上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第三章 职责权限 1/4 第一条 为适应上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决 策的效益和质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海龙旗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策及 ESG 等进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责召集战略与 ESG 委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（ ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-061 上海龙旗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 公司董事会收到非独立董事王伯良先生递交的书面辞职报告，王伯良先生因 公司内部工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后，王伯良先生仍然担任公司 副总经理职务。 | 良 | 王伯 | | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | 职务 | 离任 | | | 月 日 9 | 2025 年 | | | 离任时间 | | | 月 | 6 2028 | | | | | | 16 | 年 | | 到期日 | 原定任期 | | | 日 | 2 | | | | | | 工作调整 | 公司内部 | | | 离任原因 | | | 是 | | 司任职 | 其控股子公 | 上市公司及 | 是否继续在 | | 经理 | 副总 是 | 承诺 | 职务 毕的公开 | ...

（一）提前离任的基本情况 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-060 上海龙旗科技股份有限公司 关于拟变更第四届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，结合公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市的需要，公司拟按照《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》的规定更换一名通常居于香港的独立董事。公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会独立董事并确定其津贴的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》， 公司拟变更第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员。现将具体情况 公告如下： 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事康志军先生递交的书面辞职报告。康至军先 生为支持公司董事会多元化结构，综合考虑香港联交所有关公司治理要求， ...

综上，董事会提名委员会同意提名牛双霞为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意将上述提名事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。 上海龙旗科技股份有限公司 董事会提名委员会：沈建新、康至军、杜军红 上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司董事会独立董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》《上海龙 旗科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，上海龙旗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对公司第四届独立董 事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表意见如下： 本次拟提名的独立董事候选人牛双霞的教育背景、专业能力、工作经历和职 业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备 担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管 理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-058 上海龙旗科技股份有限公司关于修订 《上海龙旗科技股份有限公司章程》及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<上海龙旗 科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司内部治理制度 的议案》，同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会并修订<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《上海龙旗科技股份有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人牛双霞，已充分了解并同意由提名人上海龙旗科技股份有 限公司董事会提名为上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海龙旗科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海龙旗科技股份有限公司董事会，现提名牛双霞为上 海龙旗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海龙旗科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海龙 旗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事和高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应当按照相关规定向上海证券交易所（以 下简称"上交所"）及公司董事会提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。 公司董事和高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-056 上海龙旗科技股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海龙旗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 22 日 2 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公 告如下： 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，根据相关法律、法规的要 求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-057 上海龙旗科技股份有限公司关于聘请发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘 请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公 司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到安永香港在 H 股发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定 聘请安永香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年第四次 临时股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 安永香港为一家根据香港法律 ...