股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价28.32元 单日下跌2.81% [1] - 换手率4.55% 成交量5.25万手 成交金额1.50亿元 [1] - 主力资金净流出1168.22万元 占成交额7.81% [1] - 超大单净流出135.51万元(占比0.91%) 大单净流出1032.72万元(占比6.9%) [1] - 中单净流出132.39万元(占比0.88%) 小单净流入1035.84万元(占比6.92%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.44亿元 同比增长24.60% [1] - 归属净利润740.40万元 同比减少229.87% [1] - 扣非净利润901.96万元 同比减少277.04% [1] - 流动比率0.988 速动比率0.776 资产负债率53.18% [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 位于常州市 主营汽车制造业 [1] - 注册资本11430.3931万元人民币 实缴资本5388.72万元人民币 [1] - 法定代表人为何蓉珠 [1] - 对外投资10家企业 参与招投标项目38次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息274条 行政许可27个 [2]

人员变动 - 2025年7月30日公司选举陆祥祥为第五届董事会职工代表董事[1] - 陆祥祥原为非职工代表董事，变更后董事会构成人员不变[1] 人员信息 - 陆祥祥1989年出生，2013年1月至今任研发总监[4] - 陆祥祥持有公司股份1.5万股，占总股本0.0128%[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月30日在常州市召开[2] - 出席会议股东和代理人121人，所持表决权股份42,693,100股，占比36.3580%[2] 议案表决情况 - 议案1同意票数42,598,600，比例99.7786%[3] - 议案2.02同意票数42,400,500，比例99.3146%[5] - 议案2.03同意票数42,400,500，比例99.3146%[6] - 议案2.04同意票数42,397,300，比例99.3071%[7] - 议案2.05同意票数42,395,600，比例99.3031%[8] - 议案2.06同意票数42,594,700，比例99.7695%[8] - 议案2.07同意票数42,602,900，比例99.7887%[9] - 议案2.08同意票数42,602,600，比例99.7880%[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 7月15日发布召开通知，7月30日13时30分现场会议召开[8][10] - 出席股东及代理人121人，代表股份42,693,100股，占比36.3580%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%，均获通过[13][15][28][34] - 律师认为表决程序和结果合法有效[34][35]

市场扩张和并购 - 公司2025年5、6月会议通过收购惠昌传感器20%股权议案，金额不超63726444.62元[1] - 近日惠昌传感器完成工商变更，公司持有其100%股权[2] - 收购后惠昌传感器成全资子公司，合并报表范围未变[1]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月30日 通过网络投票系统进行 投票时间段为交易时段的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及互联网投票的9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象包括登记在册的股东及授权代理人 会议不接受电话登记 信函或传真以抵达时间为准 [1][3] 会议议程与规则 - 会议共审议2项议案 不采用累积投票制 表决方式为现场投票与网络投票结合 每项议案需在同意、反对或弃权中单选 多选或不选视为无效票 [4][6] - 股东发言需举手示意并围绕议案进行 每次发言时间限制在5分钟内 表决期间禁止发言 会议禁止个人录音、拍照或录像 [3][4] 公司住所与注册资本变更 - 公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号 因经营发展需要已完成搬迁 [5] - 注册资本因股权激励计划增加：预留授予向31名激励对象发行425,000股限制性股票 首次授予股票期权行权增加432,000股 同时因离职人员回购注销25,000股 最终普通股由116,591,931股增至117,423,931股 [5] 治理结构改革 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》及相关制度同步废止 [4][6] - 修订《公司章程》以反映住所、注册资本及治理结构变更 新章程全文发布于上海证券交易所网站 [6] 制度修订与制定 - 股东大会审议修订及制定的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项内部管理制度 内容依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 [7] - 新制度自股东大会通过之日起生效 原制度同步废止 详细内容见上海证券交易所网站 [7]

公司信息变更 - 公司住所变更为常州市经济开发区潞横路2788号[12] - 2025年5月 - 6月因激励计划及行权等，注册资本及普通股多次变更[13] - 2025年6月27日因回购注销股份，注册资本及普通股变更为117,423,931股[15] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[12][16] - 拟修订《公司章程》，全文登载于上交所网站[16] - 第五届董事会八次会议通过十项制度修订制定，自股东大会通过生效[17] 股东大会 - 2025年7月30日13时30分开现场会，网络投票同日开始[5] - 截止7月24日收市后在册股东可出席现场会[5] - 审议2个议案，不采用累积投票制表决[11]

公司变更 - 公司住所变更为常州市经济开发区潞横路2788号[1] 股权变动 - 2025年5月15日向31名激励对象授予425,000股限制性股票，注册资本变更[2] - 2025年6月6日股票期权首次授予部分第一个行权期行权，上市流通432,000股，注册资本变更[3] - 2025年6月27日回购注销25,000股限制性股票，注册资本变更[3] 制度修订与制定 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[4] - 拟修订《公司章程》，需2025年第三次临时股东大会特别决议审议[4] - 拟修订多项制度提交股东大会审议[5][6] - 拟制定多项制度提交股东大会审议[6] - 拟修订多项制度无需股东大会审议[6] - 拟制定多项制度无需股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月30日13点30分在常州召开[4] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网平台时间不同[6][7] - 审议《关于变更公司住所等议案》等多项议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月24日，A股代码603286[14] - 7月24日登记在册股东7月29日前工作时间办登记[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议7月11日发通知，7月14日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过变更住所、注册资本等议案[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[2]