上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，全体监事共同推举覃艳玲女士召集和主持本次会议，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举覃艳玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-009 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年2月17日召开，7位董事全到[2] 人员选举 - 选举杜军红为董事长，任期三年，表决全票通过[3][4] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，表决全票通过[5][9] 人员聘任 - 聘任葛振纲等高级管理人员，任期三年，表决全票通过[10][11] - 聘任刘容为内审部负责人，任期三年，表决全票通过[13][14] - 聘任张悦为证券事务代表，任期三年[17]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月17日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 会议地点在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[8] 董事会调整 - 董事会成员人数由9名调整为7名，非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名[17] - 推荐杜军红等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[21] - 推荐沈建新等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[30] 持股情况 - 葛振纲直接持有公司股票21,443,635股，占总股本4.61%[26] - 王伯良直接持有公司股票11,091,533股，占总股本2.38%[29] 监事会换届 - 推荐覃艳玲、张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事候选人[41] 津贴情况 - 第四届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）[15]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月24日召开，9名董事实到[2] 人员提名 - 提名杜军红等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名沈建新等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意票多，无反对和弃权[4][9][12][17][19] 薪酬与架构 - 确定第四届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）[11] - 拟将董事会成员人数由9名调整为7名[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点召开[3] - 会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] 议案信息 - 提交审议的议案于2025年1月25日刊登在指定媒体和网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月10日[13] - 登记时间为2025年2月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[19] 其他信息 - 会议联系电话为021 - 61890866[22] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[30]

上市与股本 - 公司于2024年3月1日在上海证券交易所上市，2023年10月25日获批发行6000.00万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为46509.6544万元，股份总数为46509.6544万股，每股面值1元[6][14][17] - 昆山龙旗等多家机构认购股份，发起人合计认购36000万股，持股比例100.00%[15][16][17] 股份限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销违法违规决议，特定股东有权请求监事会或董事会诉讼[29] - 监事会、董事会收到请求后30日内应诉讼，否则股东可直接起诉[29] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会 - 股东大会是权力机构，职权不得授权代行，年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35][37][43] - 特定金额重大交易、担保等事项需股东大会审议，部分需特别决议通过[38][41][67][69] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43][46] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[98] - 特定金额日常交易合同需董事会审议，董事会每年至少召开两次会议[103][105] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事通过[107] 管理层与监事会 - 公司设总经理、副总经理各1名，经理每届任期3年，连聘可连任[111][112] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[119][124] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[128] - 公司需按时披露年度和中期报告，股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[128][129] 公司变更与章程 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，特定原因解散应成立清算组[152][153][156][160] - 章程修改需经股东大会特定比例通过，报主管机关批准并办理变更登记[156][166] - 章程由董事会负责解释，附件包括相关议事规则，自上市之日起生效[168]

董事会提名 - 公司董事会提名沈建新、康至军、杨川为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验，部分股东及亲属等不具独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等情况候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 提名人资质 - 被提名人杨川有注会资格及5年以上财务管理全职经验[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 具备注册会计师资格，且有5年以上财务管理全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年1月17日[6]

会议相关 - 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议[3] 章程修改 - 会议审议通过修改《上海龙旗科技股份有限公司章程》议案[3] - 拟将董事会成员由9名调为7名，非独立董事由6名调为4名，独立董事仍为3名[4] - 修改事项提请2025年第一次临时股东大会审议，修改后章程同日刊载于上交所网站[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年1月24日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 监事提名 - 监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算[3] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，选举采用累积投票制[4]