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依顿电子(603328) - 关于修订《公司章程》及取消监事会暨修订、制定其他治理制度的公告
依顿电子依顿电子(SH:603328)2025-08-29 09:02

广东依顿电子科技股份有限公司(2025) 证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2025-019 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会暨修订、制定其 他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事 会的议案》及修订、制定公司其他治理制度等议案;同日召开的第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》,现将相关 事项公告如下: 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并 对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后,公司将不 再设置监事会,现任监事职务相应解除,监事会的职权由董事会审计委员会行使, 《监事会议事规则》相应废止。 ...