股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月23日15:00在中山市三角镇高平工业区88号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东代码603328 [6] 审议议案内容 - 审议《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过 [2] - 审议《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 所有议案详细内容可查阅上海证券交易所网站刊载的会议资料 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1] 参会登记方式 - 股东需提前登记确认 可现场或传真方式办理登记 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照及授权文件 [6] - 通过传真登记需提供联系方式并与公司电话确认方为有效 [7] - 登记时所有原件均需提供复印件 [7] 会议服务安排 - 公司使用上证信息网络有限公司的智能短信服务 向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [8] - 会议联系人为董事会办公室何刚、朱洪婷 联系电话0760-22813684 传真0760-85401052 [7] - 会议期半天 出席者食宿及交通费用自理 [7]