发行上市动态 - 2025年6月27日向香港联交所递交H股发行并上市申请[2] - 同日在香港联交所网站刊登发行上市申请资料[2] - 发行对象为符合条件境外及境内合格投资者[2] 发行上市情况 - 申请资料为草拟版本，可能更新修订[2] - 需取得相关批准、核准或备案，事项存在不确定性[3]

公司概况 - 龙旗科技是全球领先的智能产品和服务提供商，为知名品牌商和科技企业提供产品研究、设计、制造及支持等全面解决方案 [3] - 产品组合涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板计算机、智能手表/手环及智能眼镜等 [3] - 核心客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [3] - 业务模式以综合ODM服务为核心，整合硬件设计、软件开发、供应链管理等环节 [4] 市场地位 - 以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商 [4] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球排名第一的智能手机ODM厂商 [4] 财务表现 - 收入由2022年的293.43亿元人民币减少7.4%至2023年的271.85亿元人民币，2024年增加70.6%至463.82亿元人民币 [5] - 年内溢利由2022年的5.62亿元人民币增加7.3%至2023年的6.03亿元人民币，2024年同比减少18.1%至4.93亿元人民币 [6] - 2024年毛利率为5.8%，较2023年的9.5%有所下降 [5] - 研发开支占收入比例从2023年的6.2%降至2024年的4.5% [5] 资本市场动态 - 公司于2024年在上海证券交易所主板上市，证券代码603341.SH [4] - 2024年6月27日向港交所递交上市申请，联席保荐人为花旗、海通国际、国泰君安国际 [1]

公司上市与股东结构 - 龙旗科技于2024年3月在上海证券交易所主板上市，发行价26元/股，募资总额15.6亿元，募资净额14.4亿元 [1][3] - 截至2025年6月28日，公司股价报收39.06元/股，市值约181.67亿元，较发行价上涨50.2% [3] - 主要股东包括昆山龙旗投资、澄迈旗禾企业管理合伙企业，小米集团和顺为资本通过2015年增资9000万元成为股东 [3][4] 行业地位与业务模式 - 公司是全球第二大消费电子ODM厂商（2024年出货量），智能手机ODM出货量全球第一 [4] - 核心业务为智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑的ODM服务，客户包括小米、三星、联想、荣耀、OPPO、vivo等 [4] - 智能手机收入占比最高，2022-2024年分别为82.7%、80.3%、77.9%，但呈现下降趋势 [8][9][12] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为293.43亿元、271.85亿元（-7.4%）、463.82亿元（+70.6%） [5][7][10] - 同期净利润为5.62亿元、6.03亿元（+7.3%）、4.93亿元（-18.2%），2024年盈利下滑 [5][7] - 经调整净利润（非国际准则）分别为6.20亿元、6.72亿元、5.64亿元，EBITDA为9.03亿元、9.90亿元、9.39亿元 [6][7] 产品结构与毛利率变化 - 2023年智能手机收入下降10.1%至218.22亿元，AIoT产品收入增长33.0%至25.11亿元 [8] - 2024年智能手机出货量增长140.1%至1.73亿台，收入增长65.6%至361.33亿元 [10][11] - 综合毛利率从2023年9.5%降至2024年5.8%，主因原材料涨价导致智能手机毛利率从8.3%降至4.7%，AIoT产品毛利率从20.7%降至11.0% [11][12] 业务动态 - 2024年平板电脑ODM出货量增长66.8%至1230万台，但收入占比从9.5%（2022年）降至8.0%（2024年） [9][11] - 公司计划在港交所上市，成为"A+H"股上市公司 [1]

公司上市申请 - 龙旗科技向香港联交所递交H股上市申请并于同日刊登申请资料 [2] 公司行业地位 - 以2024年消费电子ODM出货量计是全球第二大消费电子ODM厂商 [2] - 以2024年智能手机ODM出货量计是全球排名第一的智能手机ODM厂商 [2][4] - 按平板计算机ODM出货量计2024年位列全球前三 [5] - 智能穿戴ODM出货量跃居行业前列领跑全球市场 [5] 公司业务架构 - 形成"1+2+X"产品框架：智能手机为核心、个人计算和汽车电子为重点、多品类新兴消费电子为补充 [3] - 业务涵盖智能手机、AIPC、汽车电子、平板计算机、智能手表/手环及智能眼镜等 [3] 智能手机业务 - 2024年收入达361.327亿元占总收入77.9% [4] - 2024年智能手机ODM出货量达1.729亿台 [4] - 保持4G手机市场份额同时积极投入5G产品研发 [4] - 前瞻布局人工智能化、高性能化智能手机创新领域 [4] 平板计算机业务 - 2024年收入达36.963亿元占总收入8% [5] - 2024年平板计算机ODM出货量达1230万台 [5] - 成为国内前三头部平板品牌商的ODM主力供应商 [5] AIoT业务 - 2024年收入达55.731亿元同比增长122%占总收入12% [5] - 2024年AIoT设备ODM出货量达3390万台 [5] 新业务布局 - AIPC领域推出首款搭载高通骁龙处理器的笔电产品 [6] - 汽车电子领域与多家OEM及一级客户建立伙伴关系并有超过十个定点 [6] - 积极布局海外汽车电子市场 [6] 公司基础信息 - 成立于2004年2024年已在上海证券交易所主板上市(证券代码：603341) [3] - 拥有约4000名专业人员的研发和工程团队 [3] - 核心客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [3]

公司上市申请 - 上海龙旗科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 联席保荐人为花旗、海通国际和国泰君安国际 [1]

公司动态 - 上海龙旗科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

年度报告更正公告 - 公司对2024年年度报告中的供应商情况进行更正 更正前前五名供应商采购额为1,039,67171万元 占年度采购总额4361 更正后前五名供应商采购额调整为1,399,68106万元 占年度采购总额比例下降至3221 [1][2] - 更正内容涉及管理层讨论与分析章节中的主营业务分析部分 具体为收入和成本分析中的主要供应商情况 更正不涉及财务报表调整 不影响2024年度经营业绩 [1][2] - 报告期内前五名供应商中存在新增供应商情形 但不存在向单个供应商采购比例超过总额50或严重依赖少数供应商的情况 [2] - 公司表示将加强信息披露文件审核工作 提高信息披露质量 对由此给投资者带来的不便深表歉意 [2][3]

董事会多元化政策核心观点 - 政策旨在加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性，助力可持续发展 [1] - 确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性 [2] - 适用于董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，强调公平、公正、公开原则 [3] - 董事会多元化被视为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素 [4] 政策适用范围与执行主体 - 政策适用于公司H股发行并上市后 [1][16] - 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会组成，并向董事会推荐新董事人选 [5] - 提名委员会参照政策考虑董事会的才能、技能、经验、独立性及知识的平衡，确保提名程序适当 [6] - 政策不限制股东委任董事的权利 [7] 可计量目标 - 董事人选甄别基于公司提名政策，同时考虑多元化裨益及董事会需要 [8] - 多元化构成包括性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业经验、技能、地区、行业经验等 [9] - 专业资格要求包括行业卓越成就、实践经验及其他专业资质 [9] - 评估候选人时注重时间投入、品格与诚信、预期贡献与价值等因素 [9] 监督与汇报机制 - 董事会成员资料将披露于公司年度报告及ESG报告中 [10] - 提名委员会定期评估政策有效性，至少每年一次，并向董事会汇报改进建议 [12] - 每年审视董事会架构、人数及组成，根据公司策略需要提出调整建议 [13] 政策披露与实施 - 政策概要及可计量目标（包括性别比例）将披露于公司企业管治报告中 [14] - 政策生效时间为公司H股在香港联交所挂牌上市之日起 [16] - 董事会负责政策的解释和修订 [17]

股东权益变动 - 本次权益变动由苏州顺为卖出股份导致，不触及要约收购，公司控股股东及实际控制人未发生变化 [1] - 天津金米和苏州顺为合计持股比例从15 00%降至10 00% [1] - 天津金米通过集中竞价和大宗交易卖出11,817,700股，持股比例从7 95%降至5 41% [2] - 苏州顺为通过集中竞价和大宗交易卖出11,437,150股，持股比例从7 05%降至4 59% [2] 股东持股情况 - 天津金米变动前持股36,971,793股（7 95%），变动后持股25,154,093股（5 41%） [2] - 苏州顺为变动前持股32,792,750股（7 05%），变动后持股21,355,600股（4 59%） [2] - 两者合计变动前持股69,764,543股（15 00%），变动后持股46,509,693股（10 00%） [2] 后续影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [2] - 对公司治理结构及持续经营无重大影响 [2]

公司股东权益变动 - 信息披露义务人天津金米和苏州顺为通过集中竞价及大宗交易方式减持龙旗科技股份，合计减持23,254,850股，变动后持股比例从15%降至10% [7][8] - 天津金米持股比例从7.95%降至5.41%，苏州顺为持股比例从7.05%降至4.59% [7][8] - 减持原因为股东自身资金需求，且未来12个月内无增持计划 [5][6] 股东背景信息 - 天津金米注册资本24.09亿元人民币，经营范围涵盖创业投资、技术服务和进出口等，执行事务合伙人为天津金星创业投资有限公司 [4] - 苏州顺为注册资本10亿元人民币，主要从事创业投资及管理服务，执行事务合伙人为拉萨经济技术开发区顺为资本创业投资合伙企业 [4] - 苏州顺为在成都趣睡科技（301336 SZ）持股超5%，天津金米无其他上市公司持股超5%情况 [5] 交易细节 - 天津金米通过大宗交易减持6,350,000股，集中竞价减持4,502,600股，价格区间37.50-42.49元/股 [6][9] - 苏州顺为通过大宗交易减持3,400,000股，集中竞价减持2,000,000股，价格区间37.25-42.60元/股 [6][9] - 本次权益变动后，两股东合计持有龙旗科技46,509,693股，占公司总股本10% [7][8] 历史减持计划 - 2025年3月19日公告显示，天津金米和苏州顺为计划减持各不超过13,952,896股（占总股本3%），截至报告签署日仍在减持期内 [6] - 前次权益变动报告发布于2025年4月15日，披露天津金米持股36,971,793股，苏州顺为持股32,792,750股 [9]