][12] 授信担保 - 公司及子公司2025年拟申请综合授信额度及担保，待审议[3][4] 关联交易 - 公司2025年日常关联交易预计事项待审议[13][15][16][17] 会议情况 - 第四届监事会第二次会议2025年2月25日召开[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][7][10][11]

资金安排 - 公司及子公司拟申请不超310亿元综合授信额度，提供不超270亿元担保[4] - 2025年度拟用不超50亿元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[8] - 2025年度拟用不超3亿元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[11] 业务开展 - 公司及子公司2025年拟开展不超25亿美元或等值外币外汇套期保值业务[15] 会议及议案 - 第四届董事会第二次会议于2025年2月25日召开，应到实到董事7人[2] - 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等多项议案表决全票通过[3][5][9][12][16]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[1] - 2025年2月17日选举邰莉莉为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 邰莉莉1982年出生，有法学学士、硕士学位[4] - 邰莉莉有多家公司任职经历，现任龙旗科技法务高级经理[4] - 邰莉莉未持股，无关联关系，任职资格合规[4]

公司治理 - 公司于2025年2月17日完成董事会、监事会换届选举，同日聘任高级管理人员等[1] - 第四届董事会成员共7人，其中独立董事3人[2] - 第四届监事会成员共3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人[7] - 杜军红先生任第四届董事会董事长，任期三年[3] - 公司第四届董事会下设四个委员会[5] 人员任职 - 总经理为葛振纲先生，副总经理有关亚东等5人[9] - 财务负责人为张之炯先生，董事会秘书为周良梁先生[9] - 内审部负责人为刘容女士，证券事务代表为张悦女士[9] 人员持股 - 葛振纲先生直接持有公司股票21443635股，占公司总股本的4.61%[14] - 王伯良先生直接持有公司股票11091533股，占公司总股本的2.38%[17] - 关亚东先生未直接持有公司股票[16] - 沈建新先生未持有公司股票[19] - 康至军先生未持有公司股票[21] - 杨川先生未持有公司股票[23] - 覃艳玲女士未直接持有公司股票[24] - 张鲁刚先生未直接持有公司股票[25] - 邰莉莉女士未直接持有公司股票[27] 人员履历 - 程黎辉2015年5月至今任职于公司，2002年6月取得厦门大学通信工程专业学士学位[28] - 郑启昂2017年1月至今任职于公司，有相关学位[29] - 张之炯2020年11月至今任公司财务负责人，有相关学位[30][31] - 周良梁2019年10月至今任公司董事会秘书等职，有相关学位[32] - 刘容2021年1月至今任公司董事长助理[33] - 张悦2021年7月至今任公司证券事务总监[34] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为021 - 61890866，邮箱为ir@longcheer.com[10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人165人[4] - 出席股东所持表决权股份303,731,040股，占比65.3049%[4] - 公司9位董事、3位监事及董秘出席会议[6] 议案表决 - 《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》A股同意票比例99.9797%[8] - 《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》A股同意票比例99.9840%[8] 人员选举 - 覃艳玲、张鲁刚当选第四届监事会非职工代表监事，得票比例分别为99.9429%、99.9426%[10] - 杜军红、沈建新当选第四届董事会非独立董事和独立董事，得票比例分别为99.9489%、99.9429%[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是德恒上海律师事务所，律师为张露文、王金波[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月17日14点召开，召集人为董事会，程序合规[6][7][8] - 出席股东大会股东及代表共165名，代表股份303,731,040股，占比65.3049%[9] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》同意303,669,482股，占比99.9797%[12] - 《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》同意303,682,582股，占比99.9840%[13] 人员选举情况 - 杜军红获选举票数303,575,742票，占出席会议有效表决权股份总数99.9489%[14] - 葛振纲获选举票数303,555,724票，占出席会议有效表决权股份总数99.9423%[15]