天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求， 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事高海松、王晓雪、黄俊的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息， 以及其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天洋新材（上海）科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构和 内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票16,929,124股，每股22.86元，募集资金总额386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[1] - 2022年度非公开发行股票99,847,765股，每股9.88元，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用290,437,988.54元，余额18,256,028.14元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金累计使用603,904,642.88元，余额138,211,679.40元[7] 资金置换与补充 - 2020年募集资金置换前期自有资金44,807,678.23元，闲置资金补充流动资金70,000,000.00元[5] - 2022年募集资金置换前期自有资金58,011,489.95元，现金管理净额23,000,000.00元，闲置资金补充流动资金220,000,000.00元[7] 利息与收益 - 2020年募集资金存款利息及理财收益4,841,491.45元，银行手续费1,023.00元[5] - 2022年募集资金存款利息及理财收益17,727,103.99元，银行手续费2,926.33元[7] 监管协议 - 2021年公司就2020年募集资金与相关银行签订三方和四方监管协议[9] - 2023年公司就2022年募集资金与相关银行签订三方和四方监管协议[11] 项目投入与效益 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目承诺投资18,200.00万元，本年度投入1,477.44万元，累计投入13,437.58万元，投入进度73.83%，本年度实现效益 -1,334.15万元，未达预计效益[45] - 热熔粘接材料项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入4,355.48万元，投入进度54.44%，本年度实现效益528.10万元，未达预计效益[45] - 补充流动资金承诺投资11,185.35万元，截至期末累计投入11,250.73万元，投入进度100.58%[45] 未来展望 - 2025年2月14日，公司通过议案，终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”后续投入，将剩余募集资金永久补充流动资金[37] 理财收益与税费 - 公司理财收益合计12,418,948.10元，2024年缴纳投资收益相关税费1,658,164.49元[32][33]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备共162,030,534.17元，减少2023年度利润总额[2][7] 资产减值 - 信用减值准备20,305,602.95元，含应收账款坏账损失[2][3] - 资产减值准备141,724,931.22元，含存货跌价损失等[3] - 光伏、墙布业务资产组分别计提减值107,905,906.44元、8,533,300.00元[4] 商誉情况 - 并购烟台泰盛、信友产生的商誉未减值，净值分别为16,054,359.51元、39,122,242.44元[5] 决策进展 - 董事会同意计提减值准备并提交股东大会审议[8] - 监事会同意本次计提减值准备[8]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 执行多项会计准则规定对公司无重大影响[4][6][7][8] - 此次变更预计对净利润等无重大影响[8] - 董事会认为变更合理合规并同意[9]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-037 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -2.13亿元[6] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 -1.59亿元[6] - 2024年度计提各项信用减值及资产减值准备金额共计1.62亿元[17] - 2024年度不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[6] 未来展望 - 2025年度拟向子公司提供总额不超过25亿元的担保[9] - 全资子公司担保总额度不超过24亿元[10] - 控股子公司担保总额度不超过1亿元[10] - 2025年度续聘审计机构和内控审计机构，年度审计业务费用为100万元/年，内控审计业务费用为20万元/年[15] 其他新策略 - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》尚需提请公司股东大会审议[22] - 《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》表决通过[25] 会计政策 - 公司自2024年度起执行新会计准则，对公司无影响[23] - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[24] 会议情况 - 第四届监事会第二十四次会议于2025年04月25日上午11时召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决同意票占全体监事人数的100%[3][4][6][7][8][10][12][13][15][16][17][20]

利润分配 - 监事会同意2024年度利润分配方案并提交年度股东大会审议[1] 资产减值 - 公司对2024年12月31日各类资产清查并计提减值准备[2] - 监事会同意本次计提减值准备[2] 会计政策 - 公司根据财政部要求进行会计政策变更[3] - 监事会同意公司实施本次会计政策变更[3]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-2.1265512056亿元[7] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为-1.5880313288亿元[7] - 2024年度不进行利润分配[7] - 公司计提2024年度各项信用减值及资产减值准备金共计162,030,534.17元[25] 财务安排 - 2024年度给予每位独立董事津贴9万元（税前）[10] - 2025年度拟续聘立信会计师事务所，年度审计业务费用100万元/年，内控审计业务费用20万元/年[17] - 2025年度公司向子公司拟提供总额不超过25亿元的担保[12] 议案表决 - 多项议案表决中7名董事同意，占全体董事人数的100%[3][4][5][6][8][14][16][17][18][19][21][22][23][25][26][28][29][30] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》4名董事同意，占参与表决董事人数的100%[11] - 《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》7位董事回避表决，提交股东大会审议[10] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》关联董事回避，6名非关联董事同意，占全体非关联董事人数的100%[13] 未来展望 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][5][6][7][8][13][17] - 公司提请召开2024年度股东大会[30] 新产品和新技术研发 - 公司拟开展13项新项目的研究开发工作[21] 其他新策略 - 公司制定《天洋新材（上海）科技股份有限公司市值管理制度（2025年4月）》[29]

业绩总结 - 2024年度净利润为-2.1265512056亿元[2] - 截至2024年底累计未分配利润为-1.5880313288亿元[2] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红等分配[2] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险警示 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[3]