注册资本变更情况 - 公司第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司2018年8月2日公开发行了25亿元可转换公司债券（2,500万张，每张面值100元），该债券已于2024年8月2日到期兑付[1] - 2020年至债券到期日期间，因"苏农转债"转股累计增加股份31,976,127股[1] - 根据2024年度利润分配方案，公司以资本公积每10股转增1股，实际转增183,503,767股[1] 公司章程修订内容 - 公司股份总数现为1,803,061,543股，全部为普通股[2][3] - 公司章程第六条和第二十五条关于注册资本金的条款将进行相应修订[1][2] 后续审批流程 - 上述变更注册资本及修订公司章程事宜需提交股东大会审议通过[4] - 需报请国家金融监督管理机构核准后方能生效[4] - 将授权董事会及高级管理层根据监管要求对章程修订稿进行必要修改[4] - 完成核准后需办理工商变更登记和备案手续[4]

会议召集 - 董事长10日内召集主持临时会议[3] - 代表1/10以上表决权股东可提议召集[3] - 1/3以上董事联名可提议召集[3] - 2名以上独立董事可提议召集[3] 表决规则 - 重大事项经全体董事2/3以上通过[6] - 书面传签表决提前三日送达资料[6] - 部分事项经独立董事过半数同意提交审议[7] 规则修订 - 《董事会议事规则》（2024年修订）生效[1] - 部分条款调整表述如“股东大会”改“股东会”[1] 会议主持与出席 - 董事长召集主持，特殊情况他人召集[4] - 董事可书面委托其他董事代为出席[5]

股东会召集 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[2] - 审计委员会承接监事会职权可提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，决议公告前持股比例不低于10%[6] 股东会相关其他规定 - 董事会应向自行召集股东会的审计委员会或股东提供股东名册，未提供召集人可申请获取[7] - 自行召集股东会会议费用由公司承担[8] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权在股东会提议案[9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 会议记录保存期限为永久，其他资料保存期限不少于10年[14] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[15] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[16] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[18]

董事会提名 - 公司第七届董事会提名及薪酬委员会审核束兰根资料[1] - 束兰根具备董事任职资格，无不得任职情形[1] - 公司同意其为第七届董事会独立董事候选人并提请审议[1] 日期信息 - 相关审查意见日期为2025年06月12日[1]

董事会提名 - 公司董事会提名束兰根为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第七届董事会提名及薪酬委员会资格审查[5] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5] 任职资格 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不能受相关处罚或谴责等[3] 声明时间 - 声明时间为2025年6月12日[6]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

公司资本变动 - 2018年8月2日发行25亿元可转换公司债券[2] - 2020 - 2024年8月2日“苏农转债”转股累计增股31,976,127股[2] - 2024年度以资本公积每10股转增1股，实际转增183,503,767股[2] 章程修订 - 2025年6月13日审议通过变更注册资本和修订《公司章程》议案[1] - 注册资本拟由1,803,061,543元变更为2,018,541,437元[2] - 修订后注册资本金和股份总数均为2,018,541,437元[3] 后续流程 - 变更及修订需股东大会审议并报监管机构核准生效[5] - 提请授权董事会转授权高级管理层修改修订稿[5] - 完成核准后办理工商变更登记、备案等手续[5]

公司章程修订 - 公司第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[1] - 原注册资本金为1,803,061,543元，修订后为2,018,541,437元[2] - 原股份总数为1,803,061,543股，现股份总数为2,018,541,437股[13] - 原董事会由15名董事组成，修订后由13至19名董事组成[17] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行3亿股股份，占发行普通股总数的100%，每股金额1元[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是权力机构，职权包括选举更换董事、审议批准报告等[7] - 股东会对公司增加或减少注册资本、上市或发行债券等事项作出决议[7] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[11] - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[13] 董事会相关 - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[22] - 重大事项应经全体董事2/3以上通过[78] - 董事会临时会议采用书面传签形式，至少在表决前三日将相关资料送达全体董事[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[82] - 利润分配预案经公司过半数独立董事和审计委员会过半数成员同意通过后，提交董事会审议，经全体董事三分之二以上表决通过后提交股东会审议[84] 其他 - 公告发布时间为2025年6月14日[32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月8日14点30分在苏州吴江召开[4] - 网络投票7月8日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 本次大会审议7项议案，含不再设监事会、变更注册资本等[6] 投票相关 - 特别决议议案为第1、2、3、7项[7] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、3、4、6、7项[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月1日，股票代码603323，简称苏农银行[13] - 现场会议登记时间为7月2、3日，地点在苏州农商银行办公室[17][19] - 会议联系电话、传真0512 - 63968772，邮编215200[21] - 公告日期为2025年6月14日[23]

会议情况 - 公司第七届监事会第八次临时会议于2025年6月13日现场召开[1] - 会议应到监事9名，实际到会8名[1] 议案表决 - 变更注册资本议案同意9票、弃权0票、反对0票，尚需经股东大会审议[2][3] - 修订《公司章程》议案同意9票、弃权0票、反对0票，尚需经股东大会审议[4][5] - 发行苏州农商银行二级资本债券议案同意9票、弃权0票、反对0票，尚需经股东大会审议[6][7]