公司基本信息 - 公司注册中文名称为上海龙旗科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd，注册地址位于上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层，邮政编码200233 [1] - 公司由原龙旗科技（上海）有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为913100007679060358 [1] - 公司于2023年10月25日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股6000万股，并于2024年3月1日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币46938.1544万元，均为普通股，公司为永久存续的股份有限公司 [1][2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨专注于电子信息智能产品的研发和高端制造，持续为头部消费电子品牌商和科技企业提供优质服务，致力于成为全球领先的智能产品和服务提供商 [1] - 公司经营范围包括移动通讯技术及相关产品的技术研究开发，无线通讯用电子模块及相关软件产品的设计研制生产，新型电子元器件生产，销售自产产品并提供相关技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务 [1] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [1][2] - 公司发起人包括昆山龙旗投资管理中心等多家有限合伙企业，合计认购股份36000万股，持股比例100%，出资时间为2015年5月18日 [1][2] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [3] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25% [3] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、发行公司债券、合并分立解散等职权 [8] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [16][17] - 公司设1名职工代表董事，由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议，职工代表董事任期与本届董事会任期相同 [16] 重大交易与关联交易 - 公司重大交易包括购买出售资产、对外投资、转让受让研发项目等类型，交易达到涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准时需提交股东会审议 [17][18] - 公司关联交易需根据交易金额及比例经董事会或股东会审议批准，关联董事或关联股东需回避表决，公司与关联人共同出资设立公司符合条件时可豁免提交股东会审议 [20][21] - 公司提供担保需经董事会或股东会审议批准，董事会审议对外担保事项需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过 [6][17] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利、参加股东会行使表决权、监督公司经营提出建议质询、查阅复制公司章程股东名册等文件、公司终止时参加剩余财产分配等权利 [3][4] - 股东承担遵守法律法规公司章程、依认购股份和入股方式缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿会计凭证，公司有合理根据认为有不正当目的可能损害公司合法利益时可拒绝提供查阅 [3] 信息披露与合规管理 - 公司需聘用律师对股东会召集召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序表决结果等问题出具法律意见并公告 [8] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见保证所披露信息真实准确完整，需如实向审计委员会提供有关情况和资料不得妨碍审计委员会行使职权 [16] - 公司控股股东实际控制人需严格履行所作出的公开声明和各项承诺不得擅自变更或豁免，需严格按照有关规定履行信息披露义务积极主动配合公司做好信息披露工作 [4]