董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月28日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 会议由董事长杜军红主持 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件发出 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果7票同意 占全体董事100% [1][2] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果7票同意 占全体董事100% [2] - 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果7票同意 占全体董事100% [2] - 审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告的议案》 表决结果7票同意 占全体董事100% [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告详见交易所网站 公告编号2025-089 [2] - 注册资本变更及章程修订事项详见交易所网站相关公告 [2] - "提质增效重回报"行动方案评估报告详见交易所网站披露 [2]