会议基本信息 - 公司将于2025年10月13日09:00-10:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [2][4][5] - 投资者可于2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hnjyb@hnjyb.com提前提交问题 [2][6] 参会人员安排 - 公司出席人员包括董事长许仲秋 董事会秘书祁峰 财务总监陈国荣及独立董事邱阳 [4] - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看说明会全程内容及主要问答记录 [6] 会议召开背景 - 说明会旨在回应投资者对2025年半年度经营成果与财务指标的关切 基于已披露的2025年半年度报告进行深入解读 [2][3] - 公司将于信息披露允许范围内重点回答投资者普遍关注的问题 [3]

业绩说明会信息 - 公司2025年半年度业绩说明会于2025年10月13日09:00 - 10:00举行[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等四人[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，2025年09月26日至10月10日16:00前征集提问[2][5] - 提问方式为登录网站或发邮箱，可查看说明会情况[2][5][6] 报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[2]

成交表现 - 成交额达16.33亿元 创2025年2月28日以来新高[2] - 较上一交易日成交额11.02亿元增长48.2%[2] - 换手率达10.95%[2] 股价表现 - 最新股价上涨7.11%[2] - 成交活跃度显著提升[2] 公司基本信息 - 公司全称为湖南美湖智造股份有限公司[2] - 成立于1994年07月04日[2] - 注册资本33914.9678万人民币[2]

公司股价表现 - 9月17日股价上涨5.32%至44.71元/股 成交额9.65亿元 换手率6.63% 总市值151.63亿元 [1] 主营业务构成 - 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件(新能源车泵)占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% 其他业务占比12.11% 电机占比8.12% 金属冶金制品零部件占比6.95% 变速箱泵占比5.97% 其他(补充)占比1.43% [1] 机构持仓动态 - 永赢先进制造智选混合发起A(018124)二季度增持790.73万股 持股达1012.86万股 占流通股比例4.18% 当日浮盈2289.06万元 [2] - 永赢新能源智选混合发起A(015828)二季度增持43.05万股 持股52.09万股 占基金净值比例7.78% 为第三大重仓股 当日浮盈117.72万元 [4] 基金产品表现 - 永赢先进制造智选混合发起A(018124)今年以来收益98.21% 同类排名62/8172 近一年收益246.83% 同类排名6/7980 成立以来收益150.69% [2] - 永赢新能源智选混合发起A(015828)今年以来收益32.19% 同类排名2480/8172 近一年收益33.74% 同类排名4868/7980 成立以来亏损48.79% [4] 基金经理信息 - 张璐累计任职6年49天 管理规模154.13亿元 任职最佳回报132.81% 最差回报-60.31% [3] - 胡泽累计任职2年106天 管理规模26.39亿元 任职最佳回报123.88% 最差回报4.48% [5]

股价表现 - 9月17日股价上涨5.32%至44.71元/股 成交额达9.65亿元 换手率6.63% 总市值151.63亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为发动机系统泵类产品研发制造 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% [1] - 其他业务包括电机8.12% 金属冶金制品零部件6.95% 变速箱泵5.97% [1] 机构持仓动态 - 鹏华碳中和主题混合A持有830.63万股 占流通股比例3.43% 二季度增持132.12万股 [2] - 该基金当日浮盈约1877.21万元 今年以来收益率112.41% 近一年收益率243.58% [2] 基金经理背景 - 基金经理闫思倩任职7年338天 管理规模161.36亿元 任职最佳回报率306.25% [3]

公司治理 - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》设职工代表董事1名[1] - 2025年9月16日职代会选举陈欢为职工代表董事[1] 人员变动 - 原董事颜丽娟2025年9月3日辞任[1] - 陈欢1985年出生，2015年7月加入公司[3] - 2018年6月至2025年9月15日陈欢兼任公司监事[3]

会议基本信息 - 会议于2025年9月15日在湖南衡阳公司会议室召开[5] - 出席会议股东及代理人302人，所持表决权股份占22.9268%[3] 人员出席情况 - 8位在任董事7人出席，独立董事PAN JAN WEI未出席[6] - 3位在任监事全部出席[6] 议案表决结果 - 取消监事会等议案A股同意率超99%，均获审议通过[7] 律师见证情况 - 见证律所是北京市康达律师事务所，结论合法有效[8]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月29日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年9月15日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 出席现场会议投票股东及代理人3名，代表股份57,201,408股，占比16.8661%[8] - 网络投票有效表决股东299人，代表股份4,691,114股，占比1.3832%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意77,661,645股，占比99.8783%[11] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意77,706,455股，占比99.9359%[12] 会议合规 - 会议召集人为董事会，资格符合规定，召集和召开程序合规[6][9] - 表决程序和结果、出席人员及召集人资格合法有效[12][13]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通[1] 会议内容范围 - 交流内容涵盖公司经营状况、融资计划和股权激励等核心业务议题[1] - 可持续发展问题也被列入本次业绩说明会的讨论范围[1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动2025年9月19日14:00 - 17:00通过网络远程举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024 - 2025半年度业绩等问题与投资者沟通[1]