证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-062 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 至2025 年 6 月 9 日 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-055 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电 子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 1 海龙旗科技股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-056） ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-054 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月21日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月16 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，根据相关法律、法规的要 求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 ...

谷歌与XREAL合作推出Android XR平台眼镜 - 谷歌宣布与中国AR眼镜企业XREAL合作发布新一代AR眼镜Project Aura [1] - 合作将在全球开发者大会Google I/O上公布 [1] - 该项目属于Android XR平台的首款眼镜产品 [1] 供应链企业参与情况 - 立讯精密将参与提供供应链支持 [1] - 龙旗科技等国内供应链企业也将参与支持 [1]

龙旗科技2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示及核查情况 公示情况 - 公司于2025年5月1日在上交所官网及内部公示栏披露《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，公示期为2025年5月1日至5月10日（不少于10天），员工可通过书面或口头形式向董事会薪酬与考核委员会或监事会反映异议 [1][7] - 公示期间未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议 [2][8] 核查方式 - 董事会薪酬与考核委员会核查内容包括：激励对象名单、身份证件、劳动合同、职务及任职文件 [3] - 监事会核查内容与董事会薪酬与考核委员会一致，覆盖激励对象身份、劳动合同及职务证明 [9] 激励对象资格核查结论 - 激励对象均为公司在职人员，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《管理办法》规定的任职资格，且为中高层管理人员及核心骨干人员 [4][9] - 激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚、存在重大违法违规行为等） [5][10] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属 [6][10] 最终核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认定激励对象主体资格合法有效，符合法律法规及本次激励计划要求 [4][6][9][11]

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会 议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2025 年第三次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-053 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月29日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公 司"）召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司< 2025年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（2025年修正）（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司对2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单 进行了公司内部公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况说明 公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-052 上海龙旗科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月29日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公 司"）召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司< 2025年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（2025年修正）（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司对2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单 进行了公司内部公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行 了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况说明 公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等相关文件，并于2025年5 月 ...

AI赋能投资与科技发展 - AI对投资领域赋能作用显著 投资可促进科技发展 [1] - 量化投资有望成为中国金融领域的"DeepSeek时刻" [1][3] 科创板块投资价值 - 科创板和创业板共1900多家上市公司 市值占A股总市值21% [2] - 2020年1月至2025年4月底 科创板和创业板加权平均收益率达11.3% 接近纳斯达克13.9%表现 [2] - 公司科技创新板块投资策略四个月取得超20%回报 [2] 量化投资表现 - 2017-2025年4月 中证500指数年化收益率-1.3% 公司量化指数增强产品同期年化回报率达14.8% [2] - 公司2015年引入机器学习方法 部分产品线净值实现从1到9的飞跃 [2] 科技与市场发展关系 - 科技是推动市场发展核心力量 从工业革命到AI热潮均体现此规律 [3] - 公司量化策略37%资金配置科创板块 显著高于该板块21%市值占比 [3]

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、邹孟霖律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年5月15日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401 号1号楼公司会议室召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称 "《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规 ...